Ухвала суду № 56665345, 25.03.2013, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2759/13-к

пр.№ 1-кс/464/428/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.03.2013 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Борачок М.В., за участю прокурора відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, слідчого з ОВС ВРКС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

слідчий з ОВС ВРКС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_2 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32013150000000110 від 07.03.13 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договорів та угод з додатками, товарно транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, рахунків та платіжних документів, векселів, документів листування, претензійної роботи, сертифікатів якості та відповідності, та інших документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ТзОВ Нафта - Львів (ЄДРПОУ 31144427) з ТзОВ Нафтова торговельна компанія (ЄДРПОУ 23020904), ТзОВ Вест - Траст (ЄДРПОУ 35395395) та ТзОВ Рафтола (ЄДРПОУ 37006977) за період 2011-2012 років, а також кредитних договорів (угод) з додатками, які укладались ТзОВ Нафта - Львів з ПАТ ОСОБА_3 (ЄДРПОУ 34047020) за період 2008 2013 років, що перебувають у володінні (приміщенні) ТзОВ Нафта - Львів (ЄДРПОУ 31144427), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Гайдамацька, 11.

В обґрунтування покликається на те, що працівниками ДПІ у Шевченківському районі м.Львова Львівської області ДПС під час проведення в січні 2013 року позапланової виїзної перевірки підприємства, за результатами якої складено акт №45/8/22-1009/31144427 від 30.01.2013 року встановлено порушення ТзОВ Нафта - Львів вимог податкового законодавства.

Вказані у клопотання документи підтверджують здійснення нікчемних правочинів ТзОВ Нафта-Львів з метою ухилення від сплати податків і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, та які мають доказове значення, а іншими способами ці дані отримати неможливо, звертається до суду із вказаним клопотанням.

У суді слідчий Городецький Ю.Т. клопотання підтримав.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим Городецьким Ю.Т. клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ним доведено, що інформація може перебувати у володінні ТзОВ Нафта-Львів та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого ВРКС СУ ДПС у Львівській області Городецького Ю.Т. про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчому ВРКС СУ ДПС у Львівській області Городецькому Ю.Т. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні (приміщенні) ТзОВ Нафта-Львів, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у приміщенні ТзОВ Нафта-Львів, яке розміщене за адресою: м. Львів, вул. Гайдамацька,11, а саме: договорів та угод з додатками, товарно транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, рахунків та платіжних документів, векселів, документів листування, претензійної роботи, сертифікатів якості та відповідності, та інших документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ТзОВ Нафта - Львів (ЄДРПОУ 31144427) з ТзОВ Нафтова торговельна компанія (ЄДРПОУ 23020904), ТзОВ Вест - Траст (ЄДРПОУ 35395395) та ТзОВ Рафтола (ЄДРПОУ 37006977) за період 2011-2012 років, а також кредитних договорів (угод) з додатками, які укладались ТзОВ Нафта - Львів з ПАТ Дельта Банк (ЄДРПОУ 34047020) за період 2008 2013 років.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.