Ухвала суду № 56638792, 22.03.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/2751/16-к

Провадження № 1-кс/592/1083/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Чернобай О.І., за участю секретаря судового засідання Дегтяренко В.М., старшого слідчого Таран В.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС КМВ СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Таран В.М., погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32016200000000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в :

22.03.2016 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС КМВ СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області, погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивується тим, що протягом 2015 - 2016 років невстановлені особи, метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з незаконним виведенням, за межі України коштів через здійснення зовнішньоекономічної діяльності з компаніями, зареєстрованими в країнах з пільговим режимом оподаткування, перереєстрували на ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1) ТОВ «Южспецкомплект» (код ЄДРПОУ 34034383) та ТОВ «Глобал Миколаїв» (код ЄДРПОУ 33968910).

ТОВ «Глобал Миколаїв» має рахунки № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 відкриті в ПАТ «Авант- Банк» МФО 380708.

З метою підтвердження факту створення ТОВ «Глобал Миколаїв» для прикриття незаконної діяльності необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по рахункам № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, які відкриті ТОВ «Глобал Миколаїв» в ПАТ «Авант-Банк». Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому для проведення експертиз.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, з наступних підстав.

Слідчий в клопотанні зазначає, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з незаконним виведенням, за межі України коштів через здійснення зовнішньоекономічної діяльності з компаніями, зареєстрованими в країнах з пільговим режимом оподаткування, перереєстрували на ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1) ТОВ «Южспецкомплект» (код ЄДРПОУ 34034383) та ТОВ «Глобал Миколаїв» (код ЄДРПОУ 33968910).

Натомість, доказів, які б підтверджували вищезазначені обставини до матеріалів клопотання не надано.

Крім того, слідчим не долучено доказів, які б підтверджували незаконну діяльність ТОВ «Глобал Миколаїв».

У зв'язку з вищевикладеним, вказане клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 160- 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС КМВ СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Таран В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Чернобай