Ухвала суду № 56686961, 23.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7126/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Таранова М.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Таранова М. В., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Київської області Семеренко Ю. Л., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 27 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22015101110000203, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з травня 2014 року по даний час службові особи ТОВ «Є-ПЕЙ» здійснюють сприяння терористичній діяльності так званих «Донецької Народної Республіки» та «Луганської Народної Республіки». Так, у вказаний період часу службові особи ТОВ «Є-ПЕЙ» через підконтрольних фізичних осіб (близько 45 осіб), які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та зареєстровані як фізичні особи-підприємці в податкових органах ДНР, у порушення Постанови Правління НБУ № 466 від 06.08.2014 року «Про призупинення здійснення фінансових операцій на тимчасово окупованих територіях України», забезпечують роботу та обслуговування ряду платіжно-технічних комплексів самообслуговування - платіжних терміналів, через які бойовикам незаконних збройних формувань надаються послуги із поповнення рахунків операторів мобільного зв'язку (МТС, life та ін.). Вказані послуги на окупованих територіях надаються через мобільні термінали поповнення рахунків, що функціонують на базі банківської платіжної системи «FLASHPAY» (власник ПАТ «Банк Фамільний» код ЄДРПОУ 20042839, МФО 334840, м. Київ), а також загальнодержавних платіжних систем «Фінансовий світ» (м. Київ) і «City Pay» (м. Київ, інтернет-провайдер ТОВ «Terra-line»), учасником яких є ТОВ «Є-ПЕЙ». Поряд із тим, за отриманою інформацією, вищевказані службові особи ТОВ «Є-ПЕЙ» у своїй протиправній діяльності користуються програмним забезпеченням ТОВ «Пегас Крим», яке є офіційним представником російської компанії «ПС PEGAS».

Таким чином, в результаті роботи вказаних терміналів, що функціонують завдяки підтримці з боку службових осіб фінансової компанії «Є-ПЕЙ», бойовики терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» мають можливість поповнювати рахунки мобільних телефонів, перераховувати кошти на карткові рахунки ПАТ «КБ «Приватбанк» та здійснювати інші платежі, необхідні для забезпечення діяльності членів «ДНР» та «ЛНР».

Згідно наявних у слідства даних, ТОВ «Є-ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 36495136) для своєї незаконної діяльності використовує банківські рахунки, які відкрито у ПАТ "КБ Приватбанк" (МФО 305299), за якими закріплені корпоративні картки №№ 5584 2422 1078 7488, 5169 3324 0309 7721, 5584 2422 1078 7827, 5584 2422 1078 7405, 5584 2422 1078 7819, 5169 3324 0272 3228.

З метою повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки фактів руху грошових коштів, які були перераховані на банківські рахунки, за якими закріплені корпоративні картки №№ 5584 2422 1078 7488, 5169 3324 0309 7721, 5584 2422 1078 7827, 5584 2422 1078 7405, 5584 2422 1078 7819, 5169 3324 0272 3228 користувачем яких є ТОВ «Є-ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 36495136), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Між тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Таранову М.В., тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299), а саме документів по банківським рахункам, за якими закріплені корпоративні картки №№ 5584 2422 1078 7488, 5169 3324 0309 7721, 5584 2422 1078 7827, 5584 2422 1078 7405, 5584 2422 1078 7819, 5169 3324 0272 3228, користувачем яких є ТОВ «Є-ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 36495136), які було використано для перерахування грошових коштів в період з 01.01.2015 по 17.02.2016, а саме:

- банківської виписки по розрахункових рахунках за якими закріплені корпоративні картки №№ 5584 2422 1078 7488, 5169 3324 0309 7721, 5584 2422 1078 7827, 5584 2422 1078 7405, 5584 2422 1078 7819, 5169 3324 0272 3228 користувачем яких є ТОВ «Є-ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 36495136), за період з 01.01.2015 по 17.02.2016, у банківській установі в ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, та зазначення рахунків з яких надходили грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані та з яких перераховувались грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (в томі числі у форматі таблиць Excel) вигляді;

- всіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по розрахункових рахунках, за якими закріплені корпоративні картки №№ 5584 2422 1078 7488, 5169 3324 0309 7721, 5584 2422 1078 7827, 5584 2422 1078 7405, 5584 2422 1078 7819, 5169 3324 0272 3228 користувачем яких є ТОВ «Є-ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 36495136), відкритих у банківській установі в ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299) за період з 01.01.2015 по 17.02.2016;

- документів, на підставі яких були відкрито, закрито та обслуговувались розрахункові рахунки за якими закріплені корпоративні картки №№ 5584 2422 1078 7488, 5169 3324 0309 7721, 5584 2422 1078 7827, 5584 2422 1078 7405, 5584 2422 1078 7819, 5169 3324 0272 3228, за період з 01.01.2015 по 17.02.2016 та документів які надавались в ході обслуговування рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7126/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Таранову М.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько