Ухвала суду № 56731007, 18.03.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.03.2016 Справа № 554/14646/15-к

Справа №554/14646/15-к

Провадження №1-кс/554/2394/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Гребенюк С.С.

за участю старшого слідчого Шура О.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12015170020001958 від 10 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

18 березня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області, радником юстиції ОСОБА_2 В якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять інформацію стосовно особи власника номеру (096)5138012, вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалість, а також інформацію щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру оператора звязку ПрАТ «Київстар», за період з 01.06.2015 року по дату винесення ухвали, та інших документів, що мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, м. Харків, вул. Космічна, 21). Згідно ч.2 ст.163 КПК України, прохали розглянути дане клопотання без участі представників ПрАТ «Київстар», з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання. Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_1., слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7, оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8, а також іншим особам за доручення слідчого.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування, для встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015170020001958 від 10 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Встановлено, що службові особи ТОВ «Спецтехсервіс 99» протягом 2012-2014 років, шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліках фактично неіснуючих фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Міратон-Лідер», ТОВ «А.В.А.Н.Г.А.Р.Д.», ТОВ «Ріма-Торг», ТОВ «Вертикаль ВТ», ТОВ «Центрокрос», ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 862 400 грн. В ході досудового розслідування виникла необхідність встановити місце знаходження та допиту в якості свідка колишнього керівника ТОВ «А.В.А.Н.Г.А.Р.Д.» та ПП «Вертикаль-ВТ» ОСОБА_9, щодо фінансово-господарських взаємовідносин в період 2012-2013 року з ТОВ «Спецтехсервіс-99». Згідно рапорту оперуповноваженого відділу ОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 та листа ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 на даний час користується мобільним телефоном з номером (096)5138012. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та тимчасовий доступ до інформації стосовно особи власника номеру (096)5138012, що перебуває у володінні оператора звязку ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, м. Харків, вул. Космічна, 21).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме: роздруківок на паперових та електронних носіях, стосовно особи власника номеру(096)5138012, які містять інформацію вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалість, власників номерів, а також щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру оператора звязку ПрАТ «МТС Україна» за період з 01 червня 2015 року по 18 березня 2016 року, що перебуває у володінні оператора звязку ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, м. Харків, вул. Космічна, 21).

Керуючись ст.ст.107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12015170020001958 від 10 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України задовольнити повністю.

Надати дозвіл з 18 березня 2016 року по 18 квітня 2016 року старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_1., слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7, оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8, а також іншим особам за доручення слідчого на розкриття охоронюваної законом таємниці та тимчасовий доступ до інформації стосовно особи власника номеру (096)5138012, що перебуває у володінні оператора звязку ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, м. Харків, вул. Космічна, 21).

Надати дозвіл з 18 березня 2016 року по 18 квітня 2016 року старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_1., слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7, оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8, а також іншим особам за доручення слідчого на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме: роздруківок на паперових та електронних носіях, стосовно особи власника номеру(096)5138012, які містять інформацію вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалість, власників номерів, а також щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру оператора звязку ПрАТ «МТС Україна» за період з 01 червня 2015 року по 18 березня 2016 року, що перебуває у володінні оператора звязку ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, м. Харків, вул. Космічна, 21).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко