Ухвала суду № 56750070, 25.03.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/2566/16-к

Провадження №1-кс/751/577/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 25 березня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова І.М. Шипов

з участю слідчого Замана К.В.,

при секретарі Голубова В.М.,

розглянув клопотання слідчого - заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Замана К.В. про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Ліскова 9,-

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №32015270000000021 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з'ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи знаходяться безпосередньо у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи тримають відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність", ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого - заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Замана К.В. про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому - заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Замана Костянтину Володимировичу, ст. слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенку Володимиру Віталійовичу, ст. слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Луцькому Олегу Віталійовичу, ст. слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенку Артему Васильовичу, слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Коверзневу Дмитру Вадимовичу право на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Ліскова 9, а саме:

- документи, які містяться у юридичних справах та стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Аркада Маркет» (код ЄДРПОУ 39825231), рахунки:

- 2605320482 КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 322904);

- 26001489219 АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

- інформацію щодо ІР-адрес з якої відбувалося керування рахунками вищевказаних підприємств за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам клієнтів вказаних вище суб'єктів підприємницької діяльності, з моменту відкриття по теперішній час в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) з зазначенням дати, години хвилини та секунд проведення операцій;

- доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку;

- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) та вказаними вище суб'єктами підприємницької діяльності;

- кредитних договорів з додатками та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту в т.ч. актів перевірки заставного майна);

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) банківських операцій по розрахунках клієнтів вказаного вище суб'єкта підприємницької діяльності, з моменту відкриття по теперішній час.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий cуддя І.М. Шипов