Ухвала суду № 56658032, 16.03.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/2763/16-к

Номер провадження 1-кс/712/1506/16

місто Черкаси 16 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Кам'янець Т.В., старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області Момотенко І.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції Момотенко І.Г., винесеного у кримінальному провадженні №42013250010000221 від 11.07.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором прокуратури міста Черкаси радником юстиції Камянець Т.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковник поліції Момотенко І.Г., яка знаходиться в слідчій групі з розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових, розслідувань під №42013250010000221 від 11.07.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст.190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивується тим, що впродовж 2009 року ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5,ОСОБА_6, підробили ряд договорів з ТОВ «СКХ» з метою заволодіння майном товариства.

Будучи допитаною ОСОБА_7 показала, що вона звернулася з заявою з приводу того, що впродовж 2009 року ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5. ОСОБА_6 було укладено ряд фіктивних договорів стосовно ТОВ «СХК» з метою заволодіння майном товариства, та додала, що14.04.2010 нею було додатково встановлено ,що 08.04.2010 відбулося сідання Пирятинського районного суду Полтавської області з розгляду справи за позовом окотила МВ до ТОВ «СХК» та ОСОБА_13 про стягнення боргу в сумі 6000 000 грн., де ніби-то поручителем боржникає ТОВ «СХК». Крім того вона ознайомилась з матеріалами справи в Госаподарському суді Черкаської області та виявила, що копії договорів поруки ТОВ «СХК» з ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5,ОСОБА_6 є підробними, так як на договорах не підпис її матері та в отриманих у спадок документах оригінали таких договорів відсутні.

Представник ТОВ «СХК» ОСОБА_9, який призначений розпорядником цього підприємства судом, був присутній на судовому засіданні та не маючи на руках договору-поруки між ТОВ «СХК» та ОСОБА_5, позовні вимоги позивача ОСОБА_5 визнав повністю. Потерпіла вказує, що договір-поруки, укладений між ТОВ «СХК» та ОСОБА_5 підроблений, так як на договорі не підпис її матері - ОСОБА_10, яка в 2009 році померла.

За результатами проведенного розслідування встановлено, що ОСОБА_11 являється спадкоємицею та власником корпоративних прав в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «СХК» (засновником ТОВ є з 2007 року ОСОБА_10, мати ОСОБА_11). Впродовж 2009 року ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_5, ОСОБА_6 уклали ряд фіктивних договорів стосовно ТОВ СХК з метою заволодіння майном товариства.

08.02.2010 кредитна спілка «Імперія» звернулася до Господарського суду м.Черкаси про порушення справи про банкрутство. В заявівід 08.02.2010 зазначено, що ухвалоюГосподарського суду Черкасько області від 20.02.2009 порушено провадження у справі №01/500 про банкрутство кредитної спілки «Імперія».

Ухвалою господарського суду від 15.06.2009 відсторонено від виконанняп овноважень голову правління кредитноїспілки «Імперія» ОСОБА_10 та виконання обов'язків керівника кредитної спілки «Імперія» тимчасово покладено на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_14, а 22 лютого 2010 ОСОБА_9 подав заяву про призначення його арбітражним керуючим по справі про банкрутство ТОВ «СХК», заяву було задоволено.

28.02.2008 між КС «Імперія» та громадянином ОСОБА_6 укладено кредитний договір, за умовами якого він отримав кредит в сумі 436900 грн., що підтверджується видатковими касовими ордерами.

10.04.2008між КС «Імперія» та ТОВ «СХК» було укладено договір поруки №Б08/32/2, згідно умов якого ТОВ «СХК» поручилося перед КС «Імперія» за виконання ОСОБА_6 своїхз обов'язань за кредитним договором від 28.02.2008 в повномуобсязі. Відповідно до даних кредитної спілки «Імперія», ТОВ «СХК» маєз аборгованість за договором поруки №508/32/2.Цей факт спростовує в своїх показах ОСОБА_11, остання вказує, що договір поруки не укладався, підпис та печатка на договорі не ставилася. Також ОСОБА_11 зазначила, що КС «Імперія» надала до суду претензію від 02.03.2009 про заборгованість ТОВ «СХК» та відповідь на неївід 31.03.2009 про визнання цієї заборгованості, що зі слів останньої також не відповідає дійсності, так як жодної претензії ТОВ «СХК» не отримувало: відповіді не надавало. Відповідно печатка та підпис не ставилися.

Під час досудового розслідування, будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_3 показав, що він працює електромонтером на підприємстві «Уманьгаз» та жодного відношення до підписання договору позики від 29.05.2009 він не має, гр.. ОСОБА_10 ніколи не бачив, а про ТОВ «СХК» почув вперше від слідчого. Даний договір він не підписував.

Крім того встановлено, що 31.01.2013 з розрахункового рахунку ТОВ «СХК» № 26006227528 відкритого в Райффайзен банк Аваль (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), розташованого за адресою: місто Київ, вул. Лєскова, 9, на підставі платіжних доручень № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 було перераховано грошові кошти на розрахункові рахунки ФОП «ОСОБА_9.», Кредитна спілка «Імперія», ОСОБА_5 та ОСОБА_3 . Так ОСОБА_3 були перераховані грошові кошти на рахунок ПАТ «Фідобанк» (МФО 300175) № НОМЕР_1.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «ФІДОБАНК», так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей. Документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, та відомості в них належить до банківської таємниці.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлених обставин у кримінальному провадженні та те, що неможливо іншим способом встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції Момотенко І.Г. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції Момотенко Інні Григорівні, та/або уповноваженій особі працівникам УЗЕ ДЗЕ в Черкаській області, за дорученням особи що здійснює досудове розслідування,дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилученняїх оригіналів, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 01.05.2009 по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку № НОМЕР_1, відкритий на ім.»яОСОБА_3, в ПАТ «ФІДОБАНК»; - у випадку якщо грошові кошти знімалися (пересилалися) за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з'єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківських карток № НОМЕР_1в період з 31.01.2013 по теперішній час;

- всіх банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_3 чи інших осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані при відкриті (закритті) банківського рахунку ОСОБА_3 чи іншою особою;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком, відкритого на ім.»я ОСОБА_3за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, якісвідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку ОСОБА_3за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- юридичної справи порахунку № НОМЕР_1, відкритий на ім.»яОСОБА_3, в ПАТ «ФІДОБАНК»;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на іншийрахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку № НОМЕР_1, відкритий на ім.»я ОСОБА_3, в ПАТ «ФІДОБАНК»; за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття,-

власником яких є та які зберігаються в публічному акціонерному товаристві «ФІДОБАНК» код ЄДРПОУ 14351016, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд.10.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, прокурору Черкаської області - для відому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий