Ухвала суду № 56659065, 22.03.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/4339/16-к

Провадження №1-кс/127/1683/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Баранова В.О., розглянувши клопотання начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції Баранова Віктора Олександровича про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, м. Київ, бульвар Т. Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Баранов В.О. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тимчишеним В.М., мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015020300000388, внесеному до ЄРДР 16.11.2015 за фактом фіктивного підприємництва приватного підприємства агропромислової фірми „Іззія" (код ЄДРПОУ 32743603), за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Встановлено, що в 2011 році гр. ОСОБА_2 придбано суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ПП «Агрофірму Іззія» (код ЄДРПОУ 32743603, с. Буди, вул. 50-річчя Жовтня, 12, Тростянецького району, Вінницької області) та в період 01.01.2011 по теперішній час службовими особами вказаного підприємства здійснено фіктивну підприємницьку діяльність, так як за місцем реєстрації дане підприємство було відсутнє.

Згідно даних АІС «Податковий блок» ДФС України встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності службові приватного підприємства агропромислової фірми «Іззія» (код ЄДРПОУ 32743603) проводили розрахунки через банківські рахунки: №26048023037347 (валюта - українська гривня), №26047013037347 (валюта - українська гривня), №26049033037347 (валюта - українська гривня), № 26003013037347 (валюта - українська гривня), відкриті в ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767, м. Київ, бульвар Т. Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26, тел. 0 800 50-77-60).

Факт проведення фінансово-господарських операцій ПП «Агрофірма «Іззія», перерахування грошових коштів по рахунках вказаних підприємств, отримання коштів, їх спрямування та перерахування на рахунки інших суб'єктів господарської діяльності, і відповідно, з'ясування законності їх обігу, встановлення факту їх надходження та перерахування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу документів по рахунках, відкритих ПП «Агрофірма «Іззія» в ПАТ «ВТБ Банк».

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо витребувати іншим шляхом, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) по рахунках, відкритих ПП «Агрофірма «Іззія», які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «ВТБ Банк» до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчої підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику першого відділу кримінальних розсувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції Баранову Віктору Олександровичу як слідчому та особам, які будуть проводити слідчі процесуальні дії за його дорученням (постановою) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, м. Київ, бульвар Т. Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26) за період з 01.01.2011 по 01.03.2016 приватного підприємства агропромислової фірми „Іззія" (код ЄДРПОУ 32743603, с. Буди, вул. 50-річчя Жовтня, 12, Тростянецького району, Вінницької області), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по рахунках: № 26048023037347 (валюта - українська гривня), №26047013037347 (валюта - українська гривня), №26049033037347 (валюта - українська гривня), № 26003013037347 (валюта - українська гривня) в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначенням платежів за період з 01.01.2011 по 01.03.2016;

- копій документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків (заяви на відкриття рахунку; договори; статутні та реєстраційні документи; довіреності на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб вказаного підприємства; в разі користування послугами «Клієнт - банку», копію договору на його установлення та користування; та інші документи);

- копій документів, які підтверджують надходження коштів на вказані рахунки (платіжні доручення, квитанції або інші документи) за період 01.01.2011 по 01.03.2016;

- копій документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення та т.п.) за період 01.01.2011 по 01.03.2016;

- копій карток з зразками підписів осіб, які мають (мали) право користування вказаними рахунками за період 01.01.2011 по 01.03.2016.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: