Ухвала суду № 56656988, 16.03.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

справа № 712/2764/16-к

провадження 1-кс/712/1507/16

місто Черкаси 16 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Кам'янець Т.В., старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області Момотенко І.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції Момотенко І.Г., винесеного у кримінальному провадженні №42013250010000221 від 11.07.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором прокуратури міста Черкаси радником юстиції Камянець Т.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковник поліції Момотенко І.Г., яка знаходиться в слідчій групі з розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових, розслідувань під №42013250010000221 від 11.07.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст.190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивується тим, що впродовж 2009 року ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5,ОСОБА_6, підробили ряд договорів з ТОВ «СКХ» з метою заволодіння майном товариства.

Будучи допитаною ОСОБА_7 показала, що вона звернулася з заявою з приводу того, що впродовж 2009 року ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5. ОСОБА_6 було укладено ряд фіктивних договорів стосовно ТОВ «СХК» з метою заволодіння майном товариства, та додала, що14.04.2010 нею було додатково встановлено ,що 08.04.2010 відбулося сідання Пирятинського районного суду Полтавської області з розгляду справи за позовом окотила МВ до ТОВ «СХК» та ОСОБА_11 про стягнення боргу в сумі 6000 000 грн., де ніби-то поручителем боржникає ТОВ «СХК». Крім того вона ознайомилась з матеріалами справи в Госаподарському суді Черкаської області та виявила, що копії договорів поруки ТОВ «СХК» з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5.,ОСОБА_6 є підробними, так як на договорах не підпис її матері та в отриманих у спадок документах оригінали таких договорів відсутні.

Представник ТОВ «СХК» ОСОБА_8, який призначений розпорядником цього підприємства судом, був присутній на судовому засіданні та не маючи на руках договору-поруки між ТОВ «СХК» та ОСОБА_5, позовні вимоги позивача ОСОБА_5 визнав повністю. Потерпіла вказує, що договір-поруки, укладений між ТОВ «СХК» та ОСОБА_5 підроблений, так як на договорі не підпис її матері - ОСОБА_9, яка в 2009 році померла.

За результатами проведенного розслідування встановлено, що ОСОБА_10 являється спадкоємицею та власником корпоративних прав в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «СХК» (засновником ТОВ є з 2007 року ОСОБА_9, мати ОСОБА_10). Впродовж 2009 року ОСОБА_3., ОСОБА_4, ОСОБА_5., ОСОБА_6 уклали ряд фіктивних договорів стосовно ТОВ СХК з метою заволодіння майном товариства.

08.02.2010 кредитна спілка «Імперія» звернулася до Господарського суду м.Черкаси про порушення справи про банкрутство. В заявівід 08.02.2010 зазначено, що ухвалоюГосподарського суду Черкасько області від 20.02.2009 порушено провадження у справі №01/500 про банкрутство кредитної спілки «Імперія».

Ухвалою господарського суду від 15.06.2009 відсторонено від виконанняп овноважень голову правління кредитноїспілки «Імперія» ОСОБА_9 та виконання обов'язків керівника кредитної спілки «Імперія» тимчасово покладено на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_12., а 22 лютого 2010 ОСОБА_8 подав заяву про призначення його арбітражним керуючим по справі про банкрутство ТОВ «СХК», заяву було задоволено.

28.02.2008 між КС «Імперія» та громадянином ОСОБА_6 укладено кредитний договір, за умовами якого він отримав кредит в сумі 436900 грн., що підтверджується видатковими касовими ордерами.

10.04.2008між КС «Імперія» та ТОВ «СХК» було укладено договір поруки №Б08/32/2, згідно умов якого ТОВ «СХК» поручилося перед КС «Імперія» за виконання ОСОБА_6 своїхз обов'язань за кредитним договором від 28.02.2008 в повномуобсязі. Відповідно до даних кредитної спілки «Імперія», ТОВ «СХК» маєз аборгованість за договором поруки №508/32/2.Цей факт спростовує в своїх показах ОСОБА_10, остання вказує, що договір поруки не укладався, підпис та печатка на договорі не ставилася. Також ОСОБА_10 зазначила, що КС «Імперія» надала до суду претензію від 02.03.2009 про заборгованість ТОВ «СХК» та відповідь на неївід 31.03.2009 про визнання цієї заборгованості, що зі слів останньої також не відповідає дійсності, так як жодної претензії ТОВ «СХК» не отримувало: відповіді не надавало. Відповідно печатка та підпис не ставилися.

Під час досудовго розслідування встановлено, що 31.01.2013 з розрахункового рахунку ТОВ «СХК» № 26006227528 відкритого в Райффайзен банк Аваль (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), розташованого за адресою: місто Київ, вул. Лєскова, 9, на підставі платіжних доручень № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 було перераховано грошові кошти на розрахункові рахунки ФОП «ОСОБА_8», Кредитна спілка «Імперія», ОСОБА_5 та ОСОБА_3

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № 26006227528 АТ «Райффайзен банк Аваль», так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей. Документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, та відомості в них належить до банківської таємниці.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення, оскільки враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлених обставин у кримінальному провадженні та те, що неможливо іншим способом встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції Момотенко І.Г. задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції Момотенко Інні Григорівні, та/або уповноваженій особі працівникам УЗЕ ДЗЕ в Черкаській області, за дорученням особи що здійснює досудове розслідування,дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх оригіналів, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 01.01.2008 по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку № 26006227528 ТОВ «СКХ», відкритий в публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» код ЄДРПОУ 14305909; - у випадку якщо грошові кошти знімалися (пересилалися) за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з'єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківських карток № 26006227528 в період з 01.01.2008 по теперішній час;

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «СХК» (ЄДРПОУ 35233562), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку ТОВ «СХК» (ЄДРПОУ 35233562) по йогобанківськимрахункам за період з моменту їхвідкриття по день проведеннявилученнячизакриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськимирахункамиТОВ «СХК» (ЄДРПОУ 35233562)за період з моменту їхвідкриття по день проведеннявилученнячизакриття;

- платіжнихдоручень та меморіальнихордерів, якісвідчать про надходження та використаннякоштів по банківськимрахункамТОВ «СХК» (ЄДРПОУ 35233562) за період з моменту їхвідкриття по день проведеннявилученнячизакриття;

- договорівщодорозрахунково-касовогообслуговування та наданняпослуг «клієнт банк» з зазначенняммісцявстановлення, заявок на наданнязазначеноїпослуги та документівщодовстановлення (перевірки) зазначеноїпослугиТОВ «СХК» (ЄДРПОУ 35233562), співробітниками АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805) за період з моменту відкриттябанківськихрахунківзазначеногосуб'єктапідприємницькоїдіяльності по день проведеннявилученнячизакриття;

- договори, укладені ТОВ «СХК» (ЄДРПОУ 35233562), оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків.

- документівщодопроведенняфінансовогомоніторингуспівробітниками АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805)банківськихоперацій по банківськимрахункамТОВ «СХК» (ЄДРПОУ 35233562), а саме: реєстрівфінансовогомоніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідокщодообґрунтуваннярішення про недоцільністьінформуванняУповноваженого органу про фінансовуоперацію, яка підлягаєфінансовомумоніторингу, анкет клієнтів (відповідноПоложення НБУ про здійснення банками фінансовогомоніторингу) за період з моменту відкриттябанківськихрахунківзазначеногосуб'єктапідприємницькоїдіяльності по день проведеннявилученнячизакриття;

- документівщодопридбанняТОВ «СХК» (ЄДРПОУ 35233562), та видачіАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805)чековихкнижок по їхнімбанківськимрахункам, векселівза період з моменту відкриттябанківськихрахунківзазначеногосуб'єктапідприємницькоїдіяльності по день проведеннявилученнячизакриття;

- банківськихвиписок (роздруківокрухукоштів) по розрахунковому рахунку

ТОВ «СХК» (ЄДРПОУ 35233562)№ 26006227528, та іншихрахункахзазначеноготовариства, відкритих в АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805),в друкованому та електронномувигляді, з зазначеннямпризначення платежу; повнихданихплатника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) заперіод з моменту їхвідкриття по день проведеннявилучення;

- юридичноїсправиТОВ «СХК» (ЄДРПОУ 35233562);

- договорів, укладенихТОВ «СХК» (ЄДРПОУ 35233562) та іншихдокументів, оплата вартостітоварів та послуг за якимиздійснювалася шляхом перерахуваннягрошовихкоштів на йогорахунки в банку та з указанихрахунків, за період з моменту їхвідкриття до дня проведеннявилученнячизакриття;

- заяв на зняттягрошовихкоштів (переведення на корпоративнийрахунок), видатковихкасовихордерів на отриманняготівки, грошовихчеків з контрольною маркою на отриманняготівки, доручень, іншихдокументів, з банківськихрахунківТОВ «СХК» (ЄДРПОУ 35233562), за період з моменту їхвідкриття по день проведеннявилученнячизакриття,-

власником яких є та які зберігаютьсяв публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» код ЄДРПОУ 14305909, що розташований за адресою: м. Київ, вул.Лескова, буд. 9.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий