Ухвала суду № 56715895, 18.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46756/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Норенка А.А., слідчого Костецького Є. Й., представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення генеральної прокуратури України Казміренка В. М., про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні № 12014000000000611 від 18.11.2015 за фактами шахрайського заволодіння невстановленими особами грошовими коштами ПАТ «Державний ощадний банк України» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи на території міст Києва, Одеси, Вінниці, Харкова, Сум, Чернігова та Дніпропетровськ, в період часу з 07.08.2015 по 02.11.2015, використовуючи підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ «Державний ощадний банк України» шляхом отримання кредитів в рамках Державної цільової економічної програми «Енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки» затвердженої постановою Кабінету міністрів, України від 01.03.2010 № 243 (зі змінами та доповненнями).

Внаслідок протиправних дій невстановлених осіб банківській установі завдано шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 844 000 (вісімсот сорок чотири) тисячі гривень.

Розкрадання коштів здійснювалось шляхом укладання наступних кредитних договорів:

1) 02.09.2015 між ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі керуючого ТВБВ № 10026/0104 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було укладено кредитний договір № 159. При укладанні вказаного договору ОСОБА_4 було надано довідку про доходи видану ТОВ «Сигила», код ЄДРПОУ 36757583 та рахунок - фактуру № Уф-00145 від 26.08.2015 видану ТОВ «УТГ «Успіх» (код ЄДРПОУ 37116725), поточний банківський рахунок № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», (код ЄДРПОУ 09807750). Відповідно до умов кредитного договору № 159 від 02.09.2015 ТВБВ № 10026/0104 було перераховано ТОВ «УТГ «Успіх» (код ЄДРПОУ 37116725) грошові кошти в сумі 48240 гривень.

2) 21.07.2015 між ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі заступника керуючого Територіально відокремленого без балансового відділення № 10026/084 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було укладено кредитний договір № 2. При укладанні вказаного договору ОСОБА_6 було надано довідку про доходи видану ТОВ «Київтрейдсервіс», код ЄДРПОУ 37507241 та рахунок - фактуру № УС-001 від 06.07.2015 видану ТОВ «УТГ» (код ЄДРПОУ 37116725), поточний банківський рахунок № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», (код ЄДРПОУ 09807750). Відповідно до умов кредитного договору № 2 від 21.07.2015 ТВБВ № 10026/084 було перераховано ТОВ «УТГ «Успіх» (код ЄДРПОУ 37116725) грошові кошти в сумі 35 932 гривні.

3) 07.08.2015 між ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі заступника керуючого ТВБВ № 10026/0187 - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було укладено кредитний договір № 2976. При укладанні вказаного договору ОСОБА_8 було надано довідку про доходи видану ТОВ «Втормет-Київ», код ЄДРПОУ 36335604 та рахунок - фактуру № Уф-0035 від 05.08.2015 видану ТОВ «УТГ «Успіх» (код ЄДРПОУ 37116725), поточний банківський рахунок № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», (код ЄДРПОУ 09807750). Відповідно до умов кредитного договору № 2976 від 07.08.2015 ТВБВ № 10026/0187 було перераховано ТОВ «УТГ «Успіх» (код ЄДРПОУ 37116725), грошові кошти в сумі 37 278 гривень.

4) 11.08.2015 між ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі заступника начальника філії - Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_9 було укладено кредитний договір № 62/379. При укладанні вказаного договору ОСОБА_9 було надано довідку про доходи видану ТОВ «Трайверт Інвестмент Компані», код ЄДРПОУ 34980038 та рахунок - фактуру № Уф-023 від 07.08.2015 видану ТОВ «УТГ «Успіх» (код ЄДРПОУ 37116725), поточний банківський рахунок № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», (код ЄДРПОУ 09807750). Відповідно до умов кредитного договору № 62/379 від 11.08.2015 Чернігівським обласним управлінням АТ «Ощадбанк» було перераховано ТОВ «УТГ «Успіх» (код ЄДРПОУ 37116725) грошові кошти в сумі 46 270 гривень.

5) 07.08.2015 між ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі керуючого ТВБВ № 10026/0187 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 та ОСОБА_9 було укладено кредитний договір № 2975. При укладанні вказаного договору ОСОБА_9 було надано довідку про доходи видану ТОВ «Трайверт Інвестмент Компані», код ЄДРПОУ 34980038 та рахунок - фактуру № Уф-023 від 03.08.2015 видану ТОВ «УТГ» (код ЄДРПОУ 37116725), поточний банківський рахунок № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», (код ЄДРПОУ 09807750). Відповідно до умов кредитного договору № 2975 від 07.08.2015 ТВБВ № 10026/0187 було перераховано ТОВ «УТГ «Успіх» (код ЄДРПОУ 37116725) грошові кошти в сумі 46 278 гривень.

6) 02.09.2015 між ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі заступника керуючого ТВБВ № 10026/0143 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 було укладено кредитний договір № 2319. При укладанні вказаного договору ОСОБА_12 було надано довідку про доходи видану ТОВ «Печерський ЦП», код ЄДРПОУ 37192209 та рахунок - фактуру № Уф-00202 від 28.08.2015 видану ТОВ «УТГ «Успіх» (код ЄДРПОУ 37116725), поточний банківський рахунок № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», (код ЄДРПОУ 09807750). Відповідно до умов кредитного договору № 2319 від 02.09.2015 ТВБВ № 10026/0143 було перераховано ТОВ «УТГ «Успіх» (код ЄДРПОУ 37116725) грошові кошти в сумі 48 240 гривень.

7) 10.08.2015 між ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі заступника керуючого ТВБВ № 10026/01 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» ОСОБА_33 та ОСОБА_14 було укладено кредитний договір № 2962. При укладанні вказаного договору ОСОБА_14 було надано довідку про доходи видану ТОВ «Київ Буд Альянс-Інвест», код ЄДРПОУ 32827060 та рахунок - фактуру № Уф-018 від 31.07.2015 видану ТОВ «УТГ «Успіх» (код ЄДРПОУ 37116725), поточний банківський рахунок № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», (код ЄДРПОУ 09807750). Відповідно до умов кредитного договору № 2962 від 10.08.2015 ТВБВ № 10026/01 було перераховано ТОВ «УТГ «Успіх» (код ЄДРПОУ 37116725) грошові кошти в сумі 48 240 гривень.

8) 11.08.2015 між ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі заступника керуючого ТВБВ № 10026/0187 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 та ОСОБА_16 було укладено кредитний договір № 2981. При укладанні вказаного договору ОСОБА_16 було надано довідку про доходи видану ТОВ «Київ Прод Експрес», код ЄДРПОУ 33548310 та рахунок - фактуру № Уф-0041 від 07.08.2015 видану ТОВ «УТГ «Успіх» (код ЄДРПОУ 37116725), поточний банківський рахунок № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», (код ЄДРПОУ 09807750). Відповідно до умов кредитного договору № 2981 від 11.08.2015 ТВБВ № 10026/0187 було перераховано ТОВ «УТГ «Успіх» (код ЄДРПОУ 37116725) грошові кошти в сумі 46 278 гривень.

9) 28.08.2015 між ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі керуючого ТВБВ № 10026/045 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» ОСОБА_18 та ОСОБА_19 було укладено кредитний договір № 2035. При укладанні вказаного договору ОСОБА_19 було надано довідку про доходи видану ПП «ЮТЕЛ ОЙЛ-К», код ЄДРПОУ 33829670 та рахунок - фактуру № Уф-00167 від 26.08.2015 видану ТОВ «УТГ «Успіх» (код ЄДРПОУ 37116725), поточний банківський рахунок № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», (код ЄДРПОУ 09807750). Відповідно до умов кредитного договору № 2035 від 28.08.2015 ТВБВ № 10026/045 було перераховано ТОВ «УТГ «Успіх» (код ЄДРПОУ 37116725) грошові кошти в сумі 49 190 гривень.

10) 26.10.2015 між ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі керуючого ТВБВ № 10001/0175 філії -Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_20 та ОСОБА_21 було укладено кредитний договір № 11491. При укладанні вказаного договору ОСОБА_21 було використано довідку про доходи видану ТОВ «Фенікс», код ЄДРПОУ 30809054 та рахунок - фактуру № К 1903/87 від 12.10.2015 видану ТОВ «ПРАЙДЕВАТ» (код ЄДРПОУ 39929552), поточний банківський рахунок № 26003575521300, відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», (код ЄДРПОУ 09807750). Відповідно до умов кредитного договору № 11491 від 26.10.2015 ТВБВ № 10001/0175 було перераховано ТОВ «ПРАЙДЕВАТ» (код ЄДРПОУ 39929552) грошові кошти в сумі 44630 гривень.

11) 02.11.2015 між ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі заступника керуючого-начальника операційного відділу Територіально відокремленого без балансового відділення № 100003/0603 філії -Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_22 та ОСОБА_21 було укладено кредитний договір № 136/1. При укладанні вказаного договору ОСОБА_21 було використано довідку про доходи видану ТОВ «Совпак-Сервіс», код ЄДРПОУ 33857912 та рахунок - фактуру № К 2174/45 від 15.10.2015 видану ТОВ «ПРАЙДЕВАТ» (код ЄДРПОУ 39929552), поточний банківський рахунок № 26003575521300, відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», (код ЄДРПОУ 09807750). Відповідно до умов кредитного договору № 136/1 від 02.11.2015 ТВБВ № 100003/0603 було перераховано ТОВ «ПРАЙДЕВАТ» (код ЄДРПОУ 39929552) грошові кошти в сумі 44631 гривна.

12) 14.09.2015 між ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі керуючого ТВБВ № 10026/0187 - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 та ОСОБА_23 було укладено кредитний договір № 3002. При укладанні вказаного договору ОСОБА_23 було надано довідку про доходи видану ТОВ «Комотрейд», код ЄДРПОУ 36656258 та рахунок - фактуру № К 1043/17 від 10.09.2015 видану ТОВ «ПРАЙДЕВАТ» (код ЄДРПОУ 39929552), поточний банківський рахунок № 26003575521300, відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», (код ЄДРПОУ 09807750). Відповідно до умов кредитного договору № 3002 від 14.09.2015 ТВБВ № 10026/0187 було перераховано ТОВ «ПРАЙДЕВАТ» (код ЄДРПОУ 39929552) грошові кошти в сумі 41954 гривень.

13) 29.10.2015 між ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі заступника керуючого ТВБВ філія Одеське обласне управління № 10015/0589 та ОСОБА_24 було укладено кредитний договір № 589/444-с. При укладанні вказаного договору ОСОБА_24 було надано довідку про доходи видану ТОВ «Кийтрейдсервіс», код ЄДРПОУ 37507241 та рахунок - фактуру № К 1752/34 від 08.10.2015 видану ТОВ «ПРАЙДЕВАТ» (код ЄДРПОУ 39929552), поточний банківський рахунок № 26003575521300, відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», (код ЄДРПОУ 09807750). Відповідно до умов кредитного договору № 589/444-с від 29.10.2015 ТВБВ № 10015/0589 було перераховано ТОВ «ПРАЙДЕВАТ» (код ЄДРПОУ 39929552) грошові кошти в сумі 44 170 гривень.

