Ухвала суду № 56719899, 22.03.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4128/16-к

н/п 1-кс/640/2290/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" березня 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Гладченко Є.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду в м. Харкові клопотання слідчого Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції Гладченко Євгенії Олегівни по кримінальному провадженню № 12016220490001238 від 27.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

15.03.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції Гладченко Є.О., погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Вітер Д.В., про надання тимчасового доступу до документів і інформації та можливість вилучення оригіналів документів та інформації стосовно ОСОБА_3 ИПН НОМЕР_1 які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташована за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, складених у період з 2014 року по теперішній час, а саме до: документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), у тому числі заяв на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2, карток із зразками підписів осіб які можуть розпоряджатися грошовими коштами, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, в тому числі в системі «Клієнт-Банк», та інших документів юридичного оформлення рахунків, які містять підписи ОСОБА_3 або осіб на ім'я яких оформлено довіреність ОСОБА_3; первинних документів, які свідчать про зарахування, перерахування та зняття з банківського рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, чеки чекової книжки, які містять підписи ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) та підписи осіб за довіреністю; фотознімків або відео зйомки осіб, які знімали кошти із банківського рахунку № НОМЕР_2, адреси банкоматів або відділень, де знімалися кошти; відеозаписи камер спостереження відносно особи, якою проводилось відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 та надавались до банківської установи відповідні документи щодо його відкриття.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у зв'язку з необхідністю проведення підготовчих робіт до посівних, у ПП «Антар 2» виникла необхідність закупки карбаміда 46,2 % виробництва України. В зв'язку з чим, було проведено пошук необхідної кількості добрив у постійних поставників які працюють на даному ринку. 02.02.2016 року на телефон директором ПП «Антар 2» зателефонував чоловік, який представився менеджером ПП «Юрхімьрейд» на ім'я Володимир, та запропонував купити у нього карбамід, також він запропонував вигідну ціну, до якої входила доставка, та зручна розфасовка добрив. В зв'язку з чим директором ПП «Антар 2» ОСОБА_4 було прийнято рішення про закупівлю карбаміду у ПП «Юрхімтрейд». Засобами електронного зв'язку, було отримано договір № 27-02-04 від 04.02.1016 року, підписаний та скріплений печаткою ПП «Юрхімтрейд» код ЄДРПОУ 35734188 м. Черкаси, отскановану копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ПП «Юрхімтрейд», копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 100102497 ПП «Юрхімтрейд», специфікацію № 27/38 до договору поставки № 27 від 04.02.2016 р. підписану та скріплену печаткою ПП «Юрхімтрейд», рахунок-фактуру № 38 від 04.02.2016 р. підписану та скріплену печаткою ПП «Юрхімтрейд», на карбамід № 46,2% виробництва України, у кількості 50 тон, на загальну суму 387500,00 грн, в т.р. ПДВ - 64583,33 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 04.02.2016 року ПП «Антар 2» було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 193750,0 грн., платіжним дорученням № 21 від 04.02.2016 року з свого рахунку № 26001168499 відкритому у АТ «Райфайзен банк Аваль» (МФО 380805), попередня сплата за добрива згідно отриманого рахунку-фактури № 38 від 04.02.2016 року на рахунок ПП «Юрхімтрейд», № 26003109515801 відкритий у АТ «Артем-Банк» (МФО 300885).

В подальшому не отримавши в оговорений термін поставки передплаченого карбоміду, головним бухгалтером ПП «Антар 2» ОСОБА_5 було знайдено офіційний дані ПП «Юрхімтрейд», та направлено запит щодо не виконання взятих на себе зобов'язань згідно договору поставки від 04.02.2016 р.

16.02.2016 року було отримано офіційну відповідь від ПП «Юрхімтрейд», згідно якої ПП «Юрхімтрейд» код ЄДРПОУ 35734188 заперечує будь які стосунки з ПП «Антар 2», та заперечує наявність та відкриття рахунку в ПАТ «Артем-Банк» (МФО 300885). Згідно отриманих первинних документів на поставку карбаміду на адресу ПП «Антар 2», директором ПП «Юрхімтрейд» було встановлено, що представлені копії документів завірені іншою печаткою ПП «Юрхімтрейд», яка суттєво відрізняється від оригінальної.

