Ухвала суду № 56640460, 22.03.2016, Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області

Справа № 739/481/16-к

Номер провадження 1-кс/739/55/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 березня 2016 року м. Новгород-Сіверський

Виконуючий обов`язки слідчого судді, суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області Наполов М.І., при секретарі - Неживець К.В., за участю старшого слідчого Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Ковалькевича Т.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого Т.В.Ковалькевича про надання тимчасового доступу до речей та документів і можливості їх вилучення старшим слідчим Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Ковалькевичем Тарасом Володимировичем, а саме до документів, що, відповідно до змісту клопотання, перебувають у володінніПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпропетровськ вул.Набережна Перемоги, 50), містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

З матеріалів клопотання убачається, що в провадженні старшого слідчого Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Ковалькевича Т.В. перебуває кримінальне провадження за ознаками передбаченого ст.190 ч.1 КК України кримінального правопорушення, відомості про яке 19 липня 2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015270190000256.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що: «...17.07.2015 року, на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_2 зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 і сказав, що він працівник «Приватбанку » і хоче встановити захист на її банківські картки, адже зараз багато випадків шахрайств. Потерпіла повідомила йому номер своєї кредитної картки НОМЕР_2. Шахрай також сказав ОСОБА_2, щоб вона сказала йому коди, які приходять на її телефон в смс повідомленнях, що вона і зробила. В результаті шахрайських дій невстановлена особа зняла з кредитної картки ОСОБА_2 гроші в сумі 8085 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 повідомила, що вона дійсно користується банківським рахунком « Приватбанку » НОМЕР_2 , а також надала виписку по своїй банківській картці, чим підтверджується зняття готівки з її картки.

На даний час слідству необхідно отримати роздруківку руху коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_2, щоб дізнатись номер картки та особу якій переведено грошові кошти, а також дізнатись де саме відбулось зняття готівки.

Отже, в ПАТ КБ «Приватбанк», як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням по банківським рахункам потерпілої ОСОБА_2

Таким чином, в ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпропетровськ вул.Набережна Перемоги, 50) МФО 353586, ЄДРПОУ 14360570)), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку, зазначеного вище, а саме:

про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2, в період часу з 01.07.2015 року по 19.07.2015 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

про місцезнаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_2, в період з 01.07.2015 року по 19.07.2015 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

а також:

фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_2, в період з 01.07.2015 року по 19.07.2015 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення...».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаної в клопотанні інформації - розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого по провадженню, який підтримав клопотання з посиланням на вказані в клопотанні доводи, вивчивши матеріалами справи та дослідивши докази по даних матеріалах дійшов беззастережного висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного:

під час розгляду клопотання слідчим доведено той факт, що інформація, яка може знаходитися у ПАТ КБ «ПриватБанк», про зв'язок та надані телекомунікаційні послуги сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

також слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні;

як доведено слідчим і те, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із даним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3,159- 164,166, 309,395 КПК України -

У Х В А Л И В:

Погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Ковалькевича Т.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів - з а д о в о л ь н и т и.

Надати право на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення старшим слідчим Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Ковалькевичем Тарасом Володимировичем, а саме до документів, що знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпропетровськ вул.Набережна Перемоги, 50, МФО 353586, ЄДРПОУ 14360570), містять охоронювану законом таємницю, а саме:

до документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2, в період часу з 01.07.2015 року по 19.07.2015 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

до документів, що містять інформацію про місцезнаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_2, в період з 01.07.2015 року по 19.07.2015 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

до документів, які містять інформацію щодо зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 за допомогою послуги «списание экспресс- платежа по телефону» - з наданням, в разі наявності, аудіо запису даної операції;

а також до:

фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_2, в період з 01.07.2015 року по 19.07.2015 року, як у друкованому так і в електронному вигляді.

Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Дана ухвала підлягає виконанню у визначеному ст.165 КПК України порядку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням старшого слідчого Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Ковалькевича Т.В.має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виконуючий обов`язки слідчого судді,

суддя Новгород-Сіверського районного суду

Чернігівської області Наполов М.І.