Ухвала суду № 56705697, 14.08.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/8344/14-к

пр.№ 1-кс/464/2136/14

У Х В А Л А

14.08.2014 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., при секретарі Гарасимович Ю.Р., з участю старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Сугак В.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Сугак В.В., у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32013150000000384 від 16.10.2013року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Львівської області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення із ПАТ «ОТП ОСОБА_1» (МФО 300528), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Жулянська, 43.

В обґрунтування покликається на те, що службові особи ПАТ «КУА ОСОБА_2», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, в період з 01.10.2007 по 30.09.2010, під час здійснення фінансово-господарської діяльності, не сплатили податок з прибутку підприємства в розмірі 3 920 970 гривень, що призвело до не надходження до бюджету коштів в значних розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «КУА ОСОБА_2» для проведення взаєморозрахунків з контрагентами використовувало рахунки №26505001335077, №26509001303618, №26508002303618-Українська гривня, №26505001335077, №26509001303618, №26508002303618-ЄВРО, №26505001335077, №26509001303618, №26508002303618-Долар США, відкриті в ПАТ «ОТП ОСОБА_1» (МФО 300528), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Жулянська, 43.

З метою встановлення фактичної господарської діяльності ПАТ «КУА ОСОБА_2», виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, інформації ПАТ «КУА ОСОБА_2», які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. У звязку з тим, що іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим Сугак В.В. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні ПАТ «ОТП ОСОБА_1», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Сугак В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Сугак В.В. тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення із ПАТ «ОТП ОСОБА_1» (МФО 300528), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Жулянська, 43, а саме до:

- компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №26505001335077, №26509001303618, №26508002303618-Українська гривня, №26505001335077, №26509001303618, №26508002303618-ЄВРО, №26505001335077, №26509001303618, №26508002303618-Долар США ПАТ «КУА ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 20794953) за період з 01.01.2007 по 31.12.2012 рік в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику ПАТ «ОТП ОСОБА_1», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.