Ухвала суду № 56735216, 14.03.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4017/16-к

Провадження № 1-кс/234/1475/16

УХВАЛА

Іменем України

14 березня 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І., розглянувши клопотання старшого слідчого першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Шашуріна О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Шашуріна О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №32015050390000037 від 09.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Згідно клопотання, 09.06.2015 до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області надійшли матеріали з ОУ ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області про те, що в звітні податкові періоди з січня 2011 року по 2014 року службові особи ТОВ «Промбуд Плюс» (код ЄДРПОУ: 34550865, юридична адреса: 1133, м Київ, Печерський район, бульв. Лесі Українки, 5-А/14; фактична адреса: 85043, Донецька область, м. Білицьке, вул. Донецька, 20), діючи умисно, шляхом здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами ТОВ «Меріленд Сіті» (ЄДРПОУ: 39244892), ТОВ «Донтехспецстрой» (ЄДРПОУ: 38220378), ТОВ"Термінал Холдинг" (ЄДРПОУ: 38586633), ТОВ "Сістемс Сервіс" (ЄДРПОУ: 38470904), ПП«Транс Строй - Д» (ЄДРПОУ: 39291062), ТОВ "Вуглепостач" (ЄДРПОУ: 38356708), ТОВ "КВ Варда" (ЄДРПОУ: 37217694), ТОВ «Ентер Агро» (ЄДРПОУ: 39351922), ТОВ «Дарк Інвест» (ЄДРПОУ: 35099258), ТОВ "Токус" (ЄДРПОУ: 23783973), ТОВ "ВСК Геос" (ЄДРПОУ: 36756148), ТОВ "Діон Плюс" (ЄДРПОУ: 34849939), ТОВ«Промдонмеханізація» (ЄДРПОУ: 35514519), ТОВ «Трейдлайт» (ЄДРПОУ: 38356720), ТОВ «Трейд-Стил» (ЄДРПОУ: 37254888), ТОВ«Спецтехмонтаж-Метал» (ЄДРПОУ: 33956931), ТОВ "СТБ Сервіс" (ЄДРПОУ: 38356736) та ТОВ «Компус» (ЄДРПОУ: 37135355), що мали безтоварний характер, ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах, а саме з податку на додану вартість на суму 1537,0 тис. грн. та податку на прибуток на суму 1551,9 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податків у загальній сумі 3089, 015 тис. грн., які є коштами в особливо великих розмірах.

Дії вищезазначених службових осіб ТОВ «Промбуд плюс» попередньо кваліфіковані за ч.3 ст. 212 КК України, якою передбачене покарання у вигляді конфіскації майна.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження за № 32015050390000037 встановлено, що ТОВ «Промбуд Плюс» знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС м.Києві. Директором, головним бухгалтером та засновником підприємства є ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в відділі реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Печерського району головного управління юстиції м. Києва знаходиться реєстраційна справа ТОВ «Промбуд Плюс», яка містить оригінали документів щодо інформації та відомостей про осіб відповідальних за реєстрацію та ведення фінансово-господарської діяльності.

Аналіз процесуальних документів відносно діяльності ТОВ «Промбуд Плюс», свідчить про те, що в матеріалах вищевказаної реєстраційної справи ТОВ «Промбуд Плюс» містяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин щодо визначення службових осіб підприємства, які ТОВ«Промбуд Плюс», були відповідальними за реєстрацію та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Промбуд Плюс», а також хронології та осіб, які підписували ці документи та можуть бути використаними при проведені почеркознавчої експертизи.

Процесуальні документи, що знаходяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Промбуд Плюс», не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, та не містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що вищевказані документи реєстраційної справи ТОВ «Промбуд Плюс» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів шляхом їх вилучення у службових осіб відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дзержинського управління юстиції Донецької області.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного, об'єктивного проведення досудового розслідування, вважаю необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей у володінні службових осіб відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Печерського району головного управління юстиції м. Києва.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання старшого слідчого першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Шашуріна О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Шашуріній О.А., а також особам, які будуть діяти за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Промбуд Плюс», що перебувають у володінні службових осіб відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби відділі реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Печерського району головного управління юстиції м.Києва, адреса місцезнаходження реєстраційної служби: м.Київ, вул..Суворова,19 або м.Київ, Кловський спуск,24, з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів документів щодо інформації та відомостей осіб, відповідальних за реєстрацію та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Промбуд Плюс»;оригіналів документів щодо хронології реєстрації та перереєстрації ТОВ«Промбуд Плюс».

Строк дії ухвали встановити до 14 квітня 2016 року.

Слідчий суддя Л.І. Переверзева