Ухвала суду № 56687510, 23.03.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/5365/16-к

Провадження № 1-кс/760/3410/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Догойди Р.П., погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Кривенко В.В., про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000074 від 15.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРЕМІУМ». Дане клопотання обґрунтоване тим, що cлідчою групою Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000074 від 15.03.2016 з попередньою правою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Міністерства внутрішніх справ за попередньою змовою з суб'єктами господарської діяльності вчинили розтрату ввіреного їм майна при закупівлі рюкзаків у кількості 6000 одиниць, для потреб бійців МВС України, що знаходяться в зоні АТО. Так 09.02.2015 року комітетом з конкурсних торгів Міністерства внутрішніх справ України прийнято рішення про застосування переговорної процедури закупівлі для потреб Міністерства предмету - рюкзаків. За результатами застосування переговорної процедури МВС України закупило у ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) та ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1) рюкзаки в кількості 6000 одиниць. Разом з тим у переможців відсутнє необхідне обладнання, кваліфіковані працівники, наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, а закупівля була здійснена за завищеними цінами. Вибір вказаних переможців відбувся за особистого втручання колишнього заступника Міністра внутрішніх справ ОСОБА_4, при чому у повному обсязі товар так і не був поставлений.

В ході провадження досудового розслідування здобуто інформацію, що:

- 24.03.2015 року Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) № 26004001008448 відкритий у ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРЕМІУМ" МФО 339555 грошові кошти в сумі 1 443 702 гривень за речове майно для військовослужбовців;

- 30.03.2015 року Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) № 26004001008448 відкритий у ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРЕМІУМ" МФО 339555 грошові кошти в сумі 2 319 200 гривень за речове майно для військовослужбовців;

- 25.11.2014 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) відкрило рахунок № 26054070108448, а тому існує обґрунтована підозра що мало місце переведення коштів між вказаними рахунками.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема чи здійснювало вказане підприємство господарську діяльність до одержання грошових коштів від Міністерства внутрішніх справ; повне коло осіб, які мали право розпоряджатися грошовими коштами ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623); осіб, які мали доступ до системи «Банк-Клієнт» та були причетні до проведення фінансових операцій ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623); ІР-адреси клієнта для встановлення фактичного місцезнаходження та даних реального користувача системи «Банк-клієнт»; джерел отримання та витрачання коштів; руху товарно-грошових потоків; відповідність фактам даних про надходження коштів від Міністерства внутрішніх справ з подальшим співставленням з інформацією, що відображена у податковій та бухгалтерській звітності, необхідно отримати доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю стосовно клієнта ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРЕМІУМ» - ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх оригінали, а саме:

- Карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства;

- Договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, якими відкрито рахунок, чеків та доручень на отримання готівки, довіреностей на управління банківськими рахунками;

- Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо інсталяції на оргтехніку ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) вказаної системи, документів з даними про місце проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання, електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);

- Виписок про рух грошових коштів за період з 01.06.2014 по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви контрагента, від якого надійшли грошові кошти, його коду ЄДРПОУ, дати списання коштів з рахунку ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623), суми коштів, призначення платежу, рахунку, на який перераховано грошові кошти, назви контрагента, якому перераховані грошові кошти, його код ЄДРПОУ);

- Судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Указані відомості можуть бути використані в порядку ст.ст.84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини проведення розрахунків між ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) та Міністерством внутрішніх справ, а також подальшого руху грошових коштів, встановлення кінцевого бенефіціара.

Володільцем вказаної інформації є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРЕМІУМ», (ЄДРПОУ 35264721), м. Київ вул. Бастіонна, буд.1/36

Наявна в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРЕМІУМ» інформація та документи по рахунках № 26004001008448 та № 26054070108448, що належать ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623), є банківською таємницею, а тому згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» може бути розкритою виключно за рішенням суду, що унеможливлює її здобуття органом досудового розслідування в інший спосіб.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Догойді Роману Петровичу, Снєгірьову Олександру Михайловичу, Чайці Христині Анатоліївні, Рудніку Дмитру Леонідовичу, Соломку Олександру Івановичу, Говору Юрію Олександровичу, Мельнику Андрію Григоровичу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРЕМІУМ» (код ЄДРПОУ 35264721), м. Київ вул. Бастіонна, буд.1/36, щодо рахунків № 26004001008448 та № 26054070108448, що належать ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх оригінали, а саме:

1.1. Карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства;

1.2. Договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, якими відкрито рахунок, чеків та доручень на отримання готівки, довіреностей на управління банківськими рахунками;

1.3. Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо інсталяції на оргтехніку ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) вказаної системи, документів з даними про місце проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання, електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);

1.4. Виписок про рух грошових коштів за період з 01.06.2014 по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви контрагента, від якого надійшли грошові кошти, його коду ЄДРПОУ, дати списання коштів з рахунку ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623), суми коштів, призначення платежу, рахунку, на який перераховано грошові кошти, назви контрагента, якому перераховані грошові кошти, його код ЄДРПОУ);

1.5. Судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Демидовська