На теперішній час є підстави вважати, що невстановлені особи, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи підроблені статутні та інші документи ПП «Юрхімтрейд» код ЄДРПОУ 35734188, відкрили у Філії № 172 ПАТ «Артем-Банк» (МФО 300885) поточний рахунок № 26003109515801, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська,1, всупереч охоронюваним законом прав та інтересам ПП «Антар 2», заволоділи грошовими коштами в сумі 193750,00 грн., що завдало істотної шкоди ПП «Антар 2».

В подальшому під час проведення досудового слідства було встановлено, що згідно довідки наданої АТ «Артем-Банк» про рух грошових коштів по рахунку № 26003109515801 ПП «Юрхімтрейд», грошові кошти які надійшли на рахунок було, перераховано 08.02.2016 року на рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) відкритий на ім'я ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1, як зворотня фінансова допомога, згідно договору позики від 02.02.2016 року.

Орган досудового розслідування зазначає, що з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, в тому числі почеркознавчих та технічних експертиз, встановити повні анкетні дані особи що здійснювала відкриття поточного рахунку, та здійснювала перерахування з поточного рахунку отриманих грошових коштів на рахунки інших підприємств від імені ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ «ТАСКОМБАНК», повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016220490001238 від 27.02.2016, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016220490001238 від 27.02.2016, в межах якого подається клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, в частині доступу до речей і документів, вказаних в клопотанні, за період з 01.02.2016 по 27.02.2016, оскільки в цій частині сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання слідує, що обставити, про які зазначає слідчий у клопотанні, розпочаті на початку лютого 2016 року.

Згідно наданого слідчому судді Витягу з кримінального провадження № 12016220490001238, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України внесені начальником відділення Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 27.02.2016.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов'язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.1, п. , п. 3, п. 10, п. 19 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3, 4, 5 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України,не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, за період з 2015 року по 31.12.2015 та 28.02.2016 по теперішній час, про який не йдеться в даному кримінальному провадженні; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення криміналістичних експертиз, клопотань експертів про необхідність надання оригіналів документів для проведення таких експертиз слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції Гладченко Євгенії Олегівни по кримінальному провадженню № 12016220490001238 від 27.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Дозволити слідчому Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції Гладченко Євгенії Олегівніправо тимчасового доступу до документів і інформації стосовно ОСОБА_3 ИПН НОМЕР_1 які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, складених у період з 01.02.2016 по 27.02.2016, а саме до: документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), у тому числі заяв на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2, карток із зразками підписів осіб які можуть розпоряджатися грошовими коштами, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, в тому числі в системі «Клієнт-Банк», та інших документів юридичного оформлення рахунків, які містять підписи ОСОБА_3 або осіб на ім'я яких оформлено довіреність ОСОБА_3; первинних документів, які свідчать про зарахування, перерахування та зняття з банківського рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, чеки чекової книжки, які містять підписи ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) та підписи осіб за довіреністю; фотознімків або відео зйомки осіб, які знімали кошти із банківського рахунку № НОМЕР_2, адреси банкоматів або відділень, де знімалися кошти; відеозаписи камер спостереження відносно особи, якою проводилось відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 та надавались до банківської установи відповідні документи щодо його відкриття, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, забезпечити слідчому Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції Гладченко Євгенії Олегівнітимчасовий доступ до документів і інформації стосовно ОСОБА_3 ИПН НОМЕР_1, які містять банківську таємницю, складених у період з 01.02.2016 по 27.02.2016, а саме до: документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), у тому числі заяв на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2, карток із зразками підписів осіб які можуть розпоряджатися грошовими коштами, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, в тому числі в системі «Клієнт-Банк», та інших документів юридичного оформлення рахунків, які містять підписи ОСОБА_3 або осіб на ім'я яких оформлено довіреність ОСОБА_3; первинних документів, які свідчать про зарахування, перерахування та зняття з банківського рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, чеки чекової книжки, які містять підписи ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) та підписи осіб за довіреністю; фотознімків або відео зйомки осіб, які знімали кошти із банківського рахунку № НОМЕР_2, адреси банкоматів або відділень, де знімалися кошти; відеозаписи камер спостереження відносно особи, якою проводилось відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 та надавались до банківської установи відповідні документи щодо його відкриття, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.04.2016.

Роз'яснити ПАТ «ТАСКОМБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.