Ухвала суду № 56705446, 23.01.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/858/14-к

пр.№ 1-кс/464/262/14

У Х В А Л А

про проведення обшуку

23.01.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., при секретарі Гарасимович Ю.Р., за участю старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Винник І.О., розглянувши клопотання останнього про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Винник І.О., у зв"язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32013150000000193 від 01.05.2013 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області Леськів А.В. про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні Козлівського МПД ДП «Укрспирт» (ЄДРПОУ 37199618) за адресою фактичного місцезнаходження підприємства: Тернопільська область, Козлівський район, смт. Козлів.

В обґрунтування покликається на те, що ТОВ "Стоянівнасіння" безпідставно відображало в податковому обліку підприємства здійснення фінансово - господарських взаємовідносин з ТОВ "Дельта Преміум Ресурс" (ЄДРПОУ 36643816, м. Київ) про придбання товарно-матеріальних цінностей (зернових культур) та з ТОВ "ТК Оріон-Трейд" (ЄДРПОУ 37352070, м.Одеса) про їх подальшу реалізацію. Досудовим розслідуванням встановлено, що документи про здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ «ТК Оріон-Трейд» (ЄДРПОУ 37352070, м.Одеса) та ТОВ «Стоянівнасіння» видавались не службовими особами ТОВ «ТК Оріон-Трейд» (ЄДРПОУ 37352070, м.Одеса) на території спиртових заводів Вузлівське МПД ДП «Укрспирт», Козлівське МПД ДП «Укрспирт», Борокське МПД ДП «Укрспирт», а працівниками вищезазначених заводів, за попереднього погодження з ДП «Укрспирт» (ЄДРПОУ 37199618).

ТОВ «ТК Оріон-Трейд» (ЄДРПОУ 37352070, м. Одеса) в ПАТ «Укрінбанк», протягом 2012 року отримувало від ДП «Укрспирт» (ЄДРПОУ 37199618) кошти в сумі понад 376 млн., грн., в оплату зобов'язань за договорами поставки зернових від СГ виробників, та розраховувалось з постачальниками (всього проведено розрахунків на суму близько 300 млн., грн.). Однак в період з 14.05.2012 року по 21.05.2012 року після припинення розрахунків з постачальниками зернових, ТОВ «ТК Оріон-Трейд» (ЄДРПОУ 37352070 м. Одеса) перерахувало на рахунок підприємства ПП «КОМБІАГРОІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ 33713255) суму понад 60 млн., грн., за надання сюрвеєрських та маркетингових послуг, хоча основним видом діяльності ПП «КОМБІАГРОІНДАСТРІ» є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Таким чином, ТОВ «ТК Оріон-Трейд» використовуючи ПП «КОМБІАГРОІНДАСТРІ» могло провести операцію з конвертації безготівкових коштів отриманих від різниці в ціні між закупівлею зерна в СГ виробників та реалізацією на підприємства ДП «Укрспирт», в готівку.

В ході проведення досудового розслідування відповідно до листа Вузлівського МПД ДП «Укрспирт» №379 від 07.11.2013 року встановлено, що МПД не є юридичною особою, а діють як цехові структури ДП «Укрспирт».

10.12.2013 року отримано ухвалу Сихівського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до оригіналів документів які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини між Вузлівське МПД ДП «Укрспирт», Козлівське МПД ДП «Укрспирт», Борокське МПД ДП «Укрспирт» та ТОВ «Стоянівнасіння» (ЄДРПОУ 02778330), Вузлівське МПД ДП «Укрспирт», Козлівське МПД ДП «Укрспирт», Борокське МПД ДП «Укрспирт» та ТОВ «ТК Оріон-Трейд» (ЄДРПОУ 37352070) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року та між ДП «Укрспирт» (ЄДРПОУ 37199618) та ТОВ «ТК Оріон-Трейд» (ЄДРПОУ 37352070), які перебувають у володінні (приміщенні) ДП «Укрспирт», з якою ознайомлено службових осіб ДП «Укрспирт», однак така залишилась не виконана. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення є достатні підстави вважати, в приміщенні Козлівського МПД ДП «Укрспирт» (ЄДРПОУ 37199618) за адресою фактичного місцезнаходження підприємства: Тернопільська область, Козлівський район, смт. Козлів, знаходяться оригінали документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини між Козлівське МПД ДП «Укрспирт» та ТОВ «Стоянівнасіння» (ЄДРПОУ 02778330) та ТОВ «ТК Оріон-Трейд» (ЄДРПОУ 37352070) за період 01.01.2012 року по 31.12.2012 року, та можуть бути предметом злочину, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.

Заслухавши думку слідчого, який заявлене клопотання підтримав в повному обсязі, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження, вбачаються передбачені ст.234 КПК України підстави до задоволення клопотання про обшук.

Керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Винник І.О. про проведення обшуку - задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні Козлівського МПД ДП «Укрспирт» (ЄДРПОУ 37199618) за адресою фактичного місцезнаходження підприємства: Тернопільська область, Козлівський район, смт. Козлів, з можливістю вилучення оригіналів первинних документів, а саме: рахунків, договорів із додатками, додаткових угод, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, прибуткових, видаткових касових ордерів, документів листування, довіреностей, сертифікатів якості, актів приймання виконаних підрядних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів та інших документів, які свідчать про проведення фінансово-господарських операцій між Козлівське МПД ДП «Укрспирт» та ТОВ «Стоянівнасіння» (ЄДРПОУ 02778330) та ТОВ «ТК Оріон-Трейд» (ЄДРПОУ 37352070) за період 01.01.2012 року по 31.12.2012 року, їх печатки, штампи та інші предмети і речі, комп`ютерна техніка, в якій може міститися інформація про проведенні взаєморозрахунки з підприємствами з ознаками «фіктивності» чорнові записи, не обліковані готівкові кошти, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.