Ухвала суду № 56743453, 19.02.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1757/2016

Справа № 428/2130/16-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю

19 лютого 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юзефович І.О., за участю секретаря Продченко О.А., сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Жердєва А.М., прокурора відділу прокуратури Луганської області Задорожнього В.В.,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду м. Сєвєродонецька клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Жердєва А.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Задорожнім В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Жердєва А.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Задорожнім В.В. , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом УСБУ в Луганській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 22015130000000195 від 05.04.2015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2014 року, за невстановлених обставин, перебуваючи на території Луганської області, невстановлені особи, керуючись мотивом особистого не сприйняття діючої державної влади в Україні, створили терористичну організацію, що в період з березня 2014 року по теперішній час. діє на території Луганської області, чим створює небезпеку нормальній життєдіяльності суспільства, дестабілізує економічну та соціально-політичну сферу життя, порушує нормальне функціонування соціальних та економічних інститутів, породжує обстановку незахищеності населення вказаного регіону тощо.

Завданням зазначеної терористичної організації відповідно до злочинного задуму невстановлених осіб, які сумісно її створили, є застосування зброї, вчинення вибухів, підпалів, викрадення та вбивства громадян, а також інших необхідних злочинних дій. які створюють небезпеку для життя та здоров'я людей, заподіяння значної майнової шкоди і настання інших тяжких наслідків з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, шляхом закликів до введення військ Російської Федерації на територію Луганської області, міжнародного ускладнення, дестабілізації суспільно-політичної обстановки в регіоні та державі зокрема, впливу на діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, а також привернення уваги громадськості до політичних поглядів терористів, відповідно до яких державна влада в Україні є нелегітимною.

Кінцевою метою створення та діяльності зазначеної терористичної організації, відповідно до злочинного плану невстановлених осіб, що її створили, керують її діяльністю та/або приймають в ній участь, є насильницьке повалення існуючого конституційного ладу та захоплення державної влади, незаконна зміна меж території або державного кордону України, шляхом створення державного утворення в межах Луганської області, гак званої «Луганської народної республіки».

З метою надання легітимності своїм діям, створення керівних органів влади у своїй терористичній організації та отримання формальних підстав для оголошення т.зв. «Луганської Народної Республіки» (далі - ЛІІР) протягом квітня-травня 2014 року вищевказаними невстановленими особами, що створили терористичну організації, на території м. Луганська та Луганської області 12 травня 2014 року за результатами т.зв. референдуму проголошено створення суверенної держави ЛНР.

Таким чином, протягом квітня-травня 2014 року в результаті проведення вищезазначених дій, невстановленими особами, в порушення вимог діючого законодавства України з використанням насильства, проголошено па території Луганської області створення нового державного утворення - ЛНР, в якому створені самопроголошені органи виконавчої та законодавчої влади, на захист та підтримку яких сформовані незаконні збройні підрозділи під загальною назвою «Армія Юго-Востока».

У подальшому, з метою реалізації злочинних намірів щодо насильницького захоплення державної влади та зміни конституційного ладу, представниками самопроголошених органів влади ЛНР протягом червня-вересня 2014 року прийняті наступні рішення:

- 25 червня 2014 року прийнятий Закон «Про систему виконавчих органів державної влади ЛНР». яким передбачено, що систему виконавчих органів державної влади ЛНР становлять: Голова Республіки, Рада міністрів, міністерства, державні комітети, служби, агентства, інспекції та інші органи виконавчої влади ЛНР;

- 24 вересня 2014 року представниками самопроголошеної Народної Ради ЛНР прийняті Закони «Про вибори депутатів Народної Ради ЛНР» та «Про вибори Голови ЛНР». згідно яким зазначені вибори призначені па 2 листопада 2014 року;

- 26 вересня 2014 року для організації проведення виборів створено Центральну виборчу комісію ЛНР.

2 листопада 2014 року в м. Луганську та частині Луганської області, підконтрольній представникам ЛНР, всупереч вимогам діючого законодавства України, проведені вибори Голови та депутатів Народної Ради ЛНР. за результатами яких обрані Голова ЛНР ОСОБА_5 та депутати до склад) Народної Ради ЛНР. які приступили до виконання повноважень 4 та 17 листопада 2014 року відповідно.

25 листопада 2014 року самопроголошеним Головою ЛНР ОСОБА_5 виданий указ №51/1/01/11/14 від 25.11.2014. згідно яким створена структура виконавчих органів державної влади ЛНР Рада міністрів ЛНР на чолі з головою, чотирма заступниками (в тому числі два перших). До складу Ради міністрів увійшли міністерства: міністерство фінансів, міністерство економічного розвитку га торгівлі. міністерство .освіти та науки, міністерство культури, міністерство сільського господарства та продовольства, міністерство прані та соціальної політики, міністерство охорони здоров'я, міністерство будівництва та житлово- комунального господарства, міністерство інфраструктури, транспорту та зв'язку, міністерство юстиції, міністерство палива, енергетики та вугільної промисловості, міністерство надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих. міністерство державної безпеки, міністерство промисловості, міністерство природних ресурсів та екологічної безпеки, міністерство внутрішніх справ, міністерство по справам сім'ї, молоді, спорту та туризму, міністерство іноземних справ, державний слідчий комітет, державний антимонопольний комітет, державний комітет статистики, державний комітет метрології, стандартизації і технологічних вимірів, державний комітет з лісового, мисливського та водного господарства, державний комітет податків та зборів, державний митний комітет, державна архівна служба, державна служба фінансово-бюджетного нагляду, гуманітарна служба, державна служба гірничого паї ляду і промислової безпеки, агентство з державного резерву, пенсійний фонд, рахункова палата, державне казначейство, фонд державного майна та продовжували діяти центр управління відновленням ЛНР. народна міліція, комітет з питань державної цивільної служби та кадрів.

У листопаді 2014 року у громадянина України ОСОБА_6. ІНФОРМАЦІЯ_1. виник злочинний умисел направлений на насильницьке захоплення державної влади та зміни конституційного ладу. на незаконну зміну меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, на сприяння діяльності терористичній організації ЛІ 1Р.

Реалізуючи вказаний умисел, ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою з іншими особами, ініціював та надав згоду на призначення його в Раду Міністрів ЛІ ІР на посаду міністра палива, енергетики та вугільної промисловості Ради Міністрів ЛІ ІР.

26 листопада 2014 року указом самопроголошеного Голови ЛНР ОСОБА_6 призначений на посаду міністра палива, енергетики та вугільної промисловості Ради Міністрів ЛНР, після чого останній приступив до виконання обов'язків посадової особи незаконно утвореного органу влади ЛНР, який відповідно до тимчасового основного закону (конституції) самопроголошеної ЛНР, є органом виконавчої влади вказаної терористичної організації.

Разом з тим. на території тимчасово непідконтрольній Україні (в межах Луганської області) продовжує працювати державне підприємство «Луганськвугілля» (надалі ДП «Лугансквугілля», Підприємство). Статут Державного Підприємства «Луганськвугілля» затверджено Міністром енергетики га вугільної промисловості України (наказ №157 від 26.05.2011р.). державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 02.06.201 1р.

Відповідно до Статуту, Державне Підприємство «Луганськвугілля». засноване на державній власності згідно з наказом Мінпаливенерго України від 13 лютого 2003 року №>82 та належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (надалі - Уповноважений орган управління), створеного відповідно до Указу Президента України від 09 грудня 2010 року №1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», згідно з наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 01 квітня 201 1 року №39 «Про затвердження переліків державних підприємств, .установ, організацій та об'єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля. та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює у правління корпоративними правами держави».

Підприємство створене з метою виробництва продукції, виконання робіт надання послуг для отримання прибутку, що досягається шляхом: забезпечення виконання договірних зобов'язань із постачання вугільної продукції на внутрішній і зовнішній ринки; перспективного розвитку та підтримання діючих потужностей виробництва; збереження виробничої кооперації у видобутку і переробці вугілля підвищення ефективності виробництва та збільшення прибутку: підвищення конкурентоспроможності продукції на ринках; реалізації широкомасштабних та інвестиційних проектів, формування ефективних та організаційних зв'язків підрозділів, що входять до складу Підприємства; реалізації економічних і соціальних потреб працівників Підприємства; організації науково-дослідних та експериментально - конструкторських робіт; оптимізацїї інвестування.

Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України, Генеральної та Галузевої угод, Колективного договору, Статуту, який затверджується Уповноваженим органом управління за участю трудового колективу (профспілки), рішень і нормативних документів Підприємства (п.3.2. Статуту).

У розділі 4 Статуту «Майно Підприємства» зазначено: майно підприємства становлять основні фонди, інші необоротні та оборотні активи, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства. Майно Підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання. Підприємство володіє, користується і розпоряджується зазначеним майном на умовах, встановлених Статутом, вчиняючи щодо нього будь які дії, що не суперечать чинному законодавству.

Умовами п.4.4. Статуту передбачено, що відчуження майна, що є державною власністю та закріпленого за Підприємством на праві господарського відання здійснюється за погодженням з Уповноваженим органом управління у порядку , визначеному чинним законодавством.

Згідно умовам розділу 6 Статуту:

управління Підприємством здійснює його керівник: керівник Підприємства призначається на посаду і звільняється з посади Уповноваженим органом управління, у порядку передбаченому законодавством;

- керівник підзвітний та підконтрольний Уповноваженому органу управління; Керівник Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих. що за чинним законодавством та статутом віднесені до компетенції Уповноваженого органу управління.

Керівник Підприємства несе повну відповідальність за стан і діяльність Підприємства; несе відповідальність за шкоду, заподіяну Підприємству неправильними діями або бездіяльністю.

Згідно Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №297-к/к від 29.12.2014р., виконання обов'язків генерального директора Державного підприємства «Луганськвугілля» з 29 грудня 2014р. було покладено на ОСОБА_11

Після призначення ОСОБА_11 на посаду виконуючого генерального директора Дії «Луганськвугілля», міністр палива, енергетики та вугільної промисловості Ради Міністрів ЛНР ОСОБА_6 з метою фінансування терористичної діяльності незаконно проголошеної «Луганської народної республіки» вступив в злочинну змову з останнім. Виконуючи загальну злочину мету ОСОБА_11 перебуваючи на посаді в.о. генерального директора державного підприємства України «Лугансквугілля», за поданням ОСОБА_6, знаходячись в м. Луганську в будинку уряду «ЛІІР». розташованому за адресою: м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ. 3. на початку лютого 2015 року (більш точну дату встановити не надається за можливе) надав згоду на призначення його на посаду заступника міністра палива, енергетики та вугільної промисловості «ЛНР». після чого останній приступив до виконання обов'язків посадової особи, яка сприяє діяльності незаконно утвореного орган) влади «ЛІ ІР».

З метою здійснення загального злочинного наміру. ОСОБА_11, будучи службовою особою державного підприємства, у веденні якого знаходилася вугільна продукція підприємства, діючи всупереч інтересам служби, розробив план злочинної діяльності, згідно з яким він. вступає в злочинну змову з головним бухгалтером ДІЇ «Луганськвугілля» ОСОБА_12 га виконуючим обов'язки генерального директора державного підприємства «Антрацит» (надалі Дії «Антрацит») ОСОБА_13 Викопуючи відведені їм ролі ОСОБА_14. надає розпорядження на відгрузку та поставку в адресу ДІІ «Луганськвугілля» вугільного концентрату, на підставі договору комісії № 2612-14 від 26.12.2014., в свою чергу ОСОБА_11 надає вказівку на відгрузку та поставку вказаного вугільного концентрату на енергогенеруючі компанії, розташовані на підконтрольній українській владі території, згідно договору поставки № 111/20 від 16.12.2014 з ПАТ «Центрснерго». Виконуючі обов'язки перед Дії «Луганськвугілля» за вищевказаним договором ПАЇ «Цеп і репері о» в період з 01.01.2015 по 25.05.2015 перераховує па рахунок ДІЇ «Луганськвугілля». відкритий в А Б «Укргазбанк». номер рахунку НОМЕР_1. грошові кошти на загальну суму 29 000000 гри. Після чого ДП «Луганськвугілля» перераховує вказані грошові кошти на інший власний рахунок, відкритий в ІІА'Г «Банк Софійський», номер рахунку НОМЕР_2. В подальшому. ОСОБА_15 виконуючи відведену їй роль, діючи під керівництвом ОСОБА_11, у складі організованої злочинної групи, перераховує частин} з вказаних грошових коштів на банківські рахунки ДІІ «Антрацит», а частину грошових коштів, що перебувають у безготівковому вигляді на банківських рахунках Підприємства за дорученням ОСОБА_15 перераховуються за фіктивними правочинами на рахунки інших господарюючих суб'єктів, які в подальшому переводяться у готівку за аналогічними безтоварними (фіктивними) угодами, після чого незаконно переміщуються на територію, підконтрольну «Луганській народній республіки», де використовуються на закупку військової техніки, обладнання, боєприпасів, засобів інженерного устаткування, а також інших матеріальних цінностей для безпосереднього вчинення за їх допомогою конкретних терористичних актів проти органів державної влади, правоохоронних та інших військових формувань України.

Так, за вказаною схемою, 03.02.2015. в порушення підпункту 2в. пункту 13 Постанови Кабміну України від 29.1 1.06 № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів» (із змінами та доповненнями) з поточного рахунку ДП «Луганськвугілля». на виконання спільного злочинного наміру, за дорученням ОСОБА_15 на підставі фіктивних правочинів, з поточного рахунку відкритому в ПАТ «Банк Софійський», номер рахунку НОМЕР_2. були перераховані грошові кошти на поточні рахунки ПП «Содєйствіє» та ТОВ «МКД Трейд» в якості зворотної фінансової допомоги у сумі 4000000,00 грн. та 12000000,00грн., відповідно. В подальшому вказані грошові копни були перераховані невстановленими особами за фіктивними правочинами на рахунки інших господарюючих суб'єктів та переведені у готівку за аналогічними безтоварними (фіктивними) угодами, після чого незаконно переміщені на територію, підконтрольну «Луганській народній республіки», де в певній частині були, вже за вказівкою ОСОБА_6, який продовжував виконувати спільний злочинний намір, використані на закупку військової техніки, обладнання, боєприпасів, засобів інженерного устаткування, а також інших матеріальних цінностей для безпосереднього вчинення за їх допомогою конкретних терористичних актів проти органів державної влади, правоохоронних та інших військових формувань України.

Крім того, згідно Листа Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (на запит УСБУ в Луганської області від 25.08.2015р. №63/20/18195 стосовно надання роз'яснень щодо відповідності дій виконуючого обов'язки генерального директора ДП «Луганськвугілля» та головного бухгалтера підприємства, що полягають у перерахуванні коштів державного підприємства комерційним структурам ПП «Содєйствіє» та ТОВ «МКД Трейд» в якості зворотної фінансової допомоги), Міненерговугілля не доручало ДІЇ «Луганськвугілля» перерахувати кошти згаданим суб'єктам.

Згідно висновку судової медичної експертизи Харківського НДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса № 9641 від 30.10.2015. внаслідок недотримання генеральним директором ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_11 вимог Постанови Кабміну України від 29.11.06 № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів» шляхом безпідставного перерахування грошових коштів на поточні рахунки ПП «Содєйствіє» та ТОВ «МКД Трейд» в якості зворотної фінансової допомоги, державі в особі Державного підприємства «Луганськвугілля» було нанесено матеріальної шкоди (збитків) загальною сумою 16 000000.00грн. що більш ніж в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

10 грудня 2015 року відносно ОСОБА_11. ОСОБА_17, ОСОБА_18 та ОСОБА_6 слідчим відділом Управління СБ України в Луганській області винесено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України та відносно ОСОБА_6 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 27. ч. 2 ст. 258-5. ч. З ст. 27. ч. 5 ст. 191 КК України. Разом з тим. вручити ОСОБА_6 у встановленому К1ІК України порядку повідомлення про підозру не виявилося можливим, оскільки останній з метою переховування від слідства та суду постійно перебуває на території, тимчасово не підконтрольній Україні.

25 грудня 2015 року слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області винесено ухвалу про затримання та доставку до суду ОСОБА_6 Проведеними слідчими діями встановлено, що останній постійно перебуває па території, тимчасово не підконтрольній Україні та його точне місцезнаходження невідоме.

Разом з тим. вручити вказаним особам у встановленому КІІК України порядку повідомлення про підозру не виявилося можливим, оскільки останні з метою переховування від слідства та суду постійно перебувають на території тимчасово непідконтрольній Україні, та їх місцезнаходження не відомо.

25 грудня 2015 року слідчим суддею Сєвєродонецького районного суду Луганської області винесено ухвали про затримання та доставку до суду ОСОБА_11, ОСОБА_14. ОСОБА_17 та ОСОБА_6

6 січня 2016 року слідчим відділом УСНУ в Луганській області винесена постанова про оголошення у розшук громадянина України ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2., підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5. ч. 5 ст. 191 КК України.

6 січня 2016 року слідчим відділом УСБУ в Луганській області винесена постанова про оголошення у розшук громадянина України ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_3., підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5. ч. 5 ст. 191 КК України.

6 січня 2016 року слідчим відділом УСНУ в Луганській області винесена постанова про оголошення у розшук громадянки України ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_4., підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 с і . 258-5. ч. 5 ст. 191 КК України.

6 січня 2016 року слідчим відділом УСБУ в Луганській області винесена постанова про оголошення у розшук громадянина України ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1.. підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27. ч. 2 ст. 258-5. ч. 3 ст. 27. ч. 5 ст. 191 КК України.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, з подальшим їх вилученням , а саме до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ДП «Луганськвугілля» (СДРПОУ 32473323) в період з 1.05.2014 по теперішній час на паперовому та електронному носії з зазначенням суми, платника та одержувача грошових коштів, а також призначення платежів; інформації, щодо формування платіжного доручення на перерахування 03.02.2015 з рахунку № НОМЕР_2 ДП «Луганськвугілля» (СДРПОУ 32473323) на рахунок № НОМЕР_3 ПП «Содєйствіє» (ЄДРГІОУ 32366911) фінансової допомоги згідно договору № 30/1 від 30.01.2015 року грошових коштів у сумі 4 000 000 гри. а саме: вид платіжного доручення (паперовий чи електронний), ким видане (за чиїм підписом, чиїм електронним ключем), з якого комп'ютеру (ідентифікаційні данні комп'ютера (Maс-,ІР- адреси). кому він належить), які електронні чи інші розрахункові документи при цьому були надані Банку, протоколи обміну даними та архівами електронних документів до вказаного платіжного доручення; інформації, щодо формування платіжного доручення на перерахування 03.02.2015 з рахунку № НОМЕР_2 ДП «Луганськвугілля» (СДРПОУ 32473323) на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ «МКД Трейд» (СДРПОУ 39378059). фінансової допомоги згідно договору № 2001/1 від 20.01.2015 року грошових коштів у сумі 12 000 000 грн. а саме: вид платіжного доручення (паперовий чи електронний), ким видане (за чиїм підписом, чиїм електронним ключем), з якого комп'ютеру (ідентифікаційні данні комп'ютера (Мас-,IP-адреси), кому він належить), які електронні чи інші розрахункові документи при цьому були надані Банку, протоколи обміну даними та архівами електронних документів до вказаного платіжного доручення, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Софіївський», (МФО 380861, ЄДР110У 38061253). який розташований за адресою: м. Київ, провулок Рильський, б. 10-12/3.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «Банк Софіївський». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по рахунках, відомості юридичної справи товариства має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159- 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Жердєва А.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Задорожнім В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Жердєву Андрію Миколайовичу , до документів з подальшим вилученням їх оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів - їх копій, що перебувають у володінні ПАТ "Банк Софійський", (МФО 380861, ЄДР110У 38061253). який розташований за адресою: м. Київ, провулок Рильський, б. 10-12/3. а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ДП «Лугапськвугілля» (СДРПОУ 32473323) в період з 1.05.2014 по теперішній час на паперовому та електронному носії з зазначенням суми, платника та одержувача грошових коштів, а також призначення платежів.

- інформації, щодо формування платіжного доручення на перерахування 03.02.2015 з рахунку № НОМЕР_2 ДП «Луганськвугілля» (СДРПОУ 32473323) на рахунок № НОМЕР_3 ПП «Содєйствіє» (ЄДРГІОУ 32366911) фінансової допомоги згідно договору № 30/1 від 30.01.2015 року грошових коштів у сумі 4 000 000грн. а саме: вид платіжного доручення (паперовий чи електронний), ким видане (за чиїм підписом, чиїм електронним ключем), з якого комп'ютеру (ідентифікаційні данні комп'ютера (Maс-,ІР-адреси), кому він належить), які електронні чи інші розрахункові документи при цьому були надані Банку, протоколи обміну даними та архівами електронних документів до вказаного платіжного доручення.

- інформації, щодо формування платіжного доручення на перерахування 03.02.2015 з рахунку № НОМЕР_2 ДП «Луганськвугілля» (СДРПОУ 32473323) на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ «МКД Трейд» (СДРПОУ 39378059). фінансової допомоги згідно договору № 2001/1 від 20.01.2015 року грошових коштів у сумі 12 000 000грн. а саме: вид платіжного доручення (паперовий чи електронний), ким видане (за чиїм підписом, чиїм електронним ключем), з якого комп'ютеру (ідентифікаційні данні комп'ютера (Мас-,IP-адреси), кому він належить), які електронні чи інші розрахункові документи при цьому були надані Банку, протоколи обміну даними та архівами електронних документів до вказаного платіжного доручення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. О. Юзефович