Ухвала суду № 56686963, 08.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5209/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

08 лютого 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В. за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Демченка Д. В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Демченка Д. В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні Єрмаком В. Л., про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_3.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що службові особи ДТГО «Південно-західна залізниця» за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння державними коштами за результатами проведених процедур закупівель уклали з ТОВ «Хорс і К», яке має ознаки фіктивності, договір поставки (бензину автомобільного А-92 та А-95 в талонах) від 28.08.2015 № ПЗ/НХ-151308/НЮ на загальну суму 8 673 000 грн.

Згідно реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій станом на 21.07.2015 учасниками зазначених конкурсних торгів стали ТОВ «Авіас» (код ЄДРПОУ 32560942), ТОВ «Солард-Тех» (код ЄДРПОУ 39482690), ТОВ «Прем'єр-Ліга» (код ЄДРПОУ 32214641), ТОВ «Центрресурсінвест» (код ЄДРПОУ 39051508) та ТОВ «Хорс і К» (код ЄДРПОУ 39483521).

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виявлено дані, які дають достатні підстави вважати, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Хорс і К» і ТОВ «Солард-Тех».

Відповідно до довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно квартира АДРЕСА_1 зареєстрована на праві власності за ОСОБА_3.

Відшукуванні предмети і документи, які знаходяться у приміщені за вказаною адресою, мають значення для досудового розслідування, а відомості, що містяться в них будуть використані як докази під час досудового розслідування і судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися за вказаною слідчим адресою.

Поряд із тим, не вбачаю підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення і вилучення знарядь злочинів (предмети, речі) цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадження і можуть містити сліди злочину або інші докази у кримінальному провадженні, оскільки слідчим не вказано родових ознак таких речей і документів, що не відповідає п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України.

Керуючись ст. ст. 108, 166, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України Демченку Д. В., іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42014000000000931 дозвіл на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення наступних документів:

- документи щодо прийняття участі ТОВ «Хорс і К» ТОВ «Солард-Тех» у процедурах закупівель, що проводилися ДТГО «Південно-Західна залізниця» в період з 2014 по 2016 років;

- документів щодо фінансово-господарські документи ТОВ «Хорс і К» ТОВ «Солард-Тех» за період 2015-2016 років (договори, накладні, акти, листи, відомості про рух коштів, отримання коштів готівкою, тощо), у тому числі документи щодо придбання талонів на бензин та їх реалізації;

- документів із зразками почерку директорів та службових осіб ТОВ «Хорс і К» та ТОВ «Солард-Тех», в кількості 10 документів по кожній особі;

- електронних носіїв інформації, у тому числі мобільні телефони, комп'ютери, ноутбуки, які містять відомості про бухгалтерський, податковий обліки ТОВ «Хорс і К» та ТОВ «Солард-Тех», фінансово-господарську діяльність цих товариств;

- коштів, здобутих злочинним шляхом.

- печаток підприємств, які мають ознаки фіктивності;

- чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/5209/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали - надано слідчому Демченку Д. В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько