Ухвала суду № 56685801, 17.03.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/2692/16-к

Провадження №1кс/712/1449/16

УКРАЇНА

_ СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ__

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до предметів та документів

м. Черкаси 17 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Скалозуб Т., слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Снісаренко А.П., розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню за №12016251010000478 від 20.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції Снісаренко А.П. звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчим Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області старшим лейтенантом поліції Снісаренко А.П. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12016251010000478 від 20.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні слідчий, клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_2, про те, що 16.01.2016 року останньою було перераховано грошові кошти в розмірі 1000 грн. за товар на банківську картку НОМЕР_3, однак товар за раніше перераховані грошові кошти поставлено не було.

Будучи допитаним в якості потерпілу ОСОБА_2, яка показала, що 16.01.2016 року на Інтернет сайті ОЛХ остання знайшла оголошення про продаж Smart TV приставки Андроїд за грошові кошти в розмірі 1000 грн. Особа яка виклала оголошення була підписана як ОСОБА_3, телефон: НОМЕР_1, № оголошення 263355826, місцезнаходження Ленінський р-н, м. Вінниця, Вінницька обл. Зателефонувавши на даний номер НОМЕР_1, відповів чоловік який представився ОСОБА_3. В ході спілкування чоловік який представся ОСОБА_3 проконсультував з приводу товару. Після цього надійшло СМС з номеру ПрАТ «МТС» НОМЕР_2 з номером банківської картки Укрсиббанк НОМЕР_3 на яку необхідно було перевести грошові кошти в розмірі 1000 грн. Цього ж дня, через систему Приват 24 було переведено грошові кошти на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 1000 грн. В подальшому в 15 год. 33 хв. чоловік який представився як Олександр зателефонував та повідомив що проплата пройшла. Після, цього телефонні номери НОМЕР_1, НОМЕР_2 було вимкнено. На даний час товар Smart TV приставку Андроїд яку було замовлено у невідомої особи, яка представлена як Олександр поставлено не було у зв'язку з чим ОСОБА_2 було завдано збитки на суму 1000 грн.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до рахунків: НОМЕР_3, який відкритий в у АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005) розташований за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60, так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його повністю задовольнити.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно надати до карткового рахунку: НОМЕР_3, який відкритий в у АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005) розташований за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60, має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею

Керуючись ст. ст.159-166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Снісаренко А.П. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Снісаренко А.П., або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації про володільця карткового рахунку: НОМЕР_3, який відкритий в у АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005) розташований за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60, а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківської картки, банківського рахунку НОМЕР_3, виписки про рух коштів банківських карток: НОМЕР_3 в період з 16.01.2016 по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються, перераховувалися за допомогою мережі інтернет надати IP адресу, дату та час з'єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківської картки, банківського рахунку НОМЕР_3 в період з 16.01.2016 по теперішній час.

Дозволити вилучення (виїмку) зазначеної інформації та документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Снісаренко А.П. або, за його дорученням, на працівників оперативних підрозділів Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області

Строк дії ухвали становить 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : П.С. Грабовий