Ухвала суду № 56705428, 14.01.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/359/14-к

пр.№ 1-кс/464/33/14

У Х В А Л А

14.01.2014 рокум.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., при секретарі Гарасимович Ю.Р., з участю старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Малицького П.Б., розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Малицький П.Б. у звязку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32013150000000429 від 06.12.2013року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ПАТ «Креді ОСОБА_2» (МФО 300614), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, 42/4.

В обґрунтування покликається на те, що що службові особи ТзОВ «ССХП «Сидинівка» (код ЄДРПОУ 30786577, Львівська область, Бродівський район, с.Сидинівка) в період з 01.01.2010 по 31.12.2012 під час здійснення фінансово - господарської діяльності підприємства, не сплатили до державного бюджету податків в загальній сумі 789 816 грн., в період березня 2011р. - березня 2012рр. безпідставно скориставшись спеціальним режимом оподаткування з ПДВ при реалізації несільськогосподарських товарів, питома вага яких перевищує 25% вартості всіх поставлених товарів протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ «ССХП «Сидинівка» використовувало банківські рахунки №26002000019785, №26047007874256, №26041007876186, №26040007873276 відкриті в ПАТ «Креді ОСОБА_2» (МФО 300614), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між СПД, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТзОВ «ССХП «Сидинівка» (ЄДРПОУ 30786577), які становлять банківську таємницю. У звязку з тим, що іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.

У суді слідчий Малицький П.Б.. клопотання підтримав.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим Артиш В.Д. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні ПАТ «Креді ОСОБА_2», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Малицького П.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Малицькому П.Б. тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Креді ОСОБА_2» (МФО 300614), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, 42/4, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме:

-юридичної справи про відкриття рахунків №26002000019785, №26040007873276 ТзОВ «ССХП «Сидинівка» (ЄДРПОУ 30786577);

-компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №26002000019785, №26047007874256, №26041007876186, №26040007873276, які належать ТзОВ «ССХП «Сидинівка» (ЄДРПОУ 30786577) за період з 01.01.2010 по 10.01.2014 в паперовому вигляді;

- чеків, що подавались ТзОВ «ССХП «Сидинівка» для зняття готівки з рахунків №26002000019785, №26047007874256, №26041007876186, №26040007873276 за період з 01.04.2010 по 10.01.2014.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику ПАТ «Креді ОСОБА_2» (МФО 300614), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.