Ухвала суду № 56659216, 21.03.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/4390/16-к

Провадження №1-кс/127/1702/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчої Лещенко В.С., розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції Лещенко В.С. про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Універсал Банк», 04114, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Лещенко В.С., звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Формугою І.Ю., мотивуючи свої вимоги тим, що 15.05.2015 до Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява з ПАТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352), юридична адреса: Україна, м.Київ, вул. Автозаводська, 54/19 за фактом використання ОСОБА_2 фіктивної довідки про доходи при укладанні кредитного договору №CL19446 від 19.02.2008.

Встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, 19 лютого 2008 року звернувся до Вінницького відділення №1 ВАТ «Універсал Банк» (м.Вінниця, вул. Гоголя, 4), правонаступником якого є ПАТ «Універсал Банк», з заявою на отримання кредиту та надав паспорт громадянина України, серія НОМЕР_2, виданий Монастирищенським РВ УМВС України в Черкаській області від 18.10.2002, довідку про доходи з місця роботи за останні шість місяців №37 від 11 лютого 2008 року, видану фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (АДРЕСА_1, ІПН-НОМЕР_1), підписану та завірену печаткою зазначеного підприємця та копію трудового договору між працівником та фізичною особою, зареєстрований за №11497 від 17.08.2005 р.

На підставі наявних документів Банк вирішив надати кредит ОСОБА_2 та уклав з ним відповідний кредитний договір №СL19446 від 19 лютого 2008 року на суму 8000 (вісім тисяч) гривень для власних потреб у тимчасове платне користування.

Позичальник по кредитному договору свої зобов'язання перед Банком не виконує, незважаючи на неодноразові повідомлення на його адресу щодо необхідності сплати кредиту. За період користування кредитом клієнт не здійснив жодної оплати боргу. Термін повернення кредиту по договору закінчився 15 лютого 2011 року. Сума боргу на даний час складає 67480 (шістдесят сім тисяч чотириста вісімдесят) гривень.

В ході з'ясування обставин невиконання позичальником умов кредитного договору було встановлено, що надана ОСОБА_2 довідка про доходи № 37 від 11 лютого 2008 року, видана фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3, має явні ознаки фіктивності за розміром доходів та місцем роботи.

На підставі вищевикладеного та у зв'язку з необхідністю повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин провадження, необхідно дослідити оригінал кредитної справи за кредитним договором №СL19446 від 19 лютого 2008 року (в тому числі оригінал анкети - заяви, оригінал кредитного договору та інші документи, які відносяться до кредитного договору та на підставі яких було надано кредит ОСОБА_2), а також фото-матеріали, пов'язані з оформленням, видачою та обслуговуванням зазначеного кредитного договору, документів, що відображають рух, залишки коштів на відкритому за зазначеним договором рахунку, документів, що регламентують порядок оформлення, видачу та обслуговування кредитів, вимоги до співробітників банку, що були задіяні при оформленні та видачі кредиту за договором № СL19446 від 19 лютого 2008 року, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Універсал Банк» до судового засідання не з'явився, подав до суду заяву в якій зазначив, що не заперечує щодо задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчої підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції Лещенко В.С. на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Універсал Банк», а саме: кредитної справи за кредитним договором №СL19446 від 19 лютого 2008 року (в тому числі оригінал анкети - заяви, оригінал кредитного договору та інші документи, які відносяться до кредитного договору та на підставі яких було надано кредит ОСОБА_2) з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналу кредитної справи за кредитним договором № СL19446 від 19 лютого 2008 року, а також фото-матеріалів, пов'язаних з оформленням, видачою та обслуговуванням зазначеного кредитного договору, документів, що відображають рух, залишки коштів на відкритому за зазначеним договором рахунку, документів, що регламентують порядок оформлення, видачу та обслуговування кредитів, вимоги до співробітників банку, що були задіяні при оформленні та видачі кредиту за договором №СL19446 від 19 лютого 2008 року з можливістю ознайомлення та вилучення копій.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: