Ухвала суду № 56686895, 04.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38038/15-к

У Х В А Л А

04.11.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гришина І.В., представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи - ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

16 жовтня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гришина І.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ «Банк Велес» (код ЄДРПОУ 21593719, МФО 322799), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000259 від 10.04.2014 щодо розкрадання державних коштів службовими особами ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», які у період 2010-2014 роки, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств за значно завищеними цінами, спричинили збитки державі на суму понад 650 млн. гривень, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що внаслідок впливу вищих посадових осіб Держави та їх оточення, у період 2010-2014 років службові особи ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», а саме ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, зловживаючи службовим становищем, діючи в особистих інтересах та інтересах осіб, які контролювали фінансово - господарську діяльність ряду підприємств, а саме: ТОВ «Турботрейд», ТОВ «Турболінкс», ТОВ «Промінвеставтоматика», ТОВ «Трейд груп стиль», ТОВ «Видобудлогістика», ТОВ «Укрхімкомплект», ТОВ «Лідергаз», ТОВ «ДіСі Інжиніринг», ПП «Укрбудтехнагляд», ТОВ «Спарта Гранд», ЗАТ «НПО «Спецнефтегаз», LIN SCAN ADVANCED PIPELINE AND TANK SERVICES, ТОВ «Виробничо технічне підприємство «Теплоенергопром», ТОВ «Газтехбуд», ПАТ «ЗАНГАЗ - НГС», ТОВ «Торговий Дім «Будтрансгаз», ТОВ «Конім груп», ТОВ «Укргеоекологія», ТОВ «Аріан», ТОВ «Кіровоградгаз - 2000», ТОВ «ТВК Укрцентр», ТОВ «Восток Газсервіс», ТОВ «Аквамарін-Глоу» в особі директора ОСОБА_13 вчинили розкрадання державних коштів, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг за завищеними цінами, чим спричинили збитки державі на суму понад 650 млн. грн.

Згідно інформації інформаційно-ресурсного центру Міністерства юстиції України керівником та засновником ТОВ «Пурпур Груп» (ЄДРПОУ 39319302) з 19.09.2014 являється ОСОБА_14. Вказане товариство на даний час зареєстровано за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, будинок 10.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 пояснив, що весною 2014 року за грошову винагороду від невстановленої особи підписав у нотаріуса документи, що мають відношення до перереєстрації на його ім'я підприємства. В той же час звітність до державних органів не подавав, ніяких договорів, угод, що мають відношення до господарської діяльності вказаного товариства не укладав.

Таким чином, є підстави вважати, що фінансово-господарські взаємовідносини між суб'єктами господарювання та ТОВ «Пурпур Груп» є фіктивні та відображені з метою ухилення від сплати податків та інших платежів до державного бюджету України.

На виконання доручення слідчого, співробітниками ОУ ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві згідно баз даних ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що 25.09.2014 ТОВ «Пурпур Груп» (код ЄДРПОУ 39319302) відкритий банківський рахунок № 260080012228 в АТ «Банк Велес», який у подальшому був закритий 10.06.2015.

Посилаючись на те, що з метою встановлення суб'єктів господарювання для яких ТОВ «Пурпур Груп» незаконно формувало податковий кредит, встановлення причетності керівників та засновників підприємства до реєстрації підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, а також всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Представник банку, у володінні якого знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, проти задоволення клопотання заперечував.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000259 від 10.04.2014 щодо розкрадання державних коштів службовими особами ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», які у період 2010-2014 роки, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств за значно завищеними цінами, спричинили збитки державі на суму понад 650 млн. гривень, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого та представника банку, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гришину І.В., слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України Івасюку С.С., Подолянцю А.Б., Рекусі В.Г., слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42014000000000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2014р. чи за їх дорученням працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, що перебувають у володінні АТ «Банк Велес» (код ЄДРПОУ 21593719, МФО 322799), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48, а саме:

- виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 260080012228 в українській гривні, що належить ТОВ «Пурпур Груп» (код ЄДРПОУ 39319302), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Пурпур Груп» (код ЄДРПОУ 39319302), та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Пурпур Груп» (код ЄДРПОУ 39319302);

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунку по час його закриття;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахункам ТОВ «Пурпур Груп» (код ЄДРПОУ 39319302), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунку по час його закриття;

- договорів, на підставі яких ТОВ «Пурпур Груп» (код ЄДРПОУ 39319302), придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунку по час його закриття;

- документів юридичної справи ТОВ «Пурпур Груп» (код ЄДРПОУ 39319302), на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Пурпур Груп» (код ЄДРПОУ 39319302), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Пурпур Груп» (код ЄДРПОУ 39319302), з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час його закриття;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № 260080012228 в українській гривні, що належить ТОВ «Пурпур Груп» (код ЄДРПОУ 39319302), за період з моменту відкриття рахунку по час його закриття.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38038/15-к.

Примірник 2 надано слідчому Гришину І.В.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко