Ухвала суду № 56705430, 14.01.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/357/14-к

пр.№ 1-кс/464/31/14

У Х В А Л А

14.01.2014 рокум.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., при секретарі Гарасимович Ю.Р., з участю старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Малицького П.Б., розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Малицький П.Б. у звязку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42013150000000169 від 14.11.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805), м.Київ, вул.Ліскова, 9.

В обґрунтування покликається на те, що службові особи ТОВ «Інвест» (код ЄДРПОУ 31907840, Львівська область, Перемишлянський район, с.Ушковичі) в період з 01.01.2011 по 31.12.2013 під час здійснення фінансово - господарської діяльності підприємства, не сплатили до державного бюджету податків в загальній сумі 1 426 392 грн., в період з 01.01.2011 по 31.12.2013 безпідставно завищили податковий кредит в сумі 1 426 392 грн. шляхом проведення операцій по нікчемним правочинам із ТОВ «Конді 50», ТОВ «Ейс констракшен менеджмент», ТОВ «Лідерком», ПП «Біко Агротрейд», ТОВ «Континент Профі», ТОВ «Сана Прим», ТОВ «Маштрейд».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Інвест» використовувало банківські рахунки №26002327381, №2604627358 відкриті в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між СПД, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТОВ «Інвест» (код ЄДРПОУ 31907840), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. У звязку з тим, що іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.

У суді слідчий Малицький П.Б.. клопотання підтримав.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим Артиш В.Д. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Малицького П.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Малицькому П.Б. тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805), м.Київ, вул.Ліскова, 9, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме:

-юридичної справи про відкриття рахунків №26002327381, №2604627358 ТОВ «Інвест» (код ЄДРПОУ 31907840);

-компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №26002327381, №2604627358, які належать ТОВ «Інвест» (код ЄДРПОУ 31907840) за період з 01.01.2011 по 10.01.2014 в паперовому вигляді;

-чеків, що подавались ТОВ «Інвест» (код ЄДРПОУ 31907840) для зняття готівки з рахунків №26002327381, №2604627358 за період з 01.01.2011 по 10.01.2014.

- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків №26002327381, №2604627358 ТОВ «Інвест» (код ЄДРПОУ 31907840).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.