Ухвала суду № 56637014, 28.12.2015, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/10353/15-к

н\п 1-кс/490/5552/2015 У Х В А Л А

28.12.2015 р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Марінова Є.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали досудового провадження, зареєстроване в ЄРДР за № 320151500000000072 від 21.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 та ч.3 ст.212 КК України.

У зв'язку з виниклою необхідністю та не можливістю іншим способом отримати відомості які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, слідчий ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Марінов Є.В., звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 320151500000000072 з клопотанням про отримання тимчасового доступу до банківських документів ТОВ «Гранум Нотус» (код 39780484), що перебувають у володінні Казначейства України(ел. адм. подат.), розташованого у м. Київ, вул. Бастіонна, 6 (МФО 899998).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, оскільки вбачається необхідність у відстеженні руху коштів по ланцюгам постачання від підприємств-контрагентів до ТОВ "Гранум-Нотус", що має доказове значення, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Марінову Є.В., тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Казначейства України(ел. адм. подат.), розташованого у м. Київ, вул. Бастіонна, 6 (МФО 899998), а саме:

- рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Гранум Нотус» (код 39780484) №37514000245223 (код валюти 980), який відкрито у Казначействі України (ел. адм. подат.), розташованого у м. Київ, вул. Бастіонна, 6 (МФО 899998), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даного клопотання;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Гранум Нотус» та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Гранум Нотус» готівкових грошових коштів через касу банку;

- документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні Казначейства України(ел. адм. подат.), розташованого у м. Київ, вул. Бастіонна, 6 (МФО 899998).

-інформацію щодо ІР-адреси з яких відбувалось керування рахунком №37514000245223 (код валюти 980) за допомогою системи клієнт – Банк.

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.