Ухвала суду № 56705548, 20.05.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/4801/14-к

пр.№ 1-кс/464/1278/14

У Х В А Л А

20.05.2014 рокум.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., при секретарі Гарасимович Ю.Р., з участю заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32013110060000151 від 03.04.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Хорива, 11-А, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обґрунтування покликається на те, що службові особи ТОВ «БК ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 37241554), ТОВ «БК Київбудмонтаж» (ЄДРПОУ 37143832), ПП «Юридична фірма «Фортеця» (ЄДРПОУ 36520226), ТОВ «Будівельна компанія Євробуд» (ЄДРПОУ 33499358), ТОВ «Юридичне бюро Барабаш і Партнери» (ЄДРПОУ 37242888), фізична особа ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «БК ОСОБА_3», ТОВ «БК Київбудмонтаж», ПП «Юридична фірма «Фортеця», ТОВ «Будівельна компанія Євробуд» перераховано грошові кошти в сумі 53,13 млн. грн. на банківський рахунок ТОВ «Юридичне бюро Барабаш і Партнери» з призначенням платежів: за товари і будматеріали. Зазначені кошти, в подальшому перераховано на банківський рахунок №2620706413001 в ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 385543) належний ОСОБА_4 з призначенням платежів: поворотна фінансова допомога, які в повному обсязі отримані останнім готівкою з каси банку.

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, походження зазначених коштів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТОВ «Юридичне бюро Барабаш і Партнери», які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансових операцій, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням дослідження руху грошових коштів. У звязку з тим, що іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.

У суді слідчий Городецький Ю.Т. клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092) в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим Городецьким Ю.Т. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Хорива, 11-А, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

-юридичної справи про відкриття рахунку №26002104567001 ТОВ «Юридичне бюро Барабаш і Партнери» (ЄДРПОУ 37242888);

-компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26002104567001 ТОВ «Юридичне бюро Барабаш і Партнери» (ЄДРПОУ 37242888) за період з 01.01.2011 по 31.12.2011 в паперовому та електронному вигляді;

- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку №26002104567001 ТОВ «Юридичне бюро Барабаш і Партнери» (ЄДРПОУ 37242888);

- чеків на зняття готівки (заявок) з рахунку №26002104567001 ТОВ «Юридичне бюро Барабаш і Партнери» (ЄДРПОУ 37242888) за період з 01.01.2011 по 31.12.2011, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), що знаходиться за адресою: м.Київ вул.Хорива, 11-А.

Виконання ухвали суду покласти на ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Хорива, 11-А.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.