Ухвала суду № 56679190, 09.06.2015, Володимирський міський суд Волинської області (до 25.04.2025 - Володимир-Волинський міський суд Волинської області)

154/1820/15

1-кс/154/342/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

«09» червня 2015 року Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі: слідчого судді -Канівець Л.Ф.,при секретарі - Матасовій О.А., старшого слідчого - Ліпейко Л.І., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 12015030060000024 від 13.01.2015 року , старшого слідчого СВ Володимир - Волинського МВ ( з обслуговування міста та району ) УМВС України у Волинській області Ліпейко Л.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, , -

ВСТАНОВИВ

З клопотання вбачається , що в період часу з 06.01.2015 року по 12.01.2015 року, невстановлена особа чоловічої статі, зловживаючи довірою, шляхом обману, що виразився в повідомленні про швидке вироблення документів на виїзд закордон, шахрайським шляхом заволоділа коштами в загальній сумі 3920 грн., котрі ОСОБА_2 перерахував через банківські термінали, що розташовані по вул. Ковельській, 71 та по вул. Князя Василька, 12, м. Володимир-Волинський, на картрахунок невстановленої особи.

13 січня 2015 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР під № 12015030060000024 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_2 пояснив, що 06.01.2015 року о 14.02 год. через електронний термінал самообслуговування TS200567, що розміщений у відділенні «Приватбанку» по вул. Ковельській, 12, корпус А,

м. Володимир-Волинського, перерахував грошові кошти в сумі 1650 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, як оплату за вироблення візи. 09.01.2015 року о 09.57 год. потерпілий через електронний термінал самообслуговування TS210731, що розміщений у відділенні «Приватбанку» по вул. Ковельській, 12, корпус А, м. Володимир-Волинського, перерахував грошові кошти в сумі 1170 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, як оплату за пришвидшення вироблення візи та її отримання. Крім того, 12.01.2015 року, о 17.14 год., потерпілий через електронний термінал самообслуговування TS207921, що розміщений у відділенні «Приватбанку» по вул. Ковельській, 71, м. Володимир-Волинського, перерахував грошові кошти в сумі 1100 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, як оплату за оплату за білет до Республіка Польща.

Відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3 в період з 06.01.2015 року по 12.01.2015 року, через електронні термінали TS200567, TS210731, TS207921, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанку», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.

Дані документи, про перерахування грошових коштів через термінали TS200567, TS210731, TS207921 на рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_3 можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ «ПриватБанку», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотання старшого слідчого .

Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, УХВАЛИВ :

Старшому слідчому СВ Володимир - Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області Ліпейку Леоніду Ігоровичу, чи за його доручення слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Паромовій Ользі Миколаївні дозволити тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 1650 грн., які потерпілий ОСОБА_2 06.01.2015 року о 14.02 год., перерахував через електронний термінал самообслуговування TS200567, що розміщений у відділенні «Приватбанку» по вул. Ковельській, 12, корпус А, м. Володимир-Волинського, на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3 (з вказанням рахунку (картки) на який були перераховані вказані гроші, в якому банку та відділенні відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші та місця де вказані гроші були зняті), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50).

Старшому слідчому СВ Володимир - Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області Ліпейку Леоніду Ігоровичу, чи за його доручення слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Паромовій Ользі Миколаївні дозволити тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 1170 грн., які потерпілий ОСОБА_2 09.01.2015 року о 09.57 год., перерахував через електронний термінал самообслуговування TS210731, що розміщений у відділенні «Приватбанку» по вул. Ковельській, 12, корпус А, м. Володимир-Волинського, на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3 (з вказанням рахунку (картки) на який були перераховані вказані гроші, в якому банку та відділенні відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші та місця де вказані гроші були зняті), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50).

Старшому слідчому СВ Володимир - Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області Ліпейку Леоніду Ігоровичу, чи за його доручення слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Паромовій Ользі Миколаївні дозволити тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 1100 грн., які потерпілий ОСОБА_2 12.01.2015 року о 17.14 год., перерахував через електронний термінал самообслуговування TS207921, що розміщений у відділенні «Приватбанку» по вул. Ковельській, 71, м. Володимир-Волинського, на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3 (з вказанням рахунку (картки) на який були перераховані вказані гроші, в якому банку та відділенні відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші та місця де вказані гроші були зняті), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50).

Старшому слідчому СВ Володимир - Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області Ліпейку Леоніду Ігоровичу, чи за його доручення слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Паромовій Ользі Миколаївні - ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя :