Ухвала суду № 56702711, 24.03.2016, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/1470/16-к

Провадження № 1-кс/265/405/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 березня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Костромітіна  О.О., при секретарі Куксенко А.С., за участю старшого слідчого СВ Орджонікідзевського ВП Маріупольського ВП ГУПН в Донецькій області Кучуріної Ю.В., розглянувши клопотання слідчого, погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2 Польщиковим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського ВП Маріупольського ВП ГУПН в Донецькій області Кучуріної Ю.В., погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2 Польщиковим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 1201 60790000363 від 11.02.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.І КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, 05.02.2016 року, невстановлена особа, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету заволодіння чужими коштами, зловживаючи довірою, заволоділа грошима у сумі гривень, які належать ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1„ що знаходились на його банківській карті ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

11.02.2016 року відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим СВ Орджонікідзевського ВГІ Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області за № 12016050790000363.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що приблизно 02.02.2016 його дівчині ОСОБА_6 зателефонувала жінка, яка виявила бажання придбати її дублянку, виставлену на продаж на сайті «ОЬХ» за 1300 гривень. Жінка сказала, що готова зробити 100 % переказ вартості на карту ПАТ «ПУМБ». Оскільки у ОСОБА_6 немає карти вказаного банку, вона попросила дозволу, щоб жінка зробила переказ на належну йому карту. Він не заперечував, та повідомив номер своєї карти ПАТ «ПУМБ» НОМЕР_1. Після цього, 03.02.2016 з незнайомого йому номера НОМЕР_3 зателефонувала жінка яка представилась співробітником банка та поцікавилась, чи очікує він платіж у сумі 1300 гривень. Він підтвердив, але жінка сказала що з технічних причин провести вказану транзакцію не виявляється можливим. Жінка дзвонила йому 3 рази, розмови тривали по 10 хвилин, при цьому нічого конкретного конкретного вона пояснити не могла, транзакція не проходила. Після цього, протягом пів години, з незнайомого номеру НОМЕР_2 йому зателефонувала інша жінка, яка назвалась покупцем дублянки, і повідомила, що зробила переказ на його карту у сумі 1300 гривень, і що їй зателефонували з банку і повідомили про труднощі переказу. Він відповів, що від нього нічого не залежить. 05.02.2016 року йому на вищевказану карту ПАТ «ПУМБ» прийшла заробітна плата у сумі 2230 гривень. В цей же день, о 20:00 годині, зі скритого номеру, йому зателефонували. На його запитання, чи це з банку, жінка відповіла, що так. і поклала слухавку. Одразу після цього дзвінка, йому надійшло смс-повідомлення. шо з його рахунку зняті кошти у сумі 2277,50 грн. та 45 грн.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 дала пояснення, аналогічні поясненням ОСОБА_4

11.02.2016 року ОСОБА_4 надав виписку зі свого особового рахунку НОМЕР_4 в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк».

На даний час, з метою всебічного та повного розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у : в уточненні сум грошових коштів, які знімались та нараховувались на особовий рахунок НОМЕР_4 в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», який належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з 02.02.2016 року по 10.02.2016 року, у встановленні повної інформації, куди були перераховані кошти у сумі гривень та 45 гривень 05.02.2016 року з рахунку що належить ОСОБА_4 (номер рахунку, анкетні данні власника рахунку) у встановленні місця, де була проведена операція по зняттю (отриманню) грошових коштів у сумі 2277,50 гривень та 45 гривень, перерахованих 05.02.2016 року з рахунку НОМЕР_4, та отримання фото-, відеоматеріалу.

Інформація щодо транзакції грошових коштів по особовому рахунку НОМЕР_4 в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», який належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, повна інформація куди були переведені кошти (номер рахунку, анкетні данні власника рахунку), а також інформація щодо місця проведення операції по зняттю (отриманню) переведених з рахунку НОМЕР_4 грошових коштів, фото та відео з банкоматів про зняття грошових коштів, перебувають у володінні ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк». ЄДРПОУ 14282829 за адресою: 04070 м. Київ, вул. Андріївська. 4; адреса головної філії ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк4 ; в м. Маріуполі - 87515, м. Маріуполь, вул. Енгельса, З 9-А. та відповідно вимогам ст.62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» містять охоронювану законом банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що вище зазначені документи, фото- та відеоматеріали містять суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди правопорушень, а також те, що іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати не є можливим, а також з метою проведення почеркознавчої експертизи, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (ЄДРПОУ 14282829).

Слідчий у судовому засіданні підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що зазначені у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю, тому отримати їх в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо. Вилучення вказаних документів забезпечить повноту, всебічність та об'єктивність досудового розслідування.

Представник ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», у володінні якого знаходяться відшукувані документи, у судове засідання не прибув, що за вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, зокрема, для встановлення місцезнаходження викраденого майна та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Враховуючи неможливість в інший спосіб отримати відшукувану інформацію, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського ВП Маріупольського ВП ГУПН в Донецькій області Кучуріної Ю.В., погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2 Польщиковим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк»надати старшому слідчому СВ Орджонікідзевського ВПМаріупольського ВП ГУ НП в Донецькій області Кучуріній Юлії Володимирівні, або уповноваженій слідчим особі, тимчасовий доступ до:

- відомостей щодо транзакції грошових коштів, по особовому рахунку НОМЕР_4 в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», який належить ОСОБА_4. ІНФОРМАЦІЯ_2, з 02.02.2016 року по 10.02.2016 року:

- повної інформації куди були перераховані кошти у сумі 2277,50 гривень та 45 гривень 05.02.2016 року з рахунку НОМЕР_4, що належить ОСОБА_4 (номер рахунку, анкетні данні власника рахунку);

- відомостей, де була проведена операція по зняттю (отриманню) грошових коштів у сумі 2277,50 гривень та 45 гривень, перерахованих 05.02.2016 року з рахунку НОМЕР_4, що належить ОСОБА_4 та отримання фото-, відеоматеріалу,

які перебувають у володінні ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» ЄДРПОУ 14282829 за адресою: 04070 м. Київ, вул. Андріївська, 4 (адреса головної філії ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» в м. Маріуполі - 87515, м. Маріуполь, вул. Енгельса, З 9-А), та можливість їх вилучення.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 24 березня 2016 року по 24 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя