Ухвала суду № 56744195, 28.03.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1440/16-к

н/п 1-кс/640/2323/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" березня 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Ситникової Я.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Ситникової Яни Вікторівни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220490005266 від 29.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

16.03.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Ситникової Я.В., погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області Лісничою О.М., про тимчасовий доступ до документів ПАТ "Укрсоцбанк", МФО 300023, код 00039019, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, відносно матеріалів кредитної справи ОСОБА_3, код НОМЕР_1, а саме: генерального договору про надання кредитних послуг №805/6/18/8-135 від 13.10.2008, додаткових угод № 1 та № 2 до нього від 13.10.2008, іпотечного договору № 805/13/18-5/8-826, документів, на підставі яких дані договори укладалися, документів, які надавалися позичальником та поручителями до банку, документів, які складалися банком у зв'язку із даним кредитом, в тому числі оцінку іпотечного майна, усі відомості щодо внесення за ініціативою банку до Реєстрів інформації відносно іпотеки та обтяжень у зв'язку із даним кредитом, розрахунку заборгованості за даним кредитом станом на 16.02.2015; документів, що підтверджують правонаступництво між ПАТ «Укрсоцбанк» та Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк».

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 28.10.2015 до СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява начальника Управління банківської безпеки у Північно-Східному комерційному регіоні (м.Харків) ПАТ «Укрсоцбанк» про неправомірні дії засновників та посадових осіб ТОВ «Інтерснабстрой», які, з метою ухилення від повернення банку кредитних коштів у розмірі близько 50 млн. грн. станом на 08.10.2015 та унеможливлення звернення стягнення на предмет іпотеки, незаконно відчужили нерухоме майно, передане в іпотеку банку.

Вказаний злочин 29.10.2015 зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015220490005266 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно допиту у якості свідка працівника ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_4, Банк звернувся до правоохоронних органів із заявою про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ «Інтерснабстрой» (код 24661232) ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, які 16.02.2015 року шляхом укладання договору купівлі-продажу з ТОВ «Будпобудсервіс» (код 32083334), шахрайським шляхом в змові з третіми особами здійснили незаконні дії щодо відчуження за заниженою вартістю та привласнення нерухомого майна ТОВ «Інтерснабстрой», яке знаходилось у заставі ПАТ «Укрсоцбанк», в наслідок чого завдали ПАТ «Укрсоцбанк» матеріального збитку і позбавили законного права отримати грошові кошти, відповідно до оцінки договору іпотеки, у розмірі 2081002,46 доларів США (на момент укладання іпотечного договору еквівалент 10238740,20 гривень), від продажу заставного майна та позбавили можливості ПАТ «Укрсоцбанк» використовувати їх за власним розсудом і отримувати певний дохід.

13.10.2008 згідно Генерального договору №805/6/18/8-135 ПАТ «Укрсоцбанк», що є правонаступником за всіма правами та обов'язками Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк», ОСОБА_6 були надані кредитні кошти у сумі 1200000 доларів США з кінцевим терміном погашення заборгованості 12.10.2018 року. 13.10.2008 між сторонами укладено Додаткову угоду №1 до договору кредиту, якою надано кредит у формі разового кредиту у розмірі 297574,83долари США зі сплатою 16% річних, та кінцевим терміном погашення заборгованості 12.10.2018. 13.10.2008. між сторонами укладено Додаткову угоду №2 до договору кредиту, якою надано кредит у формі разового кредиту у розмірі 902425 долари США, зі сплатою 16% річних, та кінцевим терміном погашення заборгованості 12.10.2018 року.

В якості забезпечення виконання ОСОБА_6 зобов'язань, щодо погашення Договору кредиту, між Банком та ТОВ «Інтерснабстрой», код 24661232, в особі директора ОСОБА_5, укладено договір іпотеки №805/13/18-5/8-826 від 13.10.2008, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за №1767, згідно якого було передано Банку в іпотеку: нежитлові приміщення першого поверху №66-1-:-66-6, 66-2а, 66-8:66-12, 66-17, 66-17а, 66-18, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, що належать іпотекодавцю на праві приватної власності.

Станом на 08.10.2015 загальна сума заборгованості Боржника за договором кредиту №805/6/18/8-135 від 13.10.2008 становить 52202252,55 грн. Відповідно до умов договору кредиту Банк виконав свої зобов'язання за договором кредиту в повному обсязі відкрив позичковий рахунок та видав ОСОБА_6 кредитні кошти в повному обсязі. Однак ОСОБА_6 від прийнятих на себе зобов'язань щодо погашення договору кредиту ухилявся. Рішеннями від 18.05.2010 №57/39-10 господарського суду Харківської області, що змінено частково постановою від 09.10.2012 №57/39-10 Харківського апеляційного господарського суду, позов Банку задоволено, а саме: звернуто стягнення на предмет іпотеки, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1; надано право Банку продати предмет іпотеки будь якій особі за початковою ціною у розмірі 10238740,20 гривень, в рахунок погашення кредитної заборгованості, шляхом застосування процедури продажу, встановленою ст.38 ЗУ «Про іпотеку». Заборгованість на даний час не погашена.

Незважаючи на те, що кредитний договір не погашений, іпотечний договір є дійсним, і жодних документів про погашення заборгованості ОСОБА_6 ПАТ «Укрсоцбанк» нікому не надавав, рішенням господарського суду Харківської області від 12.05.2015 по справі №922/2615/15 визнано дійсним Договір купівлі-продажу нежитлових приміщень 1-го поверху №66-1-66- 12, 66-14-66-17, 66-17-а, 66-18, 66-20 в літ. «А-5» загальною площею 427,1 м2, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, від 16.02.2015, який укладений між ТОВ «Будпобутсервіс», код 32083334, та ТОВ «Інтерснабстрой», код 24661232, та визнано право власності на зазначені нежитлові приміщення за ТОВ «Будпобутсервіс». Згідно даного рішення суду керівником ТОВ «Інтерснабстрой» ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу від 16.02.2015. Актом прийому-передачі від 16.02.2015 ТОВ «Інтерснабстрой» передало, а ТОВ «Будпобутсервіс» прийняло дані нежитлові приміщення. Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців засновником ТОВ «Інтерснабстрой» є ОСОБА_6 з розміром внеску до статутного фонду в розмірі 50% від загального розміру статутного фонду ТОВ «Інтерснабстрой».

Протоколом №1 від 16.08.2007 засновниками ТОВ «Інтерснабстрой» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було призначено на посаду директора ТОВ «Інтерснабстрой» ОСОБА_9 Протоколом від 30.08.2008. за участю засновників та директора було вирішено в рахунок отримання кредиту у ПАТ «Укрсоцбанк» передати в іпотеку Банку нежитлові приміщення 1-го поверху №66-1-66-12, 66-14-66-17, 66-17-а, 66-18, в літ. «А-5» загальною площею 427,1 м2, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1. Згідно п. з ч. 9.2 ст. 9 Статуту ТОВ «Інтерснабстрой» відчуження майна Товариства що становить 50 і більше відсотків майна Товариства входить до компетенції Загальних зборів. Відчуження предмету іпотеки відбувалось за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7

Згідно із постановою Харківського апеляційного господарського суду від 25.01.2016 за скаргою ПАТ «Укрсоцбанк» рішення господарського суду Харківської області від 12.05.2015 про визнання дійсним договору купівлі-продажу нежитлових приміщень, укладеного між ТОВ «Будпобутсервіс», код 32083334, та ТОВ «Інтерснабстрой», код 24661232, та визнання права власності на зазначені нежитлові приміщення скасовано.

Однак 06.07.2015 ТОВ «Будпобутсервіс» продало нежитлові приміщення 1-го поверху №66-1-66- 12, 66-14-66-17, 66-17-а, 66-18, 66-20 в літ. «А-5» загальною площею 427,1 м2, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, гр. ОСОБА_10

У відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 54211354 від 29.02.2016 зазначені нежитлові приміщення належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ВК ЕКО-ОІЛ», код ЄДРПОУ 38493041, на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер 47237716, виданого 09.11.2015 Харківським міським управлінням юстиції за рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень державного реєстратора Харківського міського управління юстиції ОСОБА_11, про що запис нею внесено 26.10.2015.

Орган досудового розслідування зазначає, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з'ясуванню усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в дослідженні матеріалів кредитної справи ОСОБА_3, код НОМЕР_1, а саме: генерального договору про надання кредитних послуг № 805/6/18/8-135 від 13.10.2008, додаткових угод № 1 та № 2 до нього від 13.10.2008, іпотечного договору №805/13/18-5/8-826, документів, на підставі яких дані договори укладалися, документів, які надавалися позичальником та поручителями до банку, документів, які складалися банком у зв'язку із даним кредитом, в тому числі оцінку іпотечного майна, усі відомості щодо внесення за ініціативою банку до Реєстрів інформації відносно іпотеки та обтяжень у зв'язку із даним кредитом, розрахунку заборгованості по даному кредиту станом на 16.02.2015; документів, що підтверджують правонаступництво між ПАТ «Укрсоцбанк» та Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк».

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не сповістив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015220490005266 від 29.10.2015, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ Укрсоцбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Ситникової Яни Вікторівни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220490005266 від 29.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції Ситниковій Яні Вікторівні право тимчасового доступу до документів ПАТ "Укрсоцбанк", МФО 300023, код 00039019, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, відносно матеріалів кредитної справи ОСОБА_3, код НОМЕР_1, а саме: генерального договору про надання кредитних послуг №805/6/18/8-135 від 13.10.2008, додаткових угод № 1 та № 2 до нього від 13.10.2008, іпотечного договору № 805/13/18-5/8-826, документів, на підставі яких дані договори укладалися, документів, які надавалися позичальником та поручителями до банку, документів, які складалися банком у зв'язку із даним кредитом, в тому числі оцінку іпотечного майна, усі відомості щодо внесення за ініціативою банку до Реєстрів інформації відносно іпотеки та обтяжень у зв'язку із даним кредитом, розрахунку заборгованості за даним кредитом станом на 16.02.2015; документів, що підтверджують правонаступництво між ПАТ «Укрсоцбанк» та Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк», з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати ПАТ "Укрсоцбанк", МФО 300023, код 00039019, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, забезпечити старшому слідчому СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції Ситниковій Яні Вікторівні тимчасовий доступ до документів відносно матеріалів кредитної справи ОСОБА_3, код НОМЕР_1, а саме: генерального договору про надання кредитних послуг №805/6/18/8-135 від 13.10.2008, додаткових угод № 1 та № 2 до нього від 13.10.2008, іпотечного договору № 805/13/18-5/8-826, документів, на підставі яких дані договори укладалися, документів, які надавалися позичальником та поручителями до банку, документів, які складалися банком у зв'язку із даним кредитом, в тому числі оцінку іпотечного майна, усі відомості щодо внесення за ініціативою банку до Реєстрів інформації відносно іпотеки та обтяжень у зв'язку із даним кредитом, розрахунку заборгованості за даним кредитом станом на 16.02.2015; документів, що підтверджують правонаступництво між ПАТ «Укрсоцбанк» та Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк», з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.04.2016.

Роз'яснити ПАТ "Укрсоцбанк", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.