14) 14.09.2015 між ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі керуючого ТВБВ № 10026/020 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_25 було укладено кредитний договір № 1488. При укладанні вказаного договору ОСОБА_25 було надано довідку про доходи видану ТОВ «КиївБудГруп», код ЄДРПОУ 37244560 та рахунок - фактуру № К 982/27 від 09.09.2015 видану ТОВ «ПРАЙДЕВАТ» (код ЄДРПОУ 39929552), поточний банківський рахунок № 26003575521300, відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», (код ЄДРПОУ 09807750). Відповідно до умов кредитного договору № 1488 від 14.09.2015 ТВБВ № 10026/020 було перераховано ТОВ «ПРАЙДЕВАТ» (код ЄДРПОУ 39929552) грошові кошти в сумі 44 568 гривень.

15) 18.09.2015 між ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі керуючого ТВБВ № 10018/0145 філії - Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_26 та ОСОБА_25 було укладено кредитний договір № 472-0145. При укладанні вказаного договору ОСОБА_25 було надано довідку про доходи видану ТОВ «КиївБудГруп», код ЄДРПОУ 37244560 та рахунок - фактуру № К 1056/01 від 16.09.2015 видану ТОВ «ПРАЙДЕВАТ» (код ЄДРПОУ 39929552), поточний банківський рахунок № 26003575521300, відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», (код ЄДРПОУ 09807750). Відповідно до умов кредитного договору № 472-0145 від 18.09.2015 ТВБВ № 10018/0145 було перераховано ТОВ «ПРАЙДЕВАТ» (код ЄДРПОУ 39929552) грошові кошти в сумі 44 560 гривень.

16) 29.09.2015 між ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі керуючого ТВБВ № 10020/0408 філії - Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_27 та ОСОБА_25 було укладено кредитний договір № 408/53. При укладанні вказаного договору ОСОБА_25 було надано довідку про доходи видану ТОВ «КиївБудГруп», код ЄДРПОУ 37244560 та рахунок - фактуру № К 1056/01 від 21.09.2015 видану ТОВ «ПРАЙДЕВАТ» (код ЄДРПОУ 39929552), поточний банківський рахунок № 26003575521300, відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», (код ЄДРПОУ 09807750). Відповідно до умов кредитного договору № 408/53 від 29.09.2015 ТВБВ № 10020/0408 було перераховано ТОВ «ПРАЙДЕВАТ» (код ЄДРПОУ 39929552) грошові кошти в сумі 44 500 гривень.

17) 15.09.2015 між ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі керуючого ТВБВ № 10026/084 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 та ОСОБА_28 було укладено кредитний договір № 1234. При укладанні вказаного договору ОСОБА_28 було надано довідку про доходи видану ПП «ЮТЕЛ ОЙЛ-К», код ЄДРПОУ 33829670 та рахунок - фактуру № К 969/02 від 10.09.2015 видану ТОВ «ПРАЙДЕВАТ» (код ЄДРПОУ 39929552), поточний банківський рахунок № 26003575521300, відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», (код ЄДРПОУ 09807750). Відповідно до умов кредитного договору № 1234 від 15.09.2015 ТВБВ № 10026/084 було перераховано ТОВ «ПРАЙДЕВАТ» (код ЄДРПОУ 39929552) грошові кошти в сумі 42781 гривень.

18) 15.09.2015 між ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі керуючого ТВБВ № 10026/084 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 та ОСОБА_28 було укладено кредитний договір № 1234. При укладанні вказаного договору ОСОБА_28 було надано довідку про доходи видану ПП «ЮТЕЛ ОЙЛ-К», код ЄДРПОУ 33829670 та рахунок - фактуру № К 969/02 від 10.09.2015 видану ТОВ «ПРАЙДЕВАТ» (код ЄДРПОУ 39929552), поточний банківський рахунок № 26003575521300, відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», (код ЄДРПОУ 09807750). Відповідно до умов кредитного договору № 1234 від 15.09.2015 ТВБВ № 10026/084 було перераховано ТОВ «ПРАЙДЕВАТ» (код ЄДРПОУ 39929552) грошові кошти в сумі 42781 гривень.

19) 13.10.2015 між ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі заступника начальника філії - Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_29 та ОСОБА_30 було укладено кредитний договір № 198/570. При укладанні вказаного договору ОСОБА_30 було надано довідку про доходи видану ТОВ «Трайверт Інвестмент Компані», код ЄДРПОУ 34980038 та рахунок - фактуру № К 1293/45 від 12.10.2015 видану ТОВ «ПРАЙДЕВАТ» (код ЄДРПОУ 39929552), поточний банківський рахунок № 26003575521300, відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», (код ЄДРПОУ 09807750). Відповідно до умов кредитного договору № 198/570 від 13.10.2015 філією - Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк» було перераховано ТОВ «ПРАЙДЕВАТ» (код ЄДРПОУ 39929552) грошові кошти в сумі 43480 гривень.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до кредитних справ позичальників, володільцем яких є ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г.

Отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківській установі та містять відомості щодо обставин укладання кредитних договорів, надасть можливість встановити повні анкетні дані позичальників, їх місце роботи, дані про суб'єктів господарської діяльності, які отримували грошові кошти ПАТ «Державний ощадний банк України» відповідно до реквізитів зазначених у відповідних рахунках фактур, а також причетність конкретних осіб до вчиненого злочину та дослідити оригінали документів при проведенні судових експертиз.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_31 не заперечував проти задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, з урахуванням позиції представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Казміренку Володимиру Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Костецькому Євгену Йосифовичу, який здійснює досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, іншим членам групи слідчих у кримінальному провадженні № 12015000000000611 від 18.11.2015, тимчасовий доступ до речей та документів - які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах (з обов'язковою заміною на копії), які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129), за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г:

-всі кредитні справи (кредитна заява позичальника, рахунок фактура, довідка про доходи, копія паспорту, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду,квитанція про оплату авансу, кредитний договір з додатками, рішення кредитного комітету та інші документи, які є невід'ємною частиною кредитної справи та були підставою для оформлення кредитів) щодо отримання кредитів в ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) наступними громадянами України:

1)ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, кредитний договір № 159 від 02.09.2015;

2)ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, кредитний договір № 2 від 21.07.2015;

3)ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_3, кредитний договір № 3002 від 14.09.2015;

4)ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, кредитний договір № 2976 від 07.08.2015;

5)ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_5, кредитний договір № 589/444-с;

6)ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_6, кредитні договори № 11491 від 26.10.2015 та № 136/1 від 02.11.2015;

7)ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_7, кредитні договори № 1488 від 14.09.2015, № 408/53 від 29.09.2015 та № 472-0145 від 18.09.1015;

8)ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_8, кредитні договори № 1234 від 15.09.2015, № 11049 від 28.09.2015;

9)ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_9, кредитні договори № 62/379 від 11.08.2015, № 2975 від 07.08.2015;

10)ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10, кредитний договір № 2319 від 02.09.2015;

11)ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_11, кредитний договір № 198/570 від 13.10.2015;

12)ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_12, кредитний договір № 2962 від 10.08.2015;

13)ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_13, кредитний договір № 2981 від ІНФОРМАЦІЯ_14;

14)ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_15, кредитний договір № 2035 від 28.08.2015.

-відомості щодо дат перерахування коштів, відповідно до зазначених кредитних договорів, на рахунок ТОВ «УТГ «Успіх» (код ЄДРПОУ 37116725) № НОМЕР_1 та на рахунок ТОВ «ПРАЙДЕВАТ» (код ЄДРПОУ 39929552) № 26003575521300;

-відомості про стан повернення коштів вказаними позичальниками за зазначеними кредитними договорами станом на 18.12.2015;

-відомості (прізвище, ім'я, по-батькові, контактний номер телефону, посада, всі накази про призначення, службові обов'язки) про працівників, які приймали кредитні заявки вказаних позичальників за зазначеними кредитними договорами та працівників, що підписували вказані кредитні договори;

-відомості щодо всіх номерів платіжних карток, які оформлювались та видавались для обслуговування зазначених кредитних договорів та осіб яким вони видавались.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46756/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Костецькому Євгену Йосифовичу.

Слідчий суддя С. В. Шапутько