Вирок № 56716129, 24.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27385/15-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.03.2016 року Колегія суддів Печерського районного суду м. Києва в складі:

головуючої судді Бабенко С.Ш.

суддів Батрин О.В., Остапчук Т.В.,

при секретарях Король А.О., Кравченко В.Ю.,

за участю прокурора Ломакіної Ю.С.,

захисника ОСОБА_1,

обвинуваченої ОСОБА_2,

потерпілих ОСОБА_3, ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000415 від 10.07.2015р. за обвинуваченням

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Києва, громадянки України, з неповною середньою освітою, не одруженої, яка працює бригадиром виробничої бригади ТОВ «Омега», зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2, не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Приблизно в період з 01 по 03 червня 2013 року, більш точна дата органом досудового розслідування не встановлена, встановлена органом досудового розслідування особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження у зв'язку з оголошенням його в розшук як підозрюваного, що переховується від органів слідства (далі - встановлена органом досудового розслідування особа), діючи умисно, з корисливих мотивів, вступив у попередню злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали стосовно яких виділені в окреме кримінальне провадження (далі - невстановленими особами), спрямовану на заволодіння коштами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та заздалегідь розподілили між собою злочинні ролі.

Згідно з розподіленими злочинними ролями, невстановлені особи здійснюють незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме несанкціоновано втручаються в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) юридичних осіб, на яких встановлено програмне забезпечення дистанційного доступу до рахунків, відкритих у банківських установах (далі система - «Клієнт-Банк»), та після чого отримавши доступ до інформації, яка на них зберігається й обробляється, несанкціоновано втручаються в роботу автоматизованих систем, до складу яких входять зазначені комп'ютери, та комп'ютерні мережі, а саме вводячи в оману автоматизовані системи, видаючи себе за тих, хто має право у них працювати і здійснювати відповідні операції, незаконно здійснюють перерахування коштів на рахунок підприємства, наданий встановленою органом досудового розслідування особою. У свою чергу, встановлена органом досудового розслідування особа згідно з розподіленими злочинними ролями, підбирає особу, яка з метою прикриття незаконної діяльності створить суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), зареєструє його в органах державної влади та відкриє рахунок у банківській установі, після чого реквізити відкритого рахунку встановлена органом досудового розслідування особа передасть невстановленим органом досудового розслідування особам для перерахування на нього коштів, викрадених з рахунків юридичних осіб в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) та автоматизованих систем, в яких несанкціоновано втрутились, що надасть їм можливість розпорядитися ними на власний розсуд.

Після цього, приблизно в період з 01 по 03 червня 2013 року, більш точна дата органом досудового розслідування не встановлена, встановлена органом досудового розслідування особа, діючи відповідно до відведеної йому злочинної ролі, підібрав для спільної участі у вчиненні запланованих злочинів ОСОБА_2, якій повідомив про свої злочинні наміри щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві) коштами юридичних осіб, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, та вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності. При цьому встановлена органом досудового розслідування особа запропонував ОСОБА_2 частину коштів, отриманих внаслідок вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

ОСОБА_2, переслідуючи корисливі мотиви та усвідомлюючи злочинні наміри встановленої органом досудового розслідування особи і невстановлених органом досудового розслідування осіб, погодилася взяти участь у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, а саме зареєструвати на своє ім'я юридичну особу та зняти з її рахунку кошти, що будуть несанкціоновано перераховані з рахунків інших юридичних осіб.

12.06.2013р. приблизно о 13 год. невстановлені органом досудового розслідування особи, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у відповідності до відведених їм злочинних ролей, шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп'ютера) Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Євроелектростандарт» (ЄДРПОУ 35875975), що зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. О. Трутенка буд. 10, який розміщений за вказаною адресою та на якому було встановлено програмне забезпечення дистанційного доступу до рахунку вказаного товариства № НОМЕР_2, відкритого у Публічному акціонерному товаристві «Кредитпромбанк» (МФО 300863).

Несанкціоновано втрутившись в роботу комп'ютера ТОВ «Торговий дім Євроелектростандарт», невстановлені органом досудового розслідування особи отримали доступ до інформації, яка в ньому зберігається й обробляється, та використовуючи її несанкціоновано втрутились в роботу автоматизованої системи, до складу якої входить зазначений комп'ютер та 12.06.2013 приблизно о 13 год. 14 хв., вводячи в оману зазначену автоматизовану систему, видаючи себе за того, хто має право на ній працювати і здійснювати відповідні операції, незаконно сформували, підтвердили цифровими підписами та спрямували через комп'ютерну мережу електронне платіжне доручення № 94, згідно з яким із рахунку ТОВ «Торговий дім Євроелектростандарт» № НОМЕР_2, що відкритий у ПАТ «Кредитпромбанк» перерахували кошти в сумі 55 408,72 грн на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Будматеріал-Ремпостач» (ЄДРПОУ 38779881), що зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Коцюбинського, 7, офіс 5-А, № НОМЕР_3, який заздалегідь відкритий ОСОБА_2 в Публічному акціонерному товаристві «Дочірній банк Сбербанку Росії» (МФО 320627) (далі - АТ «Сбербанк Росії») під приводом оплати за виконані роботи згідно з договором від 11.06.2013 №72/13.

Вказане електронне платіжне доручення 12.06.2013 о 13 год 14 хв надійшло до відділення ПАТ «Кредитпромбанк», працівники якого діючи відповідно до своїх посадових обов'язків, перевірили його на коректність заповнення та наявність обов'язкових реквізитів і, не виявивши будь-яких порушень, будучи введеними в оману діями невстановлених осіб, вважаючи, що це доручення сформоване уповноваженими службовими особами ТОВ «Торговий дім Євроелектростандарт», які мають право працювати із системою «Клієнт-Банк» та здійснювати відповідні операції, у цей же день приблизно о 14 год 02 хв виконали функцію підтвердження даного платежу, унаслідок чого кошти у розмірі 55 408,72 грн перераховано на зазначений рахунок ТОВ «Будматеріал-Ремпостач». Отримавши кошти на рахунок ТОВ «Будматеріал-Ремпостач», ОСОБА_2, встановлена органом досудового розслідування особа та невстановлені органом досудового розслідування особи за попередньою змовою групою осіб набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

Крім того, 12.06.2013р. приблизно о 14 год 34 хв невстановлені органом досудового розслідування особи, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у відповідності до відведених їм злочинних ролей, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп'ютера) Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-Сервіс 2008» (ЄДРПОУ 35475575), що зареєстровано за адресою: м. Харків, вул. М. Бажанова, 21/23, який був розміщений в офісі зазначеного товариства за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 43 офіс 203, та на якому було встановлено програмне забезпечення дистанційного доступу до рахунку вказаного товариства № НОМЕР_4, відкритого у Публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

Несанкціоновано втрутившись в роботу комп'ютера ТОВ «Інтер-Сервіс 2008», невстановлені особи отримали доступ до інформації, яка у ньому зберігається й обробляється, та використовуючи її несанкціоновано втрутились в роботу автоматизованої системи, до складу якої входить зазначений комп'ютер та 12.06.2013 приблизно о 14 год 45 хв, вводячи в оману зазначену автоматизовану систему, видаючи себе за того, хто має право на ній працювати і здійснювати відповідні операції, незаконно сформували, підтвердили цифровими підписами та спрямували через комп'ютерну мережу електронне платіжне доручення № 598, згідно з яким із рахунку ТОВ «Інтер-Сервіс 2008» № НОМЕР_4, що відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» перерахували кошти в сумі 301 894,72 грн на рахунок ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» № НОМЕР_3, який заздалегідь відкритий ОСОБА_2 в АТ «Сбербанк Росії» під приводом оплати за будівельні матеріали згідно з рахунком від 07.06.2013 № СД-866301.

Вказане електронне платіжне доручення 12.06.2013р. о 15 год надійшло до Салтівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване по проспекту 50-річчя ВЛКСМ, 57-А в м. Харків. Працівники зазначеного відділення, діючи відповідно до своїх посадових обов'язків, перевірили його на коректність заповнення та наявність обов'язкових реквізитів і, не виявивши будь-яких порушень, будучи введеними в оману діями невстановлених осіб, вважаючи, що це доручення сформоване уповноваженими службовими особами ТОВ «Інтер-Сервіс 2008», які мають право працювати із системою «Клієнт-Банк» та здійснювати відповідні операції, у цей же день приблизно о 15 год 10 хв виконали функцію підтвердження даного платежу, унаслідок чого кошти у розмірі 301 894,72 грн перераховано на зазначений рахунок ТОВ «Будматеріал-Ремпостач». Отримавши кошти на рахунок ТОВ «Будматеріал-Ремпостач», ОСОБА_2, встановлена органом досудового розслідування особа та невстановлені органом досудового розслідування особи за попередньою змовою групою осіб набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

Здійснивши вказані незаконні перерахування коштів, невстановлені органом досудового розслідування особи повідомили про це встановлену органом досудового розслідування особу, який 12.06.2013р., продовжуючи діяти у відповідності до відведеної йому злочинної ролі, поінформував ОСОБА_2 про необхідність зняти готівкою з рахунку ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» кошти, які шляхом шахрайства перераховані з рахунків ТОВ «Торговий дім Євроелектростандарт» та ТОВ «Інтер-Сервіс 2008».

Після цього 12.06.2013 приблизно о 16 год, більш точний час органом досудового розслідування не встановлений, директор ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» ОСОБА_2, діючи відповідно до відведеної їй злочинної ролі, за вказівкою встановленої органом досудового розслідування особи, у супроводі ОСОБА_5, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_2 та встановленої органом досудового розслідування особи, з метою зняття вказаних грошових коштів з рахунку ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» № НОМЕР_3, прибула до відділення № 12 АТ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 20.

Перебуваючи у приміщенні вказаного банку, ОСОБА_2, усвідомлюючи явну протиправність своїх дій, достовірно знаючи, що нею як директором ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» будь-які угоди з ТОВ «Торговий дім Євроелектростандарт» та ТОВ «Інтер-Сервіс 2008» не укладались, а кошти у загальному розмірі 357 303,44 грн викрадені невстановленими особами з рахунків вказаних товариств шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи з корисливих мотивів, завідомо не бажаючи виконувати дії відповідно до призначення платежів, на підставі яких ці кошти були перераховані, отримала з рахунку ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» № НОМЕР_3 на підставі підписаного нею грошового чека лише частину коштів у розмірі 100 000,00 грн, оскільки працівники банку повідомили про відсутність готівки у касі на більшу суму.

Отримавши зазначені кошти, ОСОБА_2 передала їх ОСОБА_5 та фактично одразу після цього зазначені особи були затримані працівниками міліції безпосередньо у приміщенні банку, а зняті готівкою з рахунку ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» № НОМЕР_3 кошти у розмірі 100 000,00 грн вилучено.

Таким чином, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб з встановленою органом досудового розслідування особою і невстановленими органом досудового розслідування особами, за вказаних обставин, заволоділа чужим майном - коштами ТОВ «Торговий дім Євроелектростандарт» у розмірі 55 408,72 грн та ТОВ «Інтер-Сервіс 2008» у розмірі 301 894,72 грн, а всього на загальну суму 357 303,44 грн, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим заподіяла вказаним юридичним особам матеріальну шкоду в особливо великому розмірі, однак довести свій злочинний умисел до кінця не змогла з причин, що не залежали від її волі, оскільки працівниками АТ «Сбербанк Росії» їй було видано лише частину коштів у розмірі 100 000,00 грн, та фактично одразу після цього останню затримано працівниками міліції безпосередньо у вказаного приміщенні банку.

Крім того, ОСОБА_2 в період з 01 по 03 червня 2013 року, більш точна дата органом досудового розслідування не встановлена, переслідуючи корисливі мотиви та усвідомлюючи злочинні наміри встановленої органом досудового розслідування особи і невстановлених органом досудового розслідування осіб, погодилася взяти участь у вчиненні протиправних дій, спрямованих на заволодіння коштами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки із заздалегідь розподіленими між ними протиправними діями, а саме зареєструвати на своє ім'я юридичну особу та зняти з її рахунку кошти, що будуть несанкціоновано перераховані з рахунків інших юридичних осіб.

Після цього, приблизно в період з 01 по 03 червня 2013 року, більш точна дата органом досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_2, діючи умисно та у відповідності до відведеної їй злочинної ролі, з метою створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) для прикриття незаконної діяльності передала встановленій органом досудового розслідування особі копії особистих документів. У свою чергу, встановлена органом досудового розслідування особа, діючи умисно та у відповідності до відведеної йому злочинної ролі, з метою створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) для прикриття незаконної діяльності та реєстрації його на ОСОБА_2 звернувся до громадянки ОСОБА_6, яка не була обізнана про його та ОСОБА_2 злочинні наміри, з проханням надати йому за грошову винагороду допомогу у виготовленні документів для здійснення державної реєстрації новоутвореної юридичної особи та передав їй копії особистих документів ОСОБА_2 та невстановлену суму грошових коштів.

У свою чергу, ОСОБА_6 приблизно в період з 01 по 03 червня 2013 року, більш точна дата органом досудового розслідування не встановлена, діючи на прохання встановленої органом досудового розслідування особи та не будучи обізнаною про те, що зазначена юридична особа створюється останнім та ОСОБА_2, з метою прикриття незаконної діяльності, у невстановленому місці та в невстановлений час виготовила та передала встановленій органом досудового розслідування особі проекти наступних документів:

- протоколу № 1 загальних зборів учасника ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» від 03.06.2013р., відповідно до змісту якого, ОСОБА_2 одноособово прийняла рішення про створення вказаного товариства, затвердила його статут та розмір статутного капіталу у розмірі 1 000,00 грн та призначила себе на посаду директора вказаного товариства з моменту його державної реєстрації, а також надала собі право першого підпису банківських документів та визначила, що місцезнаходженням товариства є адреса: АДРЕСА_3;

- статуту ТОВ «Будматеріал-Ремпостач», затвердженого загальними зборами учасника (протокол № 1 від 03.06.2013), відповідно до змісту якого, ОСОБА_2, як єдиний учасник, створює вказаний суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), місцем знаходження якої є: АДРЕСА_3 шляхом внесення до його статутного капіталу внеску у розмірі 1 000,00 грн;

- реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Будматеріал-Ремпостач»), відповідно до змісту якої, ОСОБА_2 засновано вказану юридичну особу.

У свою чергу, ОСОБА_2 в період з 01 по 05 червня 2013р., більш точна дата органом досудового розслідування не встановлена, у невстановлений досудовим слідством час та в невстановленому місці, продовжуючи діяти умисно, з метою створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) для прикриття незаконної діяльності підписала виготовлені ОСОБА_6 та передані їй ОСОБА_7 протокол № 1 загальних зборів учасника ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» від 03.06.2013р. та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації ТОВ «Будматеріал-Ремпостач».

Крім того, 03.06.2013р. у денний час ОСОБА_2, з метою створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8, розташованому в АДРЕСА_4, видала довіреність, відповідно до змісту якої, уповноважила ОСОБА_6 представляти її інтереси в органах державної влади при створенні та державній реєстрації будь-якого підприємства, в тому числі ТОВ «Будматеріал-Ремпостач», а також підписала підготовлені ОСОБА_6 на прохання встановленої органом досудового розслідування особи два примірники статуту ТОВ «Будматеріал-Ремпостач».

Після цього приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8, перебуваючи за вказаною адресою, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_2, посвідчила її підписи у зазначеній довіреності від 03.06.2013р. та статуті ТОВ «Будматеріал-Ремпостач».

За вчинення вказаних дій, а саме підписання документів щодо створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» встановлена органом досудового розслідування особа 03.06.2013р. у денний час, перебуваючи біля приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8, розташованого в АДРЕСА_4, сплатив ОСОБА_2 частину грошової винагороди у розмірі 1 000,00 грн.

05.06.2013 у денний час ОСОБА_6, діючи на прохання встановленої органом досудового розслідування особи та не будучи обізнаною про його та ОСОБА_2 злочинні наміри, подала державному реєстратору Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_9 для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи»:

- реєстраційну картку на проведення державної реєстрації ТОВ «Будматеріал-Ремпостач»;

- протокол № 1 загальних зборів учасника ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» від 03.06.2013;

- два примірники статуту ТОВ «Будматеріал-Ремпостач»;

- копію довіреності, виданої ОСОБА_2 на її ім'я від 03.06.2013р., а також квитанцію щодо сплати нею 05.06.2013р. за кошти встановленої органом досудового розслідування особи 170,00 грн за проведення державної реєстрації на рахунок УДКСУ у Шевченківському районі м. Києва.

05.06.2013р. державний реєстратор Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_9 на підставі поданих ОСОБА_6 документів, що виготовлені нею на прохання встановленої органом досудового розслідування особи та підписані ОСОБА_2, провів державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Будматеріал-Ремпостач», про що зробив відповідний запис № 10741020000045832. Того ж дня в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» присвоєно ідентифікаційний номер 38779881.

Таким чином, 05.06.2013р. ОСОБА_2, фактично не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, під виглядом зовні законних дій, вчинила фіктивне підприємництво, тобто створила суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ «Будматеріал-Ремпостач», з метою прикриття незаконної діяльності, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства) за попередньою змовою групою осіб та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

07.06.2013р. ОСОБА_2 у денний час, продовжуючи діяти відповідно до розподілених злочинних ролей, за вказівкою встановленої органом досудового розслідування особи, перебуваючи у приміщенні відділення № 12 АТ «Сбербанк Росії» за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 20, використовуючи реєстраційні документи та печатку ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» уклала договір банківського рахунку № ТО72-013018147, відповідно до якого відкрила в АТ «Сбербанк Росії» рахунок № НОМЕР_3 та замовила послугу підключення до програмно-технічного комплексу «Система дистанційного банківського обслуговування клієнтів iFOOBS», а також оформлення чекової книжки.

Виконавши частину відведеної їй ролі, ОСОБА_2 передала встановленій органом досудового розслідування особі реквізити створеного нею за вказівкою останнього з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» та реквізити відкритого нею за його ж вказівкою в АТ «Сбербанк Росії» рахунку вказаного товариства № НОМЕР_3.

У свою чергу, встановлена органом досудового розслідування особа, продовжуючи діяти у відповідності до відведеної йому злочинної ролі, передав отримані від ОСОБА_2 реквізити ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» та відкритого нею рахунку вказаного товариства невстановленим особам.

12.06.2013р. приблизно о 13 год невстановлені органом досудового розслідування особи, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у відповідності до відведених їм злочинних ролей, шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп'ютера) ТОВ «Торговий дім Євроелектростандарт», що зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. О. Трутенка, буд. 10, який розміщений за вказаною адресою та на якому було встановлено програмне забезпечення дистанційного доступу до рахунку вказаного товариства № НОМЕР_2, відкритого у Публічному акціонерному товаристві «Кредитпромбанк» (МФО 300863).

Несанкціоновано втрутившись в роботу комп'ютера ТОВ «Торговий дім Євроелектростандарт», невстановлені органом досудового розслідування особи отримали доступ до інформації, яка у ньому зберігається й обробляється, та використовуючи її несанкціоновано втрутились в роботу автоматизованої системи, до складу якої входить зазначений комп'ютер та 12.06.2013р. приблизно о 13 год 14 хв, вводячи в оману зазначену автоматизовану систему, видаючи себе за того, хто має право на ній працювати і здійснювати відповідні операції, незаконно сформували, підтвердили цифровими підписами та спрямували через комп'ютерну мережу електронне платіжне доручення № 94, згідно з яким із рахунку ТОВ «Торговий дім Євроелектростандарт» № НОМЕР_2, що відкритий у ПАТ «Кредитпромбанк», перерахували кошти в сумі 55 408,72 грн на рахунок ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» № НОМЕР_3, який заздалегідь відкритий ОСОБА_2 в АТ «Сбербанк Росії» під приводом оплати за виконанні роботи згідно з договором від 11.06.2013 №72/13.

Вказане електронне платіжне доручення 12.06.2013р. о 13 год 14 хв надійшло до відділення ПАТ «Кредитпромбанк», працівники якого, діючи відповідно до своїх посадових обов'язків, перевірили його на коректність заповнення та наявність обов'язкових реквізитів і, не виявивши будь-яких порушень, будучи введеними в оману діями невстановлених осіб, вважаючи, що це доручення сформоване уповноваженими службовими особами ТОВ «Торговий дім Євроелектростандарт», які мають право працювати із системою «Клієнт-Банк» та здійснювати відповідні операції, у цей же день приблизно о 14 год 02 хв виконали функцію підтвердження даного платежу, унаслідок чого кошти у розмірі 55 408,72 грн перераховано на зазначений рахунок ТОВ «Будматеріал-Ремпостач». Отримавши кошти на рахунок ТОВ «Будматеріал-Ремпостач», ОСОБА_2, встановлена органом досудового розслідування особа та невстановлені органом досудового розслідування особи за попередньою змовою групою осіб набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

Крім того, 12.06.2013р. приблизно о 14 год 34 хв невстановлені органом досудового розслідування особи, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у відповідності до відведених їм злочинних ролей, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп'ютера) ТОВ «Інтер-Сервіс 2008», що зареєстровано за адресою: м. Харків, вул. М. Бажанова, 21/23, який був розміщений в офісі зазначеного товариства за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 43 офіс 203, та на якому було встановлено програмне забезпечення дистанційного доступу до рахунку вказаного товариства № НОМЕР_4, відкритого у ПАТ «Укрсоцбанк».

Несанкціоновано втрутившись в роботу комп'ютера ТОВ «Інтер-Сервіс 2008», невстановлені органом досудового розслідування особи отримали доступ до інформації, яка у ньому зберігається й обробляється, та використовуючи її несанкціоновано втрутились в роботу автоматизованої системи, до складу якої входить зазначений комп'ютер та 12.06.2013 приблизно о 14 год 45 хв, вводячи в оману зазначену автоматизовану систему видаючи себе за того, хто має право на ній працювати і здійснювати відповідні операції, незаконно сформували, підтвердили цифровими підписами та спрямували через комп'ютерну мережу електронне платіжне доручення № 598, згідно з яким із рахунку ТОВ «Інтер-Сервіс 2008» № НОМЕР_4, що відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» перерахували кошти в сумі 301 894,72 грн на рахунок ТОВ «Будматеріал-ремпостач» № НОМЕР_3, який заздалегідь відкритий ОСОБА_2 в АТ «Сбербанк Росії» під приводом оплати за будівельні матеріали згідно з рахунком від 07.06.2013 № СД-866301.

Вказане електронне платіжне доручення 12.06.2013 о 15 год надійшло до Салтівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване по проспекту 50-річчя ВЛКСМ, 57-А в м. Харків. Працівники зазначеного відділення, діючи відповідно до своїх посадових обов'язків, перевірили його на коректність заповнення та наявність обов'язкових реквізитів і, не виявивши будь-яких порушень, будучи введеними в оману діями невстановлених органом досудового розслідування осіб, вважаючи, що це доручення сформоване уповноваженими службовими особами ТОВ «Інтер-Сервіс 2008», які мають право працювати із системою «Клієнт-Банк» та здійснювати відповідні операції, у цей же день приблизно о 15 год 10 хв виконали функцію підтвердження даного платежу, унаслідок чого кошти у розмірі 301 894,72 грн перераховано на зазначений рахунок ТОВ «Будматеріал-Ремпостач». Отримавши кошти на рахунок ТОВ «Будматеріал-ремпостач», ОСОБА_2, встановлена органом досудового розслідування особа та невстановлені органом досудового розслідування особи за попередньою змовою групою осіб набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

Здійснивши вказані незаконні перерахування коштів, невстановлені органом досудового розслідування особи повідомили про це встановлену органом досудового розслідування особу, який 12.06.2013р., продовжуючи діяти у відповідності до відведеної йому злочинної ролі, поінформував ОСОБА_2 про необхідність зняти готівкою з рахунку ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» кошти, які шляхом шахрайства перераховані з рахунків ТОВ «Торговий дім Євроелектростандарт» та ТОВ «Інтер-Сервіс 2008».

Після цього 12.06.2013р. приблизно о 16 год, більш точний час органом досудового розслідування не встановлений, директор ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» ОСОБА_2, діючи відповідно до відведеної їй злочинної ролі, за вказівкою встановленої органом досудового розслідування особи, у супроводі ОСОБА_5, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_2 та встановленої органом досудового розслідування особи, з метою зняття вказаних коштів з рахунку ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» № НОМЕР_3 прибула до відділення № 12 АТ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 20. Перебуваючи у приміщенні вказаного банку, ОСОБА_2, усвідомлюючи явну протиправність своїх дій, достовірно знаючи, що нею як директором ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» будь-які угоди з ТОВ «Торговий дім Євроелектростандарт» та ТОВ «Інтер-Сервіс 2008» не укладались, а кошти у загальному розмірі 357 303,44 грн викрадені невстановленими особами з рахунків вказаних товариств шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи з корисливих мотивів, завідомо не бажаючи виконувати дії відповідно до призначення платежів, на підставі яких ці кошти були перераховані, отримала з рахунку ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» № НОМЕР_3 на підставі підписаного нею грошового чеку лише частину коштів у розмірі 100 000,00 грн, оскільки працівники банку повідомили про відсутність готівки у касі на більшу суму.

Отримавши зазначені кошти, ОСОБА_2 передала їх ОСОБА_5 та фактично одразу після цього зазначені особи були затримані працівниками міліції безпосередньо у приміщенні банку, а зняті готівкою з рахунку ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» № НОМЕР_3 у розмірі 100 000,00 грн кошти вилучено.

Внаслідок створення та використання ОСОБА_2 за попередньою змовою з встановленою органом досудового розслідування особою суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» з метою прикриття незаконної діяльності, а саме - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, юридичним особам ТОВ «Торговий дім Євроелектростандарт» та ТОВ «Інтер-Сервіс 2008» заподіяно матеріальну шкоду у загальному розмірі 357 303,44 грн.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_2 повністю визнала свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, підтвердила обставини вчинення кримінальних правопорушень, викладені в обвинувальному акті, пояснивши в суді, що вона тривалий час була знайома з братами ОСОБА_7 та ОСОБА_10, які були друзями її брата.

Приблизно у червні 2013р. ОСОБА_11 запропонував їй зареєструвати на своє ім'я підприємство, повідомивши її про реальну можливість заробити, та у зв'язку з тим, що на той час вона не працювала та знаходилась у скрутному матеріальному становищі, вона погодилась на зазначену пропозицію, при цьому зі слів ОСОБА_11 впевнилась, що підприємство повинно було займатися будівельною діяльністю, вона буде директором цього підприємства, отримувати заробітну плату, але керувати ним, здійснювати фінансово-господарську діяльність буде ОСОБА_11 Також, вона впевнилась у ОСОБА_11, що діяльність підприємства жодним чином не буде пов'язана з криміналом, та також він повідомив, що самостійно він не може відкрити на себе це підприємство, оскільки вже має своє підприємство та це підприємство буде забезпечувати фінансово-господарську діяльність його підприємства.

Вони визначилися в назві підприємства ТОВ «Будматеріал-Ремпостач». Документи щодо реєстрації ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» вона не готувала, вважає, що їх готував ОСОБА_11, та майже відразу після її погодження на висунуту пропрозицію, вона разом із братами ОСОБА_7 та ОСОБА_10 поїхати до нотаріуса для реєстрації підприємства. У нотаріуса їй була надано пакет документів, яких саме, пояснити не може, які вона власноруч всі підписала, після чого вона отримала від ОСОБА_11 гроші в сумі 1000,00 грн в якості заробітної плати. Після нотаріуса вони поїхали до відділення АТ «Сбербанк Росии» для відкриття рахунку підприємства, яке розташоване біля метро «Палац спорту», де вона також власноруч підписала представлені їй ОСОБА_10 та працівником банку всі необхідні документи для відкриття рахунку підприємства. Весь пакет документів для відкриття рахунку та печатка підприємства перебували у ОСОБА_10 та після відкриття рахунку вона їх собі не отримувала.

Фактично керівництво підприємством вона не здійснювала, найманих працівників не мала, фінансово-господарську діяльність від імені підприємства не здійснювала, звітність до відповідних державних органів не подавала, будь-які податки та збори від підприємства не сплачувала, заробітну плату як директор підприємства не отримувала.

Через кілька днів після відкриття рахунку їй зателефонував ОСОБА_11 та повідомив про необхідність поїхати у відділення АТ «Сбербанк Росії» та зняти з рахунку ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» кошти, які надійшли на рахунок від здійсненої підприємством діяльності. У відділення банку для зняття грошей її привіз ОСОБА_10, який забрав її з дому, з ним в автомобілі знаходилась цивільна дружина ОСОБА_10 - ОСОБА_5, з якою вона повинна була у відділенні банку отримати гроші. У відділенні їй повідомили, що на рахунок її підприємства надійшли гроші, але у зв'язку з відсутність у відділенні банку наявної суми грошових коштів для видачі, їй запропонували банківські працівники отримати в цей день тільки 100 тис. грн., які вона в подальшому отримала в касі відділення банку.

Після отримання в касі готівки, до них підійшли співробітники міліції та затримали їх, повідомивши, що зняті з її рахунку грошові кошти були викрадені з рахунків інших підприємств. Отримані нею гроші були вилучені та в подальшому повернуті їх власникам. В подальшому більше з ОСОБА_7 вона не зустрічалася, місце знаходження його їй не відомо. У вчинених кримінальних правопорушеннях розкаюється, просить суворо не карати.

Крім визнання ОСОБА_2 своєї вини у вчинених кримінальних правопорушеннях, її вина підтверджується в судовому засіданні показаннями потерпілих, свідка.

Будучи допитаним в судовому засіданні в якості потерпілого директор ТОВ «Інтер-сервіс 2008» ОСОБА_3 пояснив, що є одноосібним засновником ТОВ «Інтер сервіс 2008», який займається роздрібною торгівлею інструментів, запчастин, яке було створено ним в 2008 році та зареєстровано в м. Харків за місцем його проживання. Оскільки підприємство невелике, він особисто виконує функції директора та бухгалтера.

ТОВ «Інтер сервіс 2008» має рахунок в ПАТ «Укрсоцбанк», який був відкритий на момент створення підприємства, та який користується при банківських розрахунках системою «Клієнт-банк», яку було встановлено на стаціонарний комп'ютер, який був розташований в офісі підприємства. Всі електроні ключі зберігалися в пам'яті комп'ютера, доступ до комп'ютера був у нього та його співробітниці, яка працювала на комп'ютері та виконувала функції бухгалтера.

11.06.2013р. на рахунок підприємства надійшли грошові кошти у розмірі 308 тис. грн як оплата за поставлений товар. 12.06.2013р. приблизно в обідній час його співробітник за телефоном повідомила його, що працюючи з комп'ютером, останній почав давати збої та виключився повністю, відновити його роботу не вдалося. В цей же день він заїхав до відділення банку №284 м. Харків, в якому обслуговувалося підприємство, та узнав, що з рахунку підприємства були перераховані гроші в сумі понад 301тис.грн. на рахунок ТОВ «Будматеріал-ремпостач» як оплата за будівельні матеріали, з якою жодних фінансово-господарських відносин ТОВ «Інтер сервіс 2008» не мало. У зв'язку з цим цього ж дня він звернувся до Московського райвідділу міліції в Харківській області з відповідною заявою.

Також цього ж дня йому за мобільним телефоном з відділу по боротьбі з кіберзлочинностю м. Києва повідомлено про необхідність приїхати до м. Києва з метою отримати викрадені у нього гроші, які були знятті з рахунку фірми.

По приїзду до Києва, в службі безпеки банку його було повідомлено, що невідомі особи з робочого стола його комп'ютера, скориставшись тим, що ключі системи «Клієнт-банк» є доступними в його комп'ютері, взломали його систему захисту «Клієнт-банк» та перерахували його кошти на рахунок ТОВ «Будматеріал-Ремпостач», та що в приміщенні банку АТ «Сбербанк Росії» було затримано директора ТОВ «Будматеріал-ремпостач» ОСОБА_2, яка зняла частину грошових коштів, які були перераховані з рахунку ТОВ «Інтер сервіс 2008» на рахунок ТОВ «Будматеріал-Ремпостач».

Всі грошові кошти, які було перераховано з рахунка його підприємства на рахунок ТОВ «Будматеріал-Ремпостач», йому повернуто в повному обсязі, при цьому він їздив до відділення АТ «Сбербанк Росії» разом із ОСОБА_2, яка особисто здійснила їх повернення. Тому цивільний позов не заявляє.

У судовому засіданні також зазначив, що його підприємство не мало жодних договірних відносин з ТОВ «Будматеріал-Ремпостач».

Будучи допитаним в судовому засіданні в якості потерпілого директор ТОВ «ТД Євроелектростандарт» ОСОБА_4 показав, що він разом із ОСОБА_12 є засновниками ТОВ «ТД Євроелектростандарт», яке засноване в 2008р. за адресою підприємства: м. Київ, вул. Трутенко, 10. Для забезпечення діяльності підприємства було відкрито рахунок в національній валюті в ВАТ «Кредитпромбанк», забезпечення банківської діяльності відбувалося за системою «Клієнт-банк», яка була встановлена на комп'ютер, розташований в бухгалтерії підприємства та доступ до якої був у головного бухгалтера підприємства, також вона знала пароль та логін від системи «Клієнт-банк». Пароль входу до системи клієнт банк зберігався на робочому столі комп'ютеру бухгалтера.

12.06.2013р. він знаходився поза межами м. Києва, та йому за телефоном головний бухгалтер повідомила, що виник збій у роботі комп'ютера та вона не змогла здійснити доступ до системи «Клієнт-банк», та система «зависла», у зв'язку з чим в подальшому комп'ютер перестав працювати, оскільки комп'ютер обслуговував ОСОБА_12, вона звернулася до останнього, але налагодити роботу комп'ютера не вдалося.

В подальшому ОСОБА_12 та головний бухгалтер зв'язалися з ВАТ «Кредитпромбанк» та повідомили про проблеми з системою «Клієнт-банк». В той же час в офісі з комп'ютером працював ОСОБА_12, якому вдалося встановити систему клієнт банк на інший комп'ютер, та відновити систему, в процесі чого вони встановили, що з рахунку підприємства було несанкціоновано списано грошові кошти в сумі 55 тис.грн на рахунок, який належить ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» у вигляді оплати за виконанні роботи згідно з договором.

ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт» жодного разу не мав договірних відносин та не працював з ТОВ «Будматеріал-Ремпостач». З директором ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» ОСОБА_2 він не знайомий.

В той же день з ОСОБА_12 зв'язалися співробітники міліції, які повідомили, що було затримано людей у відділенні АТ «Сбербанк Росії», котрі отримали готівку з рахунку в тому числі його підприємства в сумі понад 55 тис. грн, які йому подальшому повернули співробітники міліції в повному обсязі. Цивільний позов не заявляє.

Вина обвинуваченої в судовому засіданні також підтверджена показаннями свідка

ОСОБА_5 про те, що вона в 2013р. проживала цивільним шлюбом із ОСОБА_10. У червні 2013р. її чоловіку зателефонував його рідний брат - ОСОБА_11 та повідомив про те, що їм необхідно зустрітись із ОСОБА_2 та поїхати з нею у відділення Банку, де остання повинна зняти кошти, оскільки ОСОБА_11 їй не довіряє. У відділенні банку «АТ «Сбербанк Росії» ОСОБА_2 в її присутності отримала кошти в сумі 100 тис.грн, після чого по виходу із банку вони були затримані співробітниками міліції та доставлені до райвідділу міліції, де їй повідомили, що фірма, в якій директором була ОСОБА_2 є фіктивною, та вони незаконно зняли з рахунків інших підприємств грошові кошти, які вони отримали в банку. Також в судовому засіданні зазначила, що її чоловік ОСОБА_10 помер.

Вина обвинуваченої ОСОБА_2 також підтверджується наступними письмовими доказами, здобутими в ході досудового розслідування, та дослідженими в судовому засіданні.

Факт створення ОСОБА_2 суб'єкту підприємницької діяльності ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» з метою прикриття незаконної діяльності підтверджується в судовому засіданні:

Реєстраційною карткою на проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Будматеріал-Ремпостач», підписаною ОСОБА_2 (том 4 а.с. 21-24).

Довіреністю, виданою ОСОБА_2 на ім'я ОСОБА_6 для ведення усіх справ від її імені в органах державної влади та управління, органах ПФУ, податковій інспекції, тощо (том 4 а.с. 26).

Протоколом загальних зборів учасника ТОВ «Будматеріал-Ремпостач», підписаним ОСОБА_2 відповідно до якого обвинувачена одноособово заснувала зазначене підприємство (том 4 а.с. 88).

Статутом ТОВ «Будматеріал-Ремпостач», підписаним ОСОБА_2 (том 4 а.с. 10-20).

Квитанцією про сплату за державну реєстрацію ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» від імені ОСОБА_6 (том 4 а.с. 25).

Обліковою справою платника податків - ТОВ «Будматеріал-Ремпостач», вилученої під час тимчасового доступу до документів в ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві (том 4 а.с. 48-51).

Заявою про відкриття поточного рахунку ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» в ПАТ «Дочірній банк Сбербанк Росії», підписаною ОСОБА_2 (том 4 а.с. 143-144).

Карткою зі зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Будматеріал-Ремпостач», підписаною ОСОБА_2 (том 4 а.с. 74).

Заявою про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з випуском корпоративних карток, підписаною ОСОБА_2 (том 4 а.с. 96).

Заявкою про налаштування для системи «іFOBS», підписаною ОСОБА_2 (том 4 а.с. 97? 139).

Актом прийому-передачі інсталяційного комплекту робочого місця клієнта системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів «іFOBS», підписаного ОСОБА_2 (том 4 а.с. 140-141).

Наказом №1 від 05.06.2013р. про призначення директором ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» ОСОБА_2 (том 4 а.с.138),

Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 78 від 02.03.2015h/, відповідно до якого, підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_2 в документах, заповнених в АТ «Сбербанк Росії» щодо відкриття рахунку ТОВ «Будматеріал-Ремпостач», його обслуговування, про відкриті ключі користувача, протоколи загальних зборів, статуту ТОВ «Будматеріал- Ремпостач» виконані ОСОБА_2 (том 5 а.с. 91-100).

Вказані документи безумовно свідчать про те, що ОСОБА_2 створила суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Будматеріал-Ремпостач». Цей факт також підтверджений в судовому засіданні безпосередньо ОСОБА_2, яка підтвердила справжність всіх підписів від її імені на всіх правовстановлюючих документах, які були складені, використані в ході реєстрації ТОВ «Будматеріал-Ремпостач», отриманні розрахункового рахунку в відділенні банку «АТ «Сбербанк Росії».

Водночас зняття коштів з рахунку підприємств при відсутності будь-яких документів, які б стверджували про наявність господарських відносин між ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» та іншими суб'єктами господарювання, зокрема, ТОВ «Інтер-сервіс 2008», ТОВ «ТД Євроелектростандарт», відсутність звітування до податкових органів, органів ПФУ, органів соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, органу зайнятості населення та інших, а також необізнаність ОСОБА_2 у веденні господарської діяльності взагалі та факт передачі установчих документів та печатки підприємства ОСОБА_11, свідчать про створення ОСОБА_2 суб'єкту підприємницької діяльності саме з метою прикриття незаконної діяльності.

Факт заволодіння коштами ТОВ «Інтер сервіс 2008» та ТОВ «ТД «Євроелектростандарт» підтверджений в судовому засіданні наступними доказами в своїй сукупності.

Правовстановлюючими документами про реєстрацію ТОВ «Інтер сервіс 2008» (код ЄДРПОУ 35475575): свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи., свідоцтвом про реєстрацію платника податку на додану вартість, витягом з ЄРДПОУ , довідкою з ЄРДПОУ, довідкою про взяття на облік платника податків, Статуту ТОВ «Інтер сервіс 2008», наказу про призначення директором ТОВ «Інтер сервіс 2008», договором про відкриття банківського рахунку ТОВ «Інтер сервіс 2008» (том 2 а.с.27-47, 55-76).

Випискою ПАТ Укрсоцбанк» по розрахунковому рахунку ТОВ «Інтер сервіс 2008» (код ЄДРПОУ 35475575), відповідно до якого підтверджено факт перерахування грошових коштів ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» у розмірі 301894,72 грн 12.06.2013р., та відсутності будь-яких фінансових відносин по розрахунковому рахунку ТОВ «Інтер сервіс 2008» з ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» (том 2 а.с.77-79).

Платіжним дорученням №598 від 12.06.2013р., відповідно до якого з розрахункового рахунку ТОВ «Інтер сервіс 2008» в ПАТ «Укрсоцбанк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» в АТ «Сбербанк Росії» перераховано 301894,72 грн 12.06.2013р. (том 2 а.с.80,109).

Платіжним дорученням № 45628729 від 05.07.2013р., відповідно до якого з розрахункового рахунку ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» в АТ «Сбербанк Росії» на розрахунковий рахунок ТОВ «Інтер сервіс 2008» в ПАТ «Укрсоцбанк» перераховано 256235,44 грн, тобто, повернуто викрадені у ТОВ «Інтер сервіс 2008» частина грошових коштів, яка не була при затриманні ОСОБА_2 12.06.2013р. повернута ТОВ «Інтер сервіс 2008» (том 2 а.с. 81).

Розпискою ОСОБА_3 від 10.01.2014р. про відшкодування йому матеріальної шкоди у повному обсязі (том 4 а.с.185).

Документами з інформацією щодо лог-даних про 1 ІР адрес, з яких здійснювалися доступи на сервер ПАТ «Кредитпромбанк» ТОВ «ТД Євроелектростандарт» (том 2 а.с. 110).

Інформаційними документами ПАТ «Укрсоцбанк» та CD-диск IFPIAFY36 з інформацією щодо лог-даних про ІР-адреси, з яких здійснювалися доступи на сервер ПАТ «Укрсоцбанк» ТОВ «Інтер-Сервіс 2008», які вилучені під час тимчасового доступу 16.09.2014 в ПАТ «Укрсоцбанк» (том 2 а.с. 119-143).

Протоколом огляду місця події від 12.06.2013р., відповідно до якого у ОСОБА_2 в приміщенні відділення АТ «Сбербанк Росії», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Експланадна, 20, вилучено правовстановлюючі документи на ТОВ «Будматеріал-Ремпостач», печатка цього підприємства, чекова книжка для отримання готівки, також у ОСОБА_5 були вилучені грошові кошти у розмірі 100 тис. грн., які в подальшому були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні (том 2 а.с.1-4,5).

Протоколом огляду вилучених у ОСОБА_2 12.06. 2013р. речей і документів (том 2 а.с 6-7). Довідкою слідчого СВ Печерського РУ ГУ УМВС України в м. Києві щодо викрадення речових доказів відповідно до протоколу від 12.05.2013р. (том 2 а.с. 10).

Дорученням на ім'я керуючого Київським відділенням №12 АТ «Сбербанк Росії» про повернення ОСОБА_2 коштів з рахунку ТОВ «Будматеріал- Ремпостач» в сумі 357 303,44 грн (том 2 а.с. 87).

Правовстановлюючими документами про реєстрацію ТОВ «ТД Євпроелектростандарт» (код ЄДРПОУ 35875975): свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи, свідоцтвом про реєстрацію платника податку на додану вартість, витягом з ЄРДПОУ, довідкою з ЄРДПОУ, довідкою про взяття на облік платника податків, Статуту рахунку ТОВ «ТД Євпроелектростандарт», протоколами загальних зборів ТОВ «ТД Євпроелектростандарт» від 22.05.2008р., 01.01.2011р., наказу про призначення директором рахунку ТОВ «ТД Євпроелектростандарт», договором про відкриття банківського рахунку ТОВ «ТД Євпроелектростандарт», договором на обслуговування за системою «Клієт-Банк», Положенням про програмно-технічний комплекс «Клієнт-банк» (том 3 а.с. 11-19, 25-31, 93-113).

Документами з інформацією щодо лог-даних про ІР-адреси, з яких здійснювалися доступи на сервер ПАТ «Кредитпромбанк» ТОВ ««Торговий дім «Євроелектростандарт» (ЄДРПОУ 35875975), які вилучені під час тимчасового доступу 03.09.2014 в ПАТ «Кредитпромбанк» (том 3 а.с. 45-63).

Випискою по особовому рахунку ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» згідно з яким: 12.06.2013р. о 14.19 год з рахунку ТОВ «ТД Євпроелектростандарт» на рахунок ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» перераховано кошти в сумі 55 408,72 грн за призначенням платежу - оплата за виконані роботи згідно з договором №72/13 від 11.06.2013р, того ж дня о 15.36 год з рахунку ТОВ «Інтер сервіс 2008» на рахунок ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» надійшли кошти в сумі 301 894, 72 грн за призначенням платежу - оплата за будівельні матеріали згідно з рах. № СД-866301 від 07.06.2013р. (том 4 а.с. 90-92).

Розпискою представника ТОВ «ТД Євпроелектростандарт» ОСОБА_12 від 14.06.2013р. про повернення йому слідчим СВ Печерського РУГУ УМВС України в м. Києві грошових коштів у розмірі 55408,72 грн.

Протоколом огляду диску із відеозаписом, зробленим 07.06.2013р. о 13.52 год на якому зображено ОСОБА_2, яка заходить до відділення АТ «Сбербанк Росії» (том 4 а.с. 104-108).

Висновком комісійної судово-економічної експертизи №10/07/15-03 від 10.07.2015, згідно з яким документально підтверджено матеріальні збитки, завдані ТОВ «Інтер сервіс 2008» в сумі 301 894, 72грн. та ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт» в сумі 55 408,72 грн (том 5 а.с. 107-118).

Відсутністю будь-яких документів, які б стверджували про наявність господарських відносин між ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» з ТОВ «Інтер сервіс 2008» та ТОВ «ТД «Євроелектростандарт».

Відповідно до постанови начальника відділу ГСУ МВС України Лиська М.В. про оголошення розшуку підозрюваного від 23.02.2015р. підозрюваний у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_11 оголошений у розшук (том 4 а.с. 204- 212).

Аналізуючи зібрані по справі докази в своїй сукупності, у суду немає підстав сумніватися в достовірності висновків проведених у справі експертиз, оскільки вони проведені з дотриманням встановленого процесуального порядку, компетентними фахівцями, що володіють спеціальними знаннями для вирішення постановлених перед ними питань і мають тривалий стаж експертної роботи, експертні висновки не суперечать іншим, зібраним по справі доказам, є науково обґрунтованими.

Дослідженням наведених доказів встановлено, що кожен з них є належним, допустимим, достовірним та відповідає вимогам ст.ст. 84, 85, 86 та 550 КПК України, оскільки при їх отриманні та дослідженні не порушено прав і основоположних свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та не порушено засади справедливого судочинства.

Суд, оцінюючи в сукупності здобуті у справі докази, визнає доведеним у судовому засіданні вчинення обвинуваченою особливо тяжкого та невеликої тяжкості кримінальних правопорушень і кваліфікує її дії за 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України як незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, та за ч. 1 ст. 205 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Призначаючи обвинуваченій вид і міру покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу обвинуваченої, яка позитивно характеризується за місцем проживання та роботи, на момент вчинення кримінального правопорушення не працювала, з травня 2014р. працевлаштувалася та замається суспільно-корисною працею, після вчинення кримінальних правопорушень, які інкриміновані обвинуваченій в вину, в подальшому інших протиправних дій, пов'язаних з вчиненням кримінальних правопорушень, не вчиняла, її вік, задовільний стан здоров'я, той факт, що вона раніше до кримінальної та адміністративної відповідальності не притягалася, висловлену в судовому засіданні думку потерпілих про застосування до обвинуваченої не суворого кримінального покарання, яке не буде пов'язане з реальним відбуванням призначеного судом покарання в місцях позбавлення волі.

До обставин, що пом'якшують покарання обвинуваченої, суд відносить щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, добровільне повне відшкодування потерпілим заподіяної протиправними діями матеріальної шкоди. Обставин, що обтяжує покарання обвинуваченої, судом не встановлено.

Беручи до уваги те, що особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, одночасно враховуючи конкретні обставини справи, той факт, що ініціатором вчинення кримінальних правопорушень є встановлена органом досудового розслідування особа, матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження у зв'язку з його розшуком, тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, пов'язаних із направленим умислом на незаконне збагачення протиправним шляхом, того факту, що обвинувачена раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, спрямованих на виправлення, виховання та соціальну реабілітацію засудженої, суд вважає що виправлення обвинуваченої можливе без ізоляції її від суспільства з призначенням покарання у виді позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, та у виді штрафу за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Разом з тим, з урахуванням обставин, що пом'якшують покарання обвинуваченої, та обставин, що суттєво знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, а саме, вчинення кримінального правопорушення внаслідок скрутного матеріального становища, того факту, що обвинуваченою після вчинення кримінального правопорушення прийняті заходи щодо її працевлаштування та зайняття суспільно-корисною працею, її негативне ставлення до вчинених кримінальних правопорушень та намір в подальшому не вчиняти протиправних дій, її повне визнання вини в ході судового розгляду та співпрацю з правоохоронними органами в розкритті вчинених кримінальних правопорушень в ході досудового розслідування, того факту, що вона вперше притягається до кримінальної відповідальності, з приводу чого суд приходить до висновку щодо можливості призначення покарання обвинуваченій із застосуванням ст. 75 КК України.

При призначенні покарання суд приймає до уваги вимоги п. 22 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику призначення судами кримінального покарання» від 24.10.2003р. №7 про те, що при призначенні остаточного покарання за сукупністю злочинів шляхом повного або часткового їх складання заміна покарань провадиться за правилами, передбаченими ст. 72 КК України. Коли за злочини, що утворюють сукупність, призначено основні покарання різних видів, які не підлягають заміні (штраф, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю), суд може застосувати принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим або призначити кожне з них до самостійного виконання.

Оскільки призначення обвинуваченій остаточного покарання шляхом поглинення меш суворого покарання більш суворим не суперечить вимогам ч. 1 ст. 70 КК України, та відповідає загальним засадам призначення кримінального покарання, суд вважає за необхідне призначити покарання обвинуваченій за сукупністю злочинів саме шляхом поглинення меш суворого покарання більш суворим.

При цьому, суд вважає за необхідне при призначенні покарання обвинуваченій із звільненням її від відбування покарання з випробуванням, покласти на неї обов'язки, передбачені ст.76 КК України, оскільки саме таке гуманне рішення щодо міри покарання, на думку суду, є справедливим, а також необхідним і в даному конкретному випадку, як виняток достатнім для виправлення обвинуваченої та попередження вчинення нею нового кримінального правопорушення.

Разом з тим, звільнивши обвинувачену від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України, відповідно до положень ст. 77 КК України суд не призначає ОСОБА_2 обов'язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна, призначення якого в даному випадку виключається.

Цивільний позов у справі не заявлений.

Процесуальні витрати, пов'язані із залученням експерта, у вигляді вартості проведення судової комп'ютерно-технічної експертизи від 14.04.2014р. (висновок експерта №179 ВКЕ від 14.04.2014р.) у розмірі 1 713,04 грн;

додаткової судової комп'ютерно-технічної експертизи від 14.10.2014р. (висновок експерта № 1339 ВКЕ від 14.10.2014р.) у розмірі 614,90 грн;

судово-почеркознавчої експертизи від 02.03.2015р. (висновок експерта № 78 від 02.03.2015р.) у розмірі 1 228,80 грн (т. 5 а.с. 18, 28, 91) підлягають стягненню з обвинуваченої відповідно до вимог ст.124 КПК України в повному обсязі.

Запобіжний захід обвинуваченій ОСОБА_2 у вигляді особистого зобов'язання до набрання вироком законної сили залишити без зміни.

Питання про речові докази, вирішити відповідно до вимог ст.100 КПК України (том 2 а.с. 5, 8, 144, том 3 а.с. 64, 141, том 4 а.с. 29, 54, 109, т. 5 а.с. 71-72).

Керуючись ст.ст. 368, 370, 371, 374 КПК України, колегія суддів

З А С У Д И Л А :

ОСОБА_2 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205 КК України та призначити їй покарання

за ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України у виді 5 років позбавлення волі відповідно до ст. 77 КК України без конфіскації майна,

за ч. 1 ст. 205 КК України у виді 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500,00 (вісім тисяч п'ятсот) грн.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень визначити ОСОБА_2 остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_2 звільнити від призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік, поклавши на неї обов'язки відповідно до ст. 76 КК України не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання або роботи, періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави процесуальні витрати, пов'язані із залученням експертів, на проведення судової комп'ютерно-технічної експертизи у розмірі 1 713,04 грн, додаткової судової комп'ютерно-технічної експертизи у розмірі 614,90 грн, судово-почеркознавчої експертизи у розмірі 1 228,80 грн, а всього на загальну суму 3556,74 грн (три тисячі п'ятьсот п'ятьдесят шість грн 74 коп).

Запобіжний захід засудженій ОСОБА_2 у вигляді особистого зобов'язання до набрання вироком законної сили залишити без зміни.

Речові докази у вигляді, грошових коштів в сумі 100000, 00 грн які вилучені під час огляду місця події за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 20, приміщення відділення АТ «Сбербанк Росії», з яких грошові кошти у розмірі 44591,28 грн передані представнику ТОВ «Інтер-Сервіс 2008», та в розмірі 55 408,72 грн передані представнику ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», залишити відповідно ТОВ «Інтер-Сервіс 2008» та ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт» за належністю,

Речові докази у вигляді:

документів та CD-диск IFPIAFY36 з інформацією щодо лог-даних про ІР-адреси, з яких здійснювалися доступи на сервер ПАТ «Укрсоцбанк» ТОВ «Інтер-Сервіс 2008», які вилучені під час тимчасового доступу 16.09.2014 в ПАТ «Укрсоцбанк», документи надані на запит від 12.01.2015р. ТОВ «Інтер сервіс 2008», документи надані під час допиту свідка ОСОБА_14 від 19.01.2015р., документи надані під час допиту свідка ОСОБА_15 від 19.01.2015р. та які зазначені в протоколі огляду від 03.06.2015р.,

документів з інформацією щодо лог-даних про ІР-адреси, з яких здійснювалися доступи на сервер ПАТ «Кредитпромбанк» ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», які вилучені під час тимчасового доступу 03.09.2014 в ПАТ «Кредитпромбанк» та які зазначені в протоколі огляду від 03.06.2015р. ,

копії договору суборенди приміщення 01/06 від 03.06.2013р., надана 12.02.2015р. свідком ОСОБА_16, документів, наданих під час допиту потерпілого ОСОБА_4, документів, наданих на запит ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт» 16.04.2015р., та які зазначені в протоколі огляду від 16.04.2015р.,

виписки по особовому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 07.06.2013 по 14.08.2014 та CD-R диск № 126RG26D3105750AI з записом відео фіксації прибуття до відділення АТ «Сбербанк Росії», які були вилучені в ході тимчасового доступу в АТ «Сбербанк Росії» 05.09.2014р. та які зазначені в протоколі огляду від 05.01.2015р.,

копії облікової картки ТОВ «Будматеріал-Ремпостач», яка була вилучена під час тимчасового доступу 05.09.2014р. в ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, та яка зазначена в протоколі огляду від 03.06.2015р.,

документів ТОВ «Будматеріал-Ремпостач», які були вилучені в ході тимчасового доступу в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві 12.09.2014р. та які зазначені в протоколі огляду від 02.06.2015р.,

документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3, який відкрито ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» (код ЄРДПОУ 38779881) в АТ «Сбербанк РосіЇ», які вилучені під час тимчасового доступу 04.11.2014р. в АТ «СбербанкРосії» та які зазначені в протколі огляду від 03.06.2015р.,

які зберігаються в матеріалах даного кримінального провадження, залишити на збереженні в матеріалах кримінального провадження.

Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_5 з картою НОМЕР_6 та sim-карткою НОМЕР_7, який знаходиться на збереженні в камері речових доказів ГСУ Національної поліції України, повернути ОСОБА_2

Вирок може бути оскарженим в апеляційному порядку до апеляційного суду міста Києва через суд першої інстанції протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Головуючий С.Ш.Бабенко

Судді О.В. Батрин

Т.В. Остапчук