Ухвала суду № 56719895, 22.03.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3140/16-к

н/п 1-кс/640/2203/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" березня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретареві - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Мотузової С.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області Мотузової Світлани Олександрівни у кримінальному провадженні №12015220300001011 від 14.09.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357, ч.1 ст.383, ч.1 ст.382, ч.1 ст.185, ч.4 ст.296, ч.1 ст.191, ч.3 ст.358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

11 березня 2016р. ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області Мотузова С.О. звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Харківської області Моцевим А.С. про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Промінвестбанк» МФО 300012, які містять банківську таємницю, а саме: до наступних відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях: інформації щодо повних даних про користувачів рахунку, а також інформації, яка знаходиться у справах юридичного оформлення рахунку №26003304730130, відкритому у філії відділення «Промінвестбанк» МФО 351210, в тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до них оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку №26003304730130, відкритому в філії відділення «Промінвестбанк» МФО 351210.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 15.02.2016р. надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 27.10.2015р. господарський суд Харківської області порушив провадження у справі №922/4832/15 про банкрутство ДП «Благодатне». 25.11.2015р. до матеріалів господарської справи №922/4832/15 від директора ТОВ «ВС Благодатний» ОСОБА_4 надійшла заява про визнання кредиторських вимог ТОВ «ВС Благодатний» до боржника ДП «Благодатне» на загальну суму 12238749,56грн., про стягнення з боржника на користь кредитора судового збору у розмірі 2436грн., а також про включення ТОВ «ВС Благодатний» до реєстру вимог кредиторів ДП «Благодатне» на зазначену суму. При цьому у вказані заяві директор ТОВ «ВС Благоданий» ОСОБА_4 зазначив, що ДП «Благодатне» начебто має заборгованість перед ТОВ «ВС Благодатний» на загальну суму 12238749,56за наступними договорами: №12/03 від 22.03.2010р., №8 від 26.04.2010р., №24/04 від 24.04.2014р., №19/12-14 від 19.12.2014р., №24/04 від 24.04.2013р. Згідно бухгалтерського обліку та фінансової звітності ДП «Благодатне», актів перевірок контролюючими органами, кредиторська заборгованість ДП «Благодатне» перед ТОВ «ВС Благодатний» на суму 12241185,56 у продовж 2010-2015р.р. ніколи не рахувалась та будь-яких вимог та претензій від ТОВ «ВС Благодатний» на вказану суму не надходило. Між ДП «Благодатне» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «ВС Благодатний» в особі генерального директора ОСОБА_4 укладений договір №8 від 08.05.2014р. про спільну обробіку земельної ділянки, предметом і метою якого є отримання прибутку та спільна обробка земельної ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 2000 га, належної ДП «Благодатне» на праві постійного користування, на підставі акту №ХР-12-00-002658. За договором вироблена продукція та одержані доходи є спільною власністю сторін. В розділі «Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін» вказані такі реквізити ДП «Благодатне»: «63461, Харківська область, Зміївський район, с. Благодатне, вул. Жовтнева, 16 т/с26003304730130, філія, від. «Промінвестбанк» МФО351210, код 22994509, ІПН 229945020096 свідоцтво №100287063». Відповідно до даних ДПІ ГУ ДФС у Харківській області (лист №258/9/20-40-11-01-10 від 20.01.2016р.).

Слідчий Мотузова С.О. у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ «Промінвестбанк» до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак, за не визначення слідчим період, за який необхідно надати тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя в цій частині клопотання задовольняє частково, визначаючи цей період, виходячи з договору №8 про спільну обробку земельної ділянки від 08.05.2014р. та заяви ОСОБА_3 від 15.02.2016р., тобто з 08.05.2014р. по 31.12.2015р.

Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області Мотузової Світлани Олександрівни у кримінальному провадженні №12015220300001011 від 14.09.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357, ч.1 ст.383, ч.1 ст.382, ч.1 ст.185, ч.4 ст.296, ч.1 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ «Промінвестбанк» МФО 300012, адреса: м. Київ, пров. Шевченка, б.12, надати ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області Мотузовій Світлані Олександрівні право тимчасового доступу до документів, що містять інформації щодо повних даних про користувачів рахунку, а також інформації, яка знаходиться у справах юридичного оформлення рахунку №26003304730130, в тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до них оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку №26003304730130 за період 08.05.2014р. по 31.12.2015р.

Дозволити ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області Мотузовій Світлані Олександрівні ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), що містять банківську таємницю, а саме: інформації щодо повних даних про користувачів рахунку, а також інформації, яка знаходиться у справах юридичного оформлення рахунку №26003304730130, в тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до них оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку №26003304730130 за період 08.05.2014р. по 31.12.2015р., що перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк»МФО 300012, адреса: м. Київ, пров. Шевченка, б.12.

В задоволенні клопотання в іншій частині вимог - відмовити.

Роз'яснити керівництву ПАТ «Промінвестбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.04.2016р.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Єфіменко