Ухвала суду № 56657673, 23.03.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/5036/16-к

№1-кс/760/3244/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Коробенко С.В., розглянувши клопотання слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Яхневич Денис Іванович, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Севериним К.М., про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що у провадженні слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101090000008 від 14.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування було встановлено, що 27.08.2015 року між керівниками ТОВ «Технологічна паливна компанія» (ТОВ «ТПК») та ТОВ «Альянс Ойл Транс» було підписано договір постачання нафтопродуктів №А/28/08/15-1.

Під час виконання зазначеного договору, як вказує слідчий, на виконання домовленостей щодо попередньої оплати за поставку товару директор ТОВ «ТПК» надав розпорядження бухгалтеру ТОВ «Технологічно паливна компанія» сплатити на р/р ТОВ «Альянс Ойл Транс» 1042700грн., що підтверджується відповідними платіжними дорученнями №4609 від 05.10.15, №4608 від 05.10.2015 року.

Не зважаючи на повну оплату продукції ТОВ «Альянс Ойл Транс» в особі його директора свої зобов'язання не виконало.

На думку слідчого посадові особи юридичної особи ТОВ «Альянс Ойл Транс» ОСОБА_4 та ОСОБА_5, діючи умисно, спланували систему дій з метою отримання коштів ТОВ «ТПК», і в результаті шахрайських дій зазначених осіб було завдано матеріального збитку ТОВ «ТПК» в сумі 1042700 грн.

Слідчий наполягає на тому, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що посадові особи ТОВ «Альянс Ойл Транс» шляхом шахрайства, заволоділи коштами, в зв'язку із чим виникла необхідність у встановленні розрахункових рахунків, операцій пов'язаних з розрахунком ТОВ «Альянс Ойл Транс» із постачальником палива, контрагентів ТОВ «Альянс Ойл Транс», дослідженням реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «Альянс Ойл Транс», яка знаходиться у володінні ДПІ у Дарницького району ГУ ДФС у м. Києві. Зазначені матеріали необхідні для встановлення можливості виконати ТОВ «Альянс Ойл Транс» свої договірні зобов'язання, що може стати доказами у ході проведення подальшого досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, доводи слідчого, суд приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 11 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» ухвала слідчого судді про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинна відповідати вимогам закону, містити чіткі формулювання, вказівку на вчинення конкретних дій. Наприклад, надати (ким та кому) тимчасовий доступ до речей і/або документів (яких саме) чи надати тимчасовий доступ до речей і/або документів та можливість вилучити їх.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, у формі їх тимчасового вилучення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Яхневичу Денису Iвановичу та (або) слідчому Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Осипенку Олексію Юрійовичу на тимчасовий доступ до документів, які стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс Ойл Транс» (код 39043811), і які перебувають у володінні ДПІ у Дарницького району ГУ ДФС у м. Києві (02068, м. Київ, вул. Кошиця, 3) з наданням можливості вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності, і на закриття розрахункових рахунків;

- актів перевірки з питань дотримання Товариством з обмеженою відповідальністю «Альянс Ойл Транс» (код 39043811), вимог податкового законодавства та акти звірок за період з 01.01.2015р.;

- реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс Ойл Транс» (код 39043811),

- податкової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс Ойл Транс» (податкових декларацій з ПДВ, розрахунків корегування сум ПДВ до податкових декларацій з ПДВ, додатків № 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість у редакції наказу ДПА України № 159 від 17.03.2008, декларацій з податку на прибуток підприємства, довідки про суми виплачених доходів та утриманих з них податків 1-ДФ (Ф-8ДР) за період часу з 01.01.2015 по теперішній час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: