Ухвала суду № 56705447, 27.01.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/973/14-к

пр.№ 1-кс/464/303/14

У Х В А Л А

27.01.2014 рокум.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., при секретарі Соколовій О.О., з участю старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12013150110001265 від 13.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, а саме компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №№2604500648001, 2600100648001 ТОВ «Бренд-С» ( ЄДРПОУ 33622074) за період 2013 року в електронному та паперовому вигляді, що перебуває у володінні (приміщенні) Львівської філії ПАТ «Київська Русь» (МФО 385543), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Героїв УПА, 77.

В обґрунтування покликається на те, що ТОВ «Бренд-С» в період з січня по червень 2012 року, під час здійснення фінансово-господарської діяльності, шляхом залучення до співпраці торгових агентів, реалізовувало за готівкові кошти продукцію торгової марки «Рошен» ряду СПД, в тому числі фізичним особам підприємцям в торгових точках на території Львівської області. Вищевказані операції належним чином не відображалась в бухгалтерському та податковому обліку підприємства.

В ході досудового слідства встановлено фізичних осіб підприємців, які підтвердили факти готівкових розрахунків за придбаний ними товар в ТОВ «Бренд-С», відповідно без оформлення будь яких бухгалтерських документів, а також допитано торгових агентів, працівників ТОВ «Бренд-С», які повідомили факти отримання готівкових коштів від покупців за придбану ними продукцію, що суперечить показам наданих директором та головним бухгалтером ТОВ «Бренд-С» про здійснення безготівкових розрахунків підприємством при реалізації товарів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Бренд-С» для проведення взаєморозрахунків з контрагентами використовувало рахунки №№2604500648001, 2600100648001 відкриті в Львівській філії ПАТ «Київська Русь» (МФО 385543), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Героїв УПА, 77.

Беручи до уваги викладене, з метою встановлення фактичної господарської діяльності ТОВ «Бренд-С», наявність проведення взаєморозрахунків з покупцями продукції, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації ТОВ «Бренд-С»), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.У звязку з тим, що іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.

У суді слідчий Сугак В.В. клопотання підтримав.

Представник Львівської філії ПАТ «Київська Русь» (МФО 385543) в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим Боровець Р.В. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні Львівської філії ПАТ «Київська Русь» (МФО 385543), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, а саме компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №№2604500648001, 2600100648001 ТОВ «Бренд-С» ( ЄДРПОУ 33622074) за період 2013 року в електронному та паперовому вигляді, що перебуває у володінні (приміщенні) Львівської філії ПАТ «Київська Русь» (МФО 385543), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Героїв УПА, 77.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику Львівської філії ПАТ «Київська Русь» (МФО 385543), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.