Ухвала суду № 56654870, 17.03.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3874/16-к

н/п 1-кс/640/2120/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" березня 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Сорського О.І.,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Сорського Олега Ігоровича по кримінальному провадженні № 42015220000001033 від 03.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив :

10.03.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Сорського О.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Гудзь В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації ЄДРПОУ 03366144, що розташоване за адресою м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, а саме до: виконавчої документації на виконання будівельних робіт та робіт з реконструкції підрядними організаціями: ТОВ «Акпд-плюс» ЄДРПОУ 34756876, ДП МОУ «703 МОЗКО» ЄДРПОУ 08064175, КП «Обласний інформаційно-технічний центр» ЄДРПОУ 32335218, ПП Фірма «ГСК» ЄДРПОУ 19470470, ТОВ «Геоспецсервіс» ЄДРПОУ 36989191, ТОВ «Євродім» ЄДРПОУ 31829239 (акти прийому поопераційних робіт, журнал ведення робіт, та інші) на всі об'єкти, що увійшли до перевірки ревізорів ДФІ Харківської області; проектної документації у повному обсязі, розробленої та погодженої у встановленому законом порядку на виконання будівельних робіт підрядними організаціями: ТОВ «Акпд-плюс» ЄДРПОУ 34756876, ДП МОУ «703 МОЗКО» ЄДРПОУ 08064175, КП «Обласний інформаційно-технічний центр» ЄДРПОУ 32335218, ПП Фірма «ГСК» ЄДРПОУ 19470470, ТОВ «Геоспецсервіс» ЄДРПОУ 36989191 на всі об'єкти, що увійшли до перевірки ревізорів ДФІ Харківської області; актів на приховані роботи; відомостей, щодо використаних матеріалів (накладних, чеків, тощо); договору підряду №25 від 12.08.2010 та акти виконаних робіт; платіжних документів (банківських виписок, платіжних доручень) та інших бухгалтерських документів, які підтверджують взаєморозрахунки між Департаментом житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації та: ТОВ «Геоспецсервіс» ЄДРПОУ 36989191 за виконані роботи по договорах: від 11.08.2010 №21, від 07.10.2011 №30, від 31.10.2011 №40; ТОВ «Акпд-плюс» ЄДРПОУ 34756876 по договору від 05.12.2011 №57 на суму 3 506 621,17 грн. (з ПДВ); ПП Фірма «ГСК» ЄДРПОУ 19470470 по договорах від 16.08.2010 №27 (з урахуванням додаткової угоди від 10.11.2011 №35 та договором від 24.11.2011 №52/1 на загальну суму 2 850 692,00 грн. (з ПДВ); ДП МОУ «703 МОЗКО» ЄДРПОУ 08064175 по договору від 06.09.2010 №47 на суму 1 586 700,00 грн. (з ПДВ), по договору від 06.09.2010 №46 на суму 1 328 904,00 (з ПДВ); по договору від 06.09.2010 №45 на суму 1 448 200,00 грн. (з ПДВ); платіжних документів (банківських виписок, платіжних доручень) та інших бухгалтерських документів, які підтверджують взаєморозрахунки між Комітетом технічного нагляду за будівництвом Харківської області та м. Харкова, КП «Обласний інформаційно-технічний центр» ЄДРПОУ 32335218 тафілією Управління капітального будівництва Міністерства з питань житлово-комунального господарства України на загальну суму 345 579,50 грн. (з ПДВ); актів приймання виконаних будівельних робіт за договорами укладеними між Департаментом житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації та ВАТ «Південспецатоменергомонтаж» у 2006 та 2008 роках та відображення в бухгалтерському обліку Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації вартості частково зіпсованих очисних споруд на загальну суму 2 385 510,00 грн., актів на визнання вартості частково зіпсованих очисних споруд; платіжних документів (банківських виписок, платіжних доручень) та інших бухгалтерських документів, які підтверджують взаєморозрахунки між Департаментом житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації та ТОВ «Євродім» ЄДРПОУ 31829239 по договору від 16.08.2010 №28 по 6-ти актах виконаних робіт на загальну суму 2 835 792,00 грн.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 03 грудня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015220000001033, із попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч. 2 ст. 364 КК України, щодо протиправних дій службових осіб Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури ХОДА ЄДРПОУ 03366144, які зловживаючи своїм службовим становищем, у період 01.10.2010 по 30.06.2015 року безпідставно перерахували ТОВ «Євродім» ЄДРПОУ 31829239 грошові кошти у сумі 2,3 млн. грн., за роботи, які фактично не виконані. Крім того встановлено, що в результаті невірного застосування ресурсних елементних кошторисних норм службовими особами Департаменту за вказаний період зайво сплачено бюджетних коштів на загальну суму 2,6 млн. грн., в т.ч. підрядним організаціям ТОВ «Акпд-плюс» ЄДРПОУ 34756876 - 1 402 124,00 грн., ДП МОУ «703 МОЗКО» ЄДРПОУ 08064175 - 573 764,26 грн., та іншим. Внаслідок протиправних дій службових осіб Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури ХОДА державі завдано матеріальних збитків у зазначеному розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державною фінансовою інспекцією в Харківській області на виконання п.1.3.4.3 Плану контрольно-ревізійної роботи Державної фінансової інспекції в Харківській області на ІІ квартал 2015 року, проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації ЄДРПОУ 03366144, за період з 01.10.2010 по 30.06.2015. За результатами проведеної ревізії (ревізія проводилась головним державним фінансовим інспектором Корольчук О.В.), встановлені порушення, які викладені в акті ревізії від 29.09.2015 № 06-12/7.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що внаслідок допущення посадовими особами порушень вимог Закону України від 16.07.1999 №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та інших нормативних документів, які регламентують діяльність підприємства в частині правильності ведення бухгалтерського обліку активів, формування доходів та витрат, за результатами проведеної ревізії Департаментом встановлено фінансових порушень на загальну суму 7 339 711,64 грн., з яких:

- 2 645 475,84 грн. - проведення зайвих виплат внаслідок завищення обсягу та вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт.

Так, ревізією законності використання бюджетних коштів на проведення ремонтно-будівельних встановлено, що в результаті невірного застосування ресурсних елементних кошторисних норм («розбирання трубопроводів з водогазопровідних труб діаметром до 50 мм», «розбирання трубопроводів з чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм», «улаштування покриття покрівлі із азбоцементних листів посиленого профілю», «улаштування асфальтової вирівнювальної стяжки», «розбирання покриттів підлог цементних» та інші); при відсутності документального підтвердження застосування автомобілів бортових, передбачених для транспортування по території будівельного майданчика від приоб'єктного складу до місця установки при здійсненні великих будов відповідно до розробленого проекту організації ремонту; необґрунтованого включення до актів ф. КБ-2в робіт вартості обладнання та будівельних матеріалів; зайвого списання будівельних матеріалів - Департаментом за період, що ревізувався зайво сплачено кошти Державного та обласного бюджетів на загальну суму 2 645 475,84 грн., у тому числі підрядним організаціям: ТОВ «Акпд-плюс» ЄДРПОУ 34756876 - 1 402 124,00 грн., ДП МОУ «703 МОЗКО» ЄДРПОУ 08064175 - 573 764,26 грн., Комітет технічного нагляду за будівництвом Харківської області та м. Харкова філії Управління капітального будівництва Міністерства з питань житлово-комунального господарства України, КП «Обласний інформаційно-технічний центр» ЄДРПОУ 32335218 - 345 579,50 грн., ПП Фірма «ГСК» ЄДРПОУ 19470470 - 183 953,00 грн., ТОВ «Геоспецсервіс» ЄДРПОУ 36989191 - 114 097,00 грн.

Зазначене є порушенням п.1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999 № 996-ХІV, п. 2.6(в), 3.1.10.10 ДБН Д.1.1-4-2000 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом Держбуду України від 27.08.2000 №174 (із змінами).

Порушення встановлені шляхом проведення контрольних обмірів та перевіркою первинних документів бухгалтерського обліку на предмет додержання вимог законодавства.

- 2 385 510,00 грн. - знищення матеріальних цінностей, проведене всупереч законодавству, а саме:

Під час проведення фактичного огляду об'єкта «Будівництво системи водовідведення в м. Богодухові Харківської області» встановлено, що не зважаючи на те, що вищезазначений об'єкт є об'єктом незавершеного будівництва, на дату проведення фактичного огляду об'єкт знаходиться в експлуатації, що є порушенням ч. 8 ст. 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. № 3038-VI (зі змінами та доповненнями).

Шляхом співставлення фактичної наявності збудованих елементів об'єкта з проектною документацією встановлено, що на об'єкті виконані не всі передбачені проектною документацією роботи, як то передбачено п. 9 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 13.04.2011 № 461, зокрема на території очисних споруд відсутнє електрозабезпечення тощо.

Відсутність електрозабезпечення призвела до псування пісколовок, мулових площадок, трубопроводів між ними та першого біологічного ставка.

Таким чином, за результатами контрольного заходу встановлено, що передача об'єкта незавершеного будівництва в експлуатацію всупереч діючому законодавству (при відсутності електрозабезпечення тощо) унеможливила проведення якісного обслуговування очисних споруд та призвела до їх часткового псування (знищення). Внаслідок допущеного порушення Департаменту завдано збитків у розмірі 2 385 510,00 гривень.

Порушення встановлені під час проведення контрольних оглядів.

- 2 308 772,80 грн. - списання коштів на видатки (витрати) всупереч законодавству без отримання робіт, а саме:

Під час дослідження документації з конкурсних торгів на закупівлю робіт з реконструкції системи водовідведення в м. Ізюм встановлено, що для участі у торгах три суб'єкта господарської діяльності надали свою пропозиції з конкурсних торгів до комітету з конкурсних торгів Департаменту, а саме: ТОВ «Євродім» (31829239) вартість пропозиції складає 4 181 345,00 грн; ТОВ «Геоспецсервіс» (36989191) вартість пропозиції складає 4 181 345,00 грн; ПП «Українатеплосервіс-2006» (код 34163683) вартість пропозиції складає 4 100 000,40 гривень.

За результатами розгляду пропозицій з конкурсних торгів Департаментом відхилено пропозицію ПП «Українатеплосервіс-2006» у зв'язку з тим, що у пропозиції учасника відсутня ліцензія на генпідряд, та акцептовано пропозицію ТОВ «Євродім», як найбільш економічно вигідну.

Ревізією відповідності отриманих департаментом пропозицій документації з конкурсних торгів встановлено, що Департаментом безпідставно відхилено пропозицію учасника торгів ПП «Українатеплосервіс-2006».

Так, шляхом співставлення вимог документації з конкурсних торгів з документами, що містяться у пропозиції з конкурсних торгів ПП «Українатеплосервіс-2006» встановлено, що пропозиція повність відповідає документації, зокрема на сторінках 36-37 міститься ліцензія Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України серії АВ № 314578, що надає товариству право на здійснення будівельної діяльності.

Таким чином, під час проведення ревізії встановлено, що членами тендерного комітету: заступником начальника головного управління (далі ГУ) - начальником управління жкг, заступником голови тендерного комітету ОСОБА_4, начальником відділу будівництва управління будівельного комплексу ГУ ОСОБА_5, заступником начальника відділу координації діяльності комунальних та будівельних підприємств управління будівельного комплексу ГУ ОСОБА_6, начальником відділу бухгалтерського обліку та забезпечення діяльності ГУ ОСОБА_7, головний спеціаліст відділу будівництва управління будівельного комплексу ГУ ОСОБА_8, головного спеціаліста відділу водопровідно-каналізаційного забезпечення та теплогенерації управління житлово-комунального господарства ГУ ОСОБА_9 та головою тендерного комітету ОСОБА_3 порушено основні принципи здійснення державних закупівель встановлені п.8 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 17.10.2008 № 921 (далі Положення), в частині того, що Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється за принципом недискримінації учасників; об'єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій.

Вищезазначене порушення вимог п.8 Положення призвело до закупівлі робіт з реконструкції системи водовідведення в м. Ізюм за завищеною ціною на суму 81 345,00 грн. (4 181 345,00 грн. (вартість акцептованої пропозиції ТОВ «Євродім») - 4 100 000,00 грн. (вартість безпідставно відхиленої пропозиції ПП «Українатеплосервіс-2006»)).

Тобто, різниця між вартістю акцептованої пропозиції ТОВ «Євродім» та вартістю безпідставно відхиленої пропозиції ПП «Українатеплосервіс-2006» складає 81 345,00 гривень.

Не зважаючи на вищезазначене Департаментом у серпні 2010 укладено договір з ТОВ «Євродім» за № 28.

Відповідно до п. 2.1 Договору його вартість складає 4 181 345,00 грн, з урахуванням податку на додану вартість.

З метою підтвердження факту виконання робіт ТОВ «Євродім» під час проведення ревізії, здійснено фактичний огляд очисних споруд м. Ізюма.

Під час проведення ревізії шляхом співставлення даних актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та даних фактичного обліку з даними проектно-кошторисної документації встановлено наступне:

Акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за жовтень 2010: Згідно акта у жовтні 2010 ТОВ «Євродім» в насосно-повітродувній станції та аеротенкі встановлено наступне обладнання:

1. турбоповітродувку ТВ-42-1,4 з пристроєм плавного пуску вартістю 302 409,00 грн.

2. та виконано скриті будівельні роботи на системі аерації аеротенки, зокрема: укладено аераційні труби загальною вартістю 60 377,00 гривень.

За результатами фактичного огляду встановлено, що на території очисних споруд м. Ізюму біля насосної станції стоять не змонтовані турбоповітродувки ТВ-42 виробництва Узбекхімаш м. Чирчик 2010 та 2009 року випуску за заводськими номерами 331 та 327 відповідно.

Фактичним оглядом турбоповітродувок встановлено, що обладнання не нове про, що свідчить 2 шари краски (перший шар сірий, другий - красний), яке нанесено на обладнання.

Слід зазначити, що відповідно до пояснювальної записки до робочого проекту в насосно-повітродувній станції необхідно було встановити обладнання, що розробляється ЗАТ «Екополімер».

Також, п. 6 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого Постановою КМУ від 17.10.2008 № 921 передбачено, що закупівля товарів здійснюється виключно у безпосередніх виробників товарів або їх офіційних представників (дилерів, агентів, дистриб'юторів тощо).

Враховуючи те, що під час проведення фактичного огляду на території очисних споруд в м. Ізюм відсутні насоси та турбоповітродувки ТВ-42 вітчизняного виробництва та те, що документи, які підтверджують доставку ТОВ «Євродім» в Департаменті відсутні (пояснення додається у Додатку № до акта)) під час проведення ревізії фактично не підтверджено виконання робіт товариством на загальну суму 302 409,00 гривень.

Акт приймання виконаних будівельних робіт №2 за листопад 2010: Згідно акта у листопаді 2010 ТОВ «Євродім» в насосно-повітродувній станції встановлено наступне обладнання:

1. насосний агрегат 2SM 150-125-315/4А вартістю 169 563,00 грн.

Під час проведення фактичного огляду будь-який насосний агрегат в наявності представлений не був.

2. електродвигун до турбоповітродувки ТВ-42-1,4 вартістю 79 782,00 грн. та турбоповітродувку ТВ-42-1,4 з пристроєм плавного пуску вартістю 222 627,00 грн.

За результатами фактичного огляду встановлено, що на території очисних споруд м. Ізюму біля насосної станції стоять не змонтовані турбоповітродувки ТВ-42 виробництва Узбекхімаш м. Чирчик 2010 та 2009 року випуску за заводськими номерами 331 та 327 відповідно.

Фактичним оглядом турбоповітродувок встановлено, що обладнання не нове про, що свідчить 2 шари краски (перший шар сірий, другий - красний), яке нанесено на обладнання.

Cлід зазначити, що відповідно до пояснювальної записки до робочого проекту в насосно-повітродувній станції необхідно було встановити обладнання, що розробляється ЗАТ «Екополімер».

Також, п. 6 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого Постановою КМУ від 17.10.2008 № 921 передбачено, що закупівля товарів здійснюється виключно у безпосередніх виробників товарів або їх офіційних представників (дилерів, агентів, дистриб'юторів тощо).

Враховуючи те, що під час проведення фактичного огляду на території очисних споруд в м. Ізюм відсутні насоси та турбоповітродувки ТВ-42 вітчизняного виробництва та те, що документи, які підтверджують доставку ТОВ «Євродім» в Департаменті відсутні (пояснення додається у Додатку № до акта) під час проведення ревізії фактично не підтверджено виконання робіт товариством на загальну суму 573 187,00 гривень.

Акт приймання виконаних будівельних робіт №3 за грудень 2010: Згідно акта у грудні 2010 ТОВ «Євродім» в насосно-повітродувній станції встановлено наступне обладнання:

1. насосний агрегат 2SM 150-125-315/4А вартістю 222 902,00 грн.

Під час проведення фактичного огляду будь-який насосний агрегат в наявності представлений не був.

2. в аеротенці виконано скриті будівельні роботи на системі аерації загальною вартістю 2 256,00 гривень.

Враховуючи вищевикладене під час проведення ревізії не підтверджено встановлення на очисних спорудах насосного агрегату вартістю 271 894,80 грн. з податком на додану вартість з урахуванням виконаних робіт.

Акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за червень 2011: Згідно акта у червні 2011 ТОВ «Євродім» в аеротенці виконано скриті будівельні роботи на системі аерації аеротенки.

Акт приймання виконаних будівельних робіт №2 за жовтень 2011: Згідно акта у жовтні 2011 ТОВ «Євродім» в аеротенкі встановлено наступне обладнання:

1. Шиберні затвори шириною 400 мм у кількості 8 одиниць вартістю 14 928,00 грн. за одиницю загальною вартістю 119 424,00 гривень.

Як зазначалось вище фактичним оглядом аеротенки не встановлено в наявності шиберних затворів шириною 400 мм.

2. Шиберний затвор шириною 1000 мм вартістю 42 813,00 гривень.

Як зазначалось вище фактичним оглядом аеротенки не встановлено в наявності шиберних затворів шириною 400 мм.

3. Шиберні затвори шириною 300 мм у кількості 4 одиниць вартістю 12 095,00 грн. за одиницю загальною вартістю 48 380,00 гривень.

Як зазначалось вище фактичним оглядом аеротенки не встановлено в наявності шиберних затворів шириною 300 мм.

1. Зроблено водовідлив вартістю 209 702,00 гривень.

В той же час, за результатами фактичного огляду не встановлено проведення будь-яких робіт у водовідливах аеротенки.

Крім того, слід зазначити, що згідно пояснювальної записки до робочого проекту в аеротенкі необхідно було зробити реконструкцію залізобетонних конструкцій та провести реконструкцію сходів, містків та огорож.

Виходячи з вищенаведеного під час проведення ревізії фактично не підтверджено виконання робіт товариством в аеротенкі згідно акта приймання виконаних будівельних робіт №2 за жовтень 2011 на загальну суму 711 928,00 гривень.

Акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2011: Згідно акта у грудні 2011 ТОВ «Євродім» в пісколовці, преаераторі, первинному відстійнику розподільчої камери встановлено наступне обладнання та виконано наступні роботи:

1. У пісколовці зроблено водовідлив з каналу загальною вартістю 34 444,00 грн.

Під час проведення фактичного огляду не встановлено проведення будь-яких робіт з реконструкції водовідливу у пісколовці.

Також, у пісколовці встановлено шиберні затвори шириною 700 мм у кількості 4 одиниць вартістю 21 450,00 грн. за одиницю загальною вартістю 85 800,00 гривень.

Під час проведення фактичного огляду встановлено в наявності затвори шириною 700 мм у кількості 4 одиниць.

2. В преаераторах зроблено водовідлив з каналу загальною вартістю 43 145,00 грн.

Під час проведення фактичного огляду не встановлено проведення будь-яких робіт з реконструкції водовідливу у преаераторах.

Також, встановлено 12 шиберних затвори, а саме: шириною 400 мм у кількості 4 одиниць вартістю 12 150,50 грн. за одиницю загальною вартістю 48 602,00 грн., шириною 290 мм у кількості 8 одиниць вартістю 10 200,00 грн. за одиницю загальною вартістю 81 600,00 гривень.

Під час проведення фактичного огляду встановлено в наявності затвори шириною 400 мм у кількості 2 одиниць.

3. В первинному відстійнику розподільчої камери зроблено водовідлив з каналу загальною вартістю 10 369,00 грн.

Під час проведення фактичного огляду не встановлено проведення будь-яких робіт з реконструкції водовідливу у первинному відстійнику розподільчої камери.

Також, в первинному відстійнику розподільчої камери встановлено 2 шиберних затвори, а саме: шириною 600 мм у кількості 2 одиниць вартістю 14 550,00 грн. за одиницю загальною вартістю 58 200,00 грн.

Під час проведення фактичного огляду не встановлено в наявності затвори шириною 600 мм.

Таким чином, під час проведення ревізії фактично не підтверджено виконання робіт товариством в пісколовці, преаераторі, первинному відстійнику розподільчої камери згідно акта приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2011 на загальну суму 449 304,00 гривень.

Виходячи з вищенаведеного під час проведення ревізії шляхом співставлення даних актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та даних фактичного обліку з даними проектно-кошторисної документації встановлено, що в порушення ст. 629 Цивільного кодексу України та ст.1 та п.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV у бухгалтерському обліку Департаменту відображено господарські операції загальною вартістю 2 308 722,80 грн., які призвели до завдання збитків Державі та виконання яких під час проведення ревізії не підтверджено.

08 лютого 2016 року за вказаним кримінальним провадженням призначено комплексну судово-економічну та будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ХНДІСЕ ім. М.С. Бокаріуса.

Відповідно до листа №г/643екс від 25.02.2016 судові експерти ХНДІСЕ ім. М.С. Бокаріуса, у відповідності до ст. 69 КПК України та п. 2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, для проведення даної експертизи клопочуть про надання додаткових документів по Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації.

Орган досудового розслідування зазначає, що з метою проведення подальшого досудового розслідування, забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності досудового розслідування, а саме проведення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертизи, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які знаходяться у володінні Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації ЄДРПОУ 03366144 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, та які перебувають у володінні Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації ЄДРПОУ 03366144, що розташоване за адресою м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, від заступника директора Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації надійшов лист щодо розгляду клопотання слідчого за відсутності представника Департаменту, у листі також зазначено, що Департамент не заперечує проти задоволення клопотання слідчого. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015220000001033 від 03.12.2015, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації,самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення криміналістичних експертиз, клопотань експертів про необхідність надання оригіналів документів для проведення таких експертиз слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Сорського Олега Ігоровича по кримінальному провадженні № 42015220000001033 від 03.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції Сорському Олегу Ігоровичу право тимчасового доступу до виконавчої документації на виконання будівельних робіт та робіт з реконструкції підрядними організаціями: ТОВ «Акпд-плюс» ЄДРПОУ 34756876, ДП МОУ «703 МОЗКО» ЄДРПОУ 08064175, КП «Обласний інформаційно-технічний центр» ЄДРПОУ 32335218, ПП Фірма «ГСК» ЄДРПОУ 19470470, ТОВ «Геоспецсервіс» ЄДРПОУ 36989191, ТОВ «Євродім» ЄДРПОУ 31829239 (акти прийому поопераційних робіт, журнал ведення робіт, та інші) на всі об'єкти, що увійшли до перевірки ревізорів ДФІ Харківської області; проектної документації у повному обсязі, розробленої та погодженої у встановленому законом порядку на виконання будівельних робіт підрядними організаціями: ТОВ «Акпд-плюс» ЄДРПОУ 34756876, ДП МОУ «703 МОЗКО» ЄДРПОУ 08064175, КП «Обласний інформаційно-технічний центр» ЄДРПОУ 32335218, ПП Фірма «ГСК» ЄДРПОУ 19470470, ТОВ «Геоспецсервіс» ЄДРПОУ 36989191 на всі об'єкти, що увійшли до перевірки ревізорів ДФІ Харківської області; актів на приховані роботи; відомостей, щодо використаних матеріалів (накладних, чеків, тощо); договору підряду №25 від 12.08.2010 та акти виконаних робіт; платіжних документів (банківських виписок, платіжних доручень) та інших бухгалтерських документів, які підтверджують взаєморозрахунки між Департаментом житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації та: ТОВ «Геоспецсервіс» ЄДРПОУ 36989191 за виконані роботи по договорах: від 11.08.2010 №21, від 07.10.2011 №30, від 31.10.2011 №40; ТОВ «Акпд-плюс» ЄДРПОУ 34756876 по договору від 05.12.2011 №57 на суму 3 506 621,17 грн. (з ПДВ); ПП Фірма «ГСК» ЄДРПОУ 19470470 по договорах від 16.08.2010 №27 (з урахуванням додаткової угоди від 10.11.2011 №35 та договором від 24.11.2011 №52/1 на загальну суму 2 850 692,00 грн. (з ПДВ); ДП МОУ «703 МОЗКО» ЄДРПОУ 08064175 по договору від 06.09.2010 №47 на суму 1 586 700,00 грн. (з ПДВ), по договору від 06.09.2010 №46 на суму 1 328 904,00 (з ПДВ); по договору від 06.09.2010 №45 на суму 1 448 200,00 грн. (з ПДВ); платіжних документів (банківських виписок, платіжних доручень) та інших бухгалтерських документів, які підтверджують взаєморозрахунки між Комітетом технічного нагляду за будівництвом Харківської області та м. Харкова, КП «Обласний інформаційно-технічний центр» ЄДРПОУ 32335218 тафілією Управління капітального будівництва Міністерства з питань житлово-комунального господарства України на загальну суму 345 579,50 грн. (з ПДВ); актів приймання виконаних будівельних робіт за договорами укладеними між Департаментом житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації та ВАТ «Південспецатоменергомонтаж» у 2006 та 2008 роках та відображення в бухгалтерському обліку Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації вартості частково зіпсованих очисних споруд на загальну суму 2 385 510,00 грн., актів на визнання вартості частково зіпсованих очисних споруд; платіжних документів (банківських виписок, платіжних доручень) та інших бухгалтерських документів, які підтверджують взаєморозрахунки між Департаментом житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації та ТОВ «Євродім» ЄДРПОУ 31829239 по договору від 16.08.2010 №28 по 6-ти актах виконаних робіт на загальну суму 2 835 792,00 грн., що перебувають у володінні Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації ЄДРПОУ 03366144, що розташоване за адресою м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації ЄДРПОУ 03366144, що розташоване за адресою м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції Сорському Олегу Ігоровичу тимчасовий доступ до виконавчої документації на виконання будівельних робіт та робіт з реконструкції підрядними організаціями: ТОВ «Акпд-плюс» ЄДРПОУ 34756876, ДП МОУ «703 МОЗКО» ЄДРПОУ 08064175, КП «Обласний інформаційно-технічний центр» ЄДРПОУ 32335218, ПП Фірма «ГСК» ЄДРПОУ 19470470, ТОВ «Геоспецсервіс» ЄДРПОУ 36989191, ТОВ «Євродім» ЄДРПОУ 31829239 (акти прийому поопераційних робіт, журнал ведення робіт, та інші) на всі об'єкти, що увійшли до перевірки ревізорів ДФІ Харківської області; проектної документації у повному обсязі, розробленої та погодженої у встановленому законом порядку на виконання будівельних робіт підрядними організаціями: ТОВ «Акпд-плюс» ЄДРПОУ 34756876, ДП МОУ «703 МОЗКО» ЄДРПОУ 08064175, КП «Обласний інформаційно-технічний центр» ЄДРПОУ 32335218, ПП Фірма «ГСК» ЄДРПОУ 19470470, ТОВ «Геоспецсервіс» ЄДРПОУ 36989191 на всі об'єкти, що увійшли до перевірки ревізорів ДФІ Харківської області; актів на приховані роботи; відомостей, щодо використаних матеріалів (накладних, чеків, тощо); договору підряду №25 від 12.08.2010 та акти виконаних робіт; платіжних документів (банківських виписок, платіжних доручень) та інших бухгалтерських документів, які підтверджують взаєморозрахунки між Департаментом житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації та: ТОВ «Геоспецсервіс» ЄДРПОУ 36989191 за виконані роботи по договорах: від 11.08.2010 №21, від 07.10.2011 №30, від 31.10.2011 №40; ТОВ «Акпд-плюс» ЄДРПОУ 34756876 по договору від 05.12.2011 №57 на суму 3 506 621,17 грн. (з ПДВ); ПП Фірма «ГСК» ЄДРПОУ 19470470 по договорах від 16.08.2010 №27 (з урахуванням додаткової угоди від 10.11.2011 №35 та договором від 24.11.2011 №52/1 на загальну суму 2 850 692,00 грн. (з ПДВ); ДП МОУ «703 МОЗКО» ЄДРПОУ 08064175 по договору від 06.09.2010 №47 на суму 1 586 700,00 грн. (з ПДВ), по договору від 06.09.2010 №46 на суму 1 328 904,00 (з ПДВ); по договору від 06.09.2010 №45 на суму 1 448 200,00 грн. (з ПДВ); платіжних документів (банківських виписок, платіжних доручень) та інших бухгалтерських документів, які підтверджують взаєморозрахунки між Комітетом технічного нагляду за будівництвом Харківської області та м. Харкова, КП «Обласний інформаційно-технічний центр» ЄДРПОУ 32335218 тафілією Управління капітального будівництва Міністерства з питань житлово-комунального господарства України на загальну суму 345 579,50 грн. (з ПДВ); актів приймання виконаних будівельних робіт за договорами укладеними між Департаментом житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації та ВАТ «Південспецатоменергомонтаж» у 2006 та 2008 роках та відображення в бухгалтерському обліку Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації вартості частково зіпсованих очисних споруд на загальну суму 2 385 510,00 грн., актів на визнання вартості частково зіпсованих очисних споруд; платіжних документів (банківських виписок, платіжних доручень) та інших бухгалтерських документів, які підтверджують взаєморозрахунки між Департаментом житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації та ТОВ «Євродім» ЄДРПОУ 31829239 по договору від 16.08.2010 №28 по 6-ти актах виконаних робіт на загальну суму 2 835 792,00 грн., з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.04.2016.

Роз'яснити Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації ЄДРПОУ 03366144, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.