Ухвала суду № 56684349, 21.03.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 21.03.2016 Справа № 554/14576/15-к

Справа № 554/14576/15-к

Провадження № 1-кс/554/2470/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 березня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Юркіній Ю.Є., за участю слідчого Ільїної Ж.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїної Жанни Володимирівни про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170000000858 від 26.11.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Агропромислова компанія Докучаєвські чорноземи» (код ЄДРПОУ 34274875), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Своє клопотання мотивує наступним.

02 жовтня 2014 року ТОВ Оптімус Плюс (36726843) в особі директора ОСОБА_1 уклало з ТОВ АПК Докучаєвські черноземи (34274875) в особі директора ОСОБА_2 договір складського зберігання с/г продукції №30-09/2014 АС строком дії до 31.05.2015 за умовами якого ТОВ Оптімус Плюс (36726843) передало, а ТОВ АПК Докучаєвські черноземи (34274875) прийняло на відповідальне до свого елеватору за адресою: м.Карлівка, вул.Котовського, 1А зерно соняшника в кількості 4 000 тон. У подальшому в березні 2015 року під час відвантаження зерна соняшника, ТОВ Оптімус Плюс недоотримав зі складського приміщення елеватора ТОВ АПК Докучаєвські черноземи зерно соняшника в кількості 398 020 кг, з причини фактичної його відсутності, тим самим спричинили ТОВ Оптімус Плюс (36726843) матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

12.01.2015 року до СУ ГУ НП в Полтавській області з Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ надійшов рапорт про виявлення кримінального правопорушення, а саме відповідно до листа ГУ БКОЗ СБ України від 10.07.2015 №14/1/4-7234 Державною фінансовою інспекцією України проведена комісійна перевірка фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДПЗКУ» щодо наявності на зберіганні у ТОВ «Докучаєвські чорноземи» зерна кукурудзи, яке належить ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України». Так, відповідно до довідки від 23.07.2015 «перевірки фактичної наявності зерна у зберігача ТОВ «Агропромислова компанія Докучаєвські чорноземи» власником якого є ПАТ «ДПЗКУ», встановлено відсутність зерна кукурудзи 3 класу в кількості 9410,162 тон вартістю 12 765 987 грн., яке відповідно до договору зберігання повинно знаходиться на елеваторі за адресою: вул. Котовського, буд.1г, м. Карлівка, Полтавської області, про що 16.07.2015 складено акт про відсутність зерна.

Окрім того, встановлений факт того, що елеватор ТОВ «Агропромислова компанія Докучаєвські чорноземи» за адресою м. Карлівка, вул. Котовського, б.1г, де за договорами зберігання повинно знаходитися зерно кукурудзи та зерно соняшника, залишено їм на зберігання підприємствами ТОВ «Оптімус Плюс» та ТОВ «ДПЗКУ», вже продано ПП «Бурякорадгосп цукрокомбінату ім. Халтуріна» та здано ними з 01.06.2015 в оренду ПП «Єрідон».

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру органу досудового слідства стало відомо про те, що ТОВ «Агропромислова компанія Докучаєвські чорноземи» (код ЄДРПОУ 34274875) з 01.02.2016 перебуває в стані припинення до фактичної його ліквідації 02.04.2016. Вказаний факт свідчить про те, що службові особи ТОВ АПК Докучаєвські чорноземи намагаються уникнути відповідальності щодо виконання зобовязань, які залишилися перед ТОВ «Оптімус Плюс» та ПАТ «ДПЗКУ», тобто ліквідувати підприємство та продати або переоформити своє майно на інших власників.

Враховуючи викладене, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів первинної бухгалтерської та фінансово-господарської документації з приводу придбання, зберігання та реалізації зернової продукції, отриманої в результаті її переробки; договори складського зберігання, укладені з ТОВ Оптімус Плюс (36726843), ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та іншими субєктами господарювання, додатками до них; листувань між товариствами з приводу повернення продукції та грошових коштів; договорів поставок сільськогосподарської продукції, які укладалися протягом 2014-2015 років; складські квитанції, картки аналізу зерна, акти прийому-передачі, довіреності, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, касові ордери, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, книги кількісно-якісного обліку хлібопродуктів, журнали зважування вантажів (форма №ЗХС-28), реєстри отриманих та виданих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості; фінансово-господарська документація щодо залишку на елеваторі (складах) ТОВ Оптімус Плюс (36726843) та ПАТ «ДПЗКУ» зернових врожаю 2014-2015 років; документи, які підтверджують проведення розрахунків, поставки та отримання сільськогосподарської продукції, та яка перебуває у володінні ТОВ «Агропромислова компанія Докучаєвські чорноземи».

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, вимога слідчого про вилучення зазначених в клопотанні речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні, або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копію, які перебувають у володінні ТОВ «Агропромислова компанія Докучаєвські чорноземи» (код ЄДРПОУ 34274875), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме до первинної бухгалтерської та фінансово-господарської документації з приводу придбання, зберігання та реалізації зернової продукції, отриманої в результаті її переробки; договори складського зберігання, укладені з ТОВ Оптімус Плюс (36726843), ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та іншими субєктами господарювання, додатками до них; листувань між товариствами з приводу повернення продукції та грошових коштів; договорів поставок сільськогосподарської продукції, які укладалися протягом 2014-2015 років; складські квитанції, картки аналізу зерна, акти прийому-передачі, довіреності, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, касові ордери, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, книги кількісно-якісного обліку хлібопродуктів, журнали зважування вантажів (форма №ЗХС-28), реєстри отриманих та виданих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості; фінансово-господарська документація щодо залишку на елеваторі (складах) ТОВ Оптімус Плюс (36726843) та ПАТ «ДПЗКУ» зернових врожаю 2014-2015 років; документи, які підтверджують проведення розрахунків, поставки та отримання сільськогосподарської продукції.

В решті клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова