Ухвала суду № 56686898, 03.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39821/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.11.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Любезнікова Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

28 жовтня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Любезнікова Д.О. про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (код ЄДРПОУ 36982901).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 31.08.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015000000000511, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою розтрати та розкрадання державних коштів у січні 2015 року службовими особами ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045) укладено договір на поставку вугілля кам'яного в об'ємі 1,2 млн. тон з ДП «Шахта ім. К.I. Кисельова» (код ЄДРПОУ 39067119), яке фактично не має власних промислових запасів вугілля та фактично не здійснює діяльність по видобутку вугілля.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 912-р від 28.11.2011 «Про ліквідацію деяких збиткових вугледобувних підприємств» ДП «Шахта імені К.І. Кисельова» державного підприємства «Торезантрацит» внесено до переліку збиткових вугледобувних підприємств, які ліквідуються та не здійснюють видобуток власного вугілля. На даний час під'їзні шляхи до підприємства контролюються бойовиками «ДНР», а за інформацією Міністерства енергетики та вугільної промисловості України останніх п'ять років дане підприємство працює в режимі водовідливу. Разом з цим, з невідомих підстав ДП «Шахта імені К.І.Кисельова» було внесено у «Перелік суб'єктів господарювання, яким надано право на ввезення (вивезення) вугільної продукції виключно залізничним транспортом через лінію розмежування в районі проведення АТО».

Згідно наказу від 15.05.2013 № 245 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України без погодження з Кабінетом Міністрів України виділило зі складу Державного підприємства «Торезантрацит» технічну одиницю «Шахта ім. К.І.Кисельова» і створило на її базі Державне підприємство «Шахта ім. К.І.Кисельова», а 24.01.2014 проведено державну реєстрацію ДП «Шахта ім. К.І.Кисельова» та в.о. керівника підприємства призначено ОСОБА_3

Протягом січня-липня 2015 року ПАТ «Центренерго» перерахувало кошти в сумі 155,4 млн. грн. на адресу ДП «Шахта ім. К.І.Кисельова», яке з 22.01.2015 перереєстроване з м. Торез Донецької області за адресою: м. Київ, вул. Толстого, 59. Службові особи вказаного державного підприємства, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, організували схему по виведенню отриманих коштів на рахунки фіктивних підприємств з метою переведення їх у готівку, а також схему легалізації вугілля, яке видобувається на тимчасово непідконтрольних державі Україна територіях Донецької та Луганської областей, з використанням банківських рахунків та реквізитів ПП «Содєйствіє» (код ЄДРПОУ 32366911). На рахунки вказаного приватного підприємства було перераховано значну частину коштів в сумі 115 млн. грн., з яких 40,5 млн. грн. з метою конвертації у готівку були переведені на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Рiолан» (код ЄДРПОУ 39475678), ТОВ «Раунер» (код ЄДРПОУ 39098415), ТОВ «Спред-Продакшн» (код ЄРПОУ 39731950), ТОВ «Резерв-Солюшн» (код ЄДРПОУ 39737046) та інші, а кошти в сумі 65,1 млн. грн. - на рахунки ДП «Снiжнеантрацит» (код ЄДРПОУ 31906124), ДП «Шахтарськантрацит» (код ЄДРПОУ 32299510), ДП «Макiєввугiлля» (код ЄДРПОУ 32442295), ДП «Торезантрацит» (код ЄДРПОУ 32366906), ТОВ «Транс систем лоджистікс» (код ЄДРПОУ 37903066), які здійснюють видобуток вугілля на непідконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей.

Організацію безперешкодного транспортування залізничним транспортом через лінію розмежування АТО та подальшу легалізацію поставок кам'яного вугілля від імені ДП «Шахта ім. К.І.Кисельова» на адресу ПАТ «Центренерго», який фактично видобувається ДП «Сніжнеантрацит», ДП «Шахтарськантрацит», ДП «Торезантрацит», ДП «Макієввугілля», забезпечує громадянин України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який, використовуючи підконтрольне йому ТОВ «Актів Груп» (код ЄДРПОУ 36976259), та підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ «Верхаус» (код ЄДРПОУ 37851537, м. Луганськ, вул. Цимлянська, 5, директор ОСОБА_5, засновник ОСОБА_4.) і ТОВ «ПФК «Наві Транс» (код ЄДРПОУ 38551003) організовує підроблення транспортно-експедиційних документів щодо перевезення вугілля з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, підроблення документації маркової належності та якісних характеристик вугілля, що поставляється в адресу ПАТ «Центренерго».

ТОВ «Актів груп» працює виключно на території України, а вся вугільна продукція, що вивозиться із зони АТО відправляється підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Верхаус» і ТОВ «ПФК «Наві Транс» на адресу ТОВ «Актів груп», а на контрольно-пропускних пунктах в'їзду-виїзду з зони АТО відбувається підміна документів та переадресування вугілля.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення значної частини безготівкових коштів державного підприємства ПАТ «Центренерго» у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування завдяки діяльності фіктивних підприємств, зареєстрованих на даний час на тимчасово не підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей, що призводить до розкрадання та привласнення винними особами, у тому числі ОСОБА_4, державних коштів в особливо великих розмірах, та ненадходження податків до бюджету держави.

Під час допиту як свідка ОСОБА_4 надав інформацію про замовника транспортування вугілля на адресу ПАТ «Центренерго», а саме ТОВ «Еріда Трейд» (код ЄДРПОУ 39703132), яке у заявці на транспортування вугілля залізничним транспортом замовляло у ТОВ «Ауктів Груп» видачу цього вугілля представникам Трепільської ТЕС ПАТ «Центренерго».

Згідно виявлених та вилучених під час проведення 21.09.2015 обшуку офісного приміщення ТОВ «Актів Груп» документів, встановлено, що також замовником поставок вугілля залізничним транспортом на адресу ПАТ «Центренерго» у ТОВ «Актів Груп» було ТОВ «Енергетично-збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка».

Під час досудового розслідування встановлено, що в залізничних накладних, відповідно до яких на адресу ПАТ «Центренерго» протягом 2015 року транспортувалось вугілля, відправником якого є ТОВ «Верхаус», власником цього вугілля вказано ТОВ «Енергетично-збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка» (код ЄДРПОУ 36694340). На підставі укладеного ПАТ «Центренерго» договору з цим товариством про поставку вугілля протягом 2015 року на рахунки ТОВ «ЕЗК «Донбасвуглепереробка» перераховано понад 187 млн. грн. Також, з'ясовано, що ТОВ «ЕЗК «Донбасвуглепереробка» є товариством, яке пов'язане засновниками з ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (код ЄДРПОУ 36982901), зокрема засновниками вказаних товариств є ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, при цьому засновником ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» також є ТОВ «ЕЗК «Донбасвуглепереробка». Протягом 2015 року ПАТ «Центренерго» на підставі укладеного з ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» договору про постачання вугілля перерахувало на рахунок вказаного товариства кошти в сумі понад 678 млн. грн. Згідно додатків № 5 до декларацій з ПДВ ТОВ «ЕЗК «Донбасвуглепереробка» і ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» з отриманих від ПАТ «Центренерго» коштів протягом 2015 року перерахували 376 млн. на рахунки підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Еріда трейд» (код ЄДРПОУ 39703132), ТОВ «Дрімлайф» (код ЄДРПОУ 39528572), ТОВ «Атарі плюс» (код ЄДРПОУ 39741073), ТОВ «Укрпрод» (код ЄДРПОУ 39439121), ТОВ «Траф Альянс» (код ЄДРПОУ 39338409), ТОВ «НСТ Маркет» (код ЄДРПОУ 39176545).

Посилаючись на те, що з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в копіях, володільцем яких є ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (код ЄДРПОУ 36982901), а саме до фінансово-господарських документів цього товариства щодо взаємовідносин з ПАТ «Центренерго», ДП «Шахта імені К.I.Кисельова», ПП «Содєйствіє», ТОВ «Актів Груп», ТОВ «Верхаус», ТОВ «ПФК «Наві Транс», ТОВ «Еріда Трейд», ТОВ «Дрімлайф», ТОВ «Атарі плюс», ТОВ «Укрпрод», ТОВ «Траф Альянс», ТОВ «НСТ Маркет» за період часу з 01.01.2015 по 20.10.2015, до сертифікатів якості та відповідності вугілля, яке поставлялося протягом 2015 року вказаними суб'єктами підприємницької діяльності на адресу ПАТ «Центренерго» та його відокремлених підрозділів, до документів, які підтверджують факти здійснення залізничним транспортом поставок ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», ТОВ «Актів Груп», ТОВ «Верхаус», ТОВ «ПФК «Наві Транс», ТОВ «Еріда Трейд», вугілля на адресу ПАТ «Центренерго» та його відокремлених підрозділів, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 31.08.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015000000000511 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Любезнікову Дмитру Олексійовичу, який є старшим слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 12015000000000511 від 31.08.2015р., та членам слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування згідно постанови про доручення здійснення досудового розслідування слідчою групою від 07.09.2015 (Зеленяк Поліні Анатоліївні, Макагону Владиславу Анатолійовичу та іншим слідчим), тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (код ЄДРПОУ 36982901), а саме до:

- фінансово-господарських документів вказаного товариства щодо взаємовідносин з ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045) та його відокремлених підрозділів, ДП «Шахта імені К.I.Кисельова» (код ЄДРПОУ 39067119), ПП «Содєйствіє» (код ЄДРПОУ 32366911), ТОВ «Актів Груп» (код ЄДРПОУ 36976259), ТОВ «Верхаус» (код ЄДРПОУ 37851537), ТОВ «ПФК «Наві Транс» (код ЄДРПОУ 38551003), ТОВ «Еріда Трейд» (код ЄДРПОУ 39703132), ТОВ «Дрімлайф» (код ЄДРПОУ 39528572), ТОВ «Атарі плюс» (код ЄДРПОУ 39741073), ТОВ «Укрпрод» (код ЄДРПОУ 39439121), ТОВ «Траф Альянс» (код ЄДРПОУ 39338409), ТОВ «НСТ Маркет» (код ЄДРПОУ 39176545) зокрема: договори, угоди, додатки і додаткові угоди до них, доручення, довіреності, замовлення, специфікації, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі предметів і документів, надання послуг, накладні (у тому числі залізничні накладні), податкові накладні, рахунки-фактури та документи, що підтверджують фінансові розрахунки між цими підприємствами (виписки по рахунках) з 01.01.2015 по 20.10.2015;

- сертифікатів якості та відповідності вугілля, яке поставлялося протягом 2015 року ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» на адресу ПАТ «Центренерго» та його відокремлених підрозділів,

- залізничних накладних та інших документів, які підтверджують факти здійснення ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», ТОВ «Актів Груп», ТОВ «Верхаус», ТОВ «ПФК «Наві Транс», ТОВ «Еріда Трейд» поставок вугілля залізничним транспортом на адресу ПАТ «Центренерго» та його відокремлених підрозділів з 01.01.2015 по 20.10.2015;

- фінансово-господарських документів ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», які відображають джерело походження (закупку, видобуток) вугілля, яке поставлялося на адресу ПАТ «Центренерго» протягом 2015 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39821/15-к.

Примірник 2 надано слідчому Любезнікову Д.О.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко