Ухвала суду № 56735166, 12.03.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/3940/16-к

Провадження № 1-кс/234/1417/16

УХВАЛА

Іменем України

12 березня 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І., розглянувши в місті Краматорську клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Неминущого О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Неминущого О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному за №32015050290000034 від 10.06.2015 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.2585 КК України.

Згідно клопотання, першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015050290000034 від 10.06.2015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.2585 КК України, за матеріалами відділу оперативного по сектору «М» АТО управління забезпечення по окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області невстановлені особи, у період 2015 року за попередньою змовою групою осіб, створивши організовану злочинну групу з метою фінансування тероризму, розробили незаконну схему за якою постачали харчові продукти та сплачували грошові кошти для фінансового та матеріального забезпечення бойовиків терористичної організації «Донецька народна республіка».

У ході досудового розслідування проведено обшук у приміщенні, розташованому за адресою м. Київ, вул. О. Гончара, 35, де, згідно з наявними даними, функціонував незаконний оптовий пункт обміну валют, та яке використовувалось для протиправної діяльності, пов'язаної з підробкою документів для незаконного переміщення на окуповану територію продуктів харчування.

Під час обшуку, поряд з грошима на загальну суму близько 12 мільйонів гривень, вилучено документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності низки підприємств, які ймовірно задіяні у ланцюгу незаконного переміщення товарів через лінію зіткнення, у тому числі ТОВ «ЛІССА-С» (код ЄДРПОУ 39066857). Встановлено, що зазначене підприємство у своїй діяльності користується наступним рахунком, відкритим у банківській установі:

-№26008010249128 (валюта - долар США), відкритий у ПАТ «Банк Восток», МФО 307123 (Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24);

-№26008010249128 (валюта - євро), відкритий у ПАТ «Банк Восток», МФО 307123 (Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24);

-№26008010249128 (валюта - українська гривня), відкритий у ПАТ «Банк Восток», МФО 307123 (Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24).

З урахуванням зазначеного, є підстави вважати, що інформація про рух коштів по вищевказаних рахунках підприємства, має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема фактів проведення «безтоварних» операцій, підробки документів з метою незаконного переміщення товарів через лінію зіткнення, інших незаконних операцій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів на вказаних рахунках, надасть можливість органу слідства встановити коло підприємств та осіб, причетних до створення і функціонування організованої злочинної групи з метою фінансування тероризму

З огляду на те, що така інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб ПАТ «Банк Восток», МФО 307123 (Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24) та становить банківську таємницю, існує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до зазначених вище даних.

Слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб головного офісу ПАТ «Банк Восток».

Розглянути вказане клопотання слідчий провив без виклику особи, у якої знаходяться документи, по яких вирішується питання щодо тимчасового доступу.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного, об'єктивного проведення досудового розслідування, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у розпорядженні посадових осіб головного офісу ПАТ «Банк Восток».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Неминущого О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим в особливо важливих справах та старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Салію Р.В., Щербаку Р.К., Боргуну Є.В., Мінарському Є.І., Самойленку І.А., Сергєєву А.В., Левандовському О.В., Дроздову О.В., Кочетову А.Ю., Цуріну А.В., Білоусову А.Ю., Білику В.О., Оголю В.М., Баглюку В.В., Пірго Г.М., а також старшому слідчому третього слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Щуру І.В. або іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні посадових осіб ПАТ «Банк Восток», МФО 307123 (Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24), тобто можливість ознайомитись, здійснити копіювання, вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб вказаної банківської установи документів щодо руху коштів по банківським рахункам №26008010249128 (валюта - долар США), відкритий у ПАТ «Банк Восток», МФО 307123 (Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24), №26008010249128 (валюта - євро), відкритий у ПАТ «Банк Восток», МФО 307123 (Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24), №26008010249128 (валюта - українська гривня), відкритий у ПАТ «Банк Восток», МФО 307123 (Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24), за період часу з 01.01.2015 по 01.12.2015.

Строк дії ухвали встановити до 12.04.2016 року.

Слідчий суддя Л.І. Переверзева