Ухвала суду № 56633846, 23.03.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1818/16-к

н/п 1-кс/640/2483/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" березня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Божко В.В.,

при секретарі Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого Біскаль А.С.,

представника ТОВ «Бікорм» ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Біскаль Артура Сергійовича по кримінальному провадженню №32015060000000060 від 11.08.2015 року про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

21.03.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Біскаль А.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу Клименко В.О., про накладення арешту на майно, яке виявлено та вилучено в ході проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, власником якого є директор ТОВ «Бікорм» (код ЄДРПОУ 33866995) ОСОБА_4,а саме на копії нижче вказаних документів та майно:

1. Реєстраційна документація ТОВ «Бікорм» на 34 арк.;

2. Технічні паспорти на виробничий будинок будівлі зерносушки, на будівлю водопровідної насосної станції другого підйому, на блок допоміжних приміщень, на будівлю котельної, на будівлю трансформаторної на 31 арк.;

3. Технічні паспорти на будівлю АБК, на будівлю окремого прийому зерна з автотранспорту, на будівлю автовагової з лабораторією та побутовими приміщеннями, на будівлю трансформаторної підстанції на 26 арк.;

4. Технічний паспорт на будівлю головного виробничого корпусу на 18 арк.;

5. Металева вертикальна ємність об'ємом 40 м3 з прозорою рідиною з характерним запахом «розчинника» у кількості 3250 кг.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №32015060000000060 від 11.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Підставою для реєстрації даного кримінального правопорушення став рапорт від ОУ Житомирської ОДПІ, відповідно до якого встановлено, що на території м. Житомира та Житомирської області невстановлені особи придбають незаконно виготовлені алкогольні напої у ФОП ОСОБА_5, які в подальшому зберігають та реалізовують дану продукцію. З метою перевірки даної інформації була здійсненна закупка однієї пляшки горілки торгової марки «Істинна» (виробник ТОВ «ЛГЗ «Прайм», код за ЄДР 33867056) з маркою акцизного податку на алкогольні напої №20 ААБШ 160129. У ході проведення оперативно-профілактичних заходів, було встановлено, що згідно бази даних АС «Акциз» та відомостей в накладних на відпуск акцизних марок, дана акцизна марка підприємствам виробникам алкогольних напоїв не реалізовувалась.

Даний факт вказує, що вказана вище продукція має ознаки незаконно виготовленої.

18.03.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16 березня 2016 року проведено обшук у нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого було виявлено та вилучено вище вказане майно.

Власником вищепереліченого майна являється директор ТОВ «Бікорм» (код ЄДРПОУ 33866995) ОСОБА_4.

Вилучені вищезазначені документи та майно свідчать про незаконне зберігання підакцизних товарів, не маючи на це жодних дозвільних документів.

Орган досудового слідства вважає, що вилучені під час обшуку 18.03.2016 року за адресою: АДРЕСА_1 документи та майно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та являються джерелом доказів, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Бікорм» в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що підприємство займається виробництвом кормів, тобто діяльність яка не підлягає ліцензуванню, ні яких відношень з підприємством «Прайм» щодо виготовлення спиртних напоїв, не має. Рідина, яка вилучена, використовується для виготовлення кормів.

Слідчий суддя, вислухавши думки учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №32015060000000060 від 11.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Підставою для реєстрації даного кримінального правопорушення став рапорт від ОУ Житомирської ОДПІ, відповідно до якого встановлено, що на території м. Житомира та Житомирської області невстановлені особи придбають незаконно виготовлені алкогольні напої у ФОП ОСОБА_5, які в подальшому зберігають та реалізовують дану продукцію. З метою перевірки даної інформації була здійсненна закупка однієї пляшки горілки торгової марки «Істинна» (виробник ТОВ «ЛГЗ «Прайм», код за ЄДР 33867056) з маркою акцизного податку на алкогольні напої №20 ААБШ 160129. У ході проведення оперативно-профілактичних заходів, було встановлено, що згідно бази даних АС «Акциз» та відомостей в накладних на відпуск акцизних марок, дана акцизна марка підприємствам виробникам алкогольних напоїв не реалізовувалась.

18.03.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16 березня 2016 року проведено обшук у нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого було виявлено та вилучено документи та майно.

Власником вищепереліченого майна являється директор ТОВ «Бікорм» (код ЄДРПОУ 33866995) ОСОБА_4.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді до скасування арешту майна. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Заперечення представника ТОВ «Бікорм» щодо клопотання слідчого не підтверджені жодним доказом. Її доводи про те що, вилучення зазначених документів, паралізують діяльність підприємства, не приймаються слідчим суддею до уваги, оскільки вони вилучені в копіях.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно, оскільки існують правові підстави для арешту майна, наявні достатні докази, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч. 3 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об'єктивного та всебічного розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучене майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та є його предметом, а також вказане майно буде використано у кримінальному провадженні в якості речових доказів, відповідно до ст. 170 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке було вилучено 18.03.2016 р. у ході проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Біскаль Артура Сергійовича по кримінальному провадженню №32015060000000060 від 11.08.2015 року про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме - майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку 18.03.2016 р. в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, власником якого є директор ТОВ «Бікорм» (код ЄДРПОУ 33866995) ОСОБА_4,а саме на копії нижче вказаних документів та майно:

1.Реєстраційна документація ТОВ «Бікорм» на 34 арк.;

2.Технічні паспорти на виробничий будинок будівлі зерносушки, на будівлю водопровідної насосної станції другого підйому, на блок допоміжних приміщень, на будівлю котельної, на будівлю трансформаторної на 31 арк.;

3.Технічні паспорти на будівлю АБК, на будівлю окремого прийому зерна з автотранспорту, на будівлю автовагової з лабораторією та побутовими приміщеннями, на будівлю трансформаторної підстанції на 26 арк.;

4.Технічний паспорт на будівлю головного виробничого корпусу на 18 арк.;

5.Металева вертикальна ємність об'ємом 40 м3 з прозорою рідиною з характерним запахом «розчинника» у кількості 3250 кг.

Відповідно до розписки директора ТОВ «Бікорм» - ОСОБА_4 від 18.03.2016 р., визначити місцем зберігання арештованого майна, а саме металеву вертикальну ємність об'ємом 40 м3 з прозорою рідиною з характерним запахом «розчинника» у кількості 3250 кг зберігати за адресою: АДРЕСА_1.

Копії документації - а саме: реєстраційна документація ТОВ «Бікорм» на 34 арк.; технічні паспорти на виробничий будинок будівлі зерносушки, на будівлю водопровідної насосної станції другого підйому, на блок допоміжних приміщень, на будівлю котельної, на будівлю трансформаторної на 31 арк.; технічні паспорти на будівлю АБК, на будівлю окремого прийому зерна з автотранспорту, на будівлю автовагової з лабораторією та побутовими приміщеннями, на будівлю трансформаторної підстанції на 26 арк.; технічний паспорт на будівлю головного виробничого корпусу на 18 арк. - зберігати в матеріалах кримінального провадження №32015060000000060.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - Божко В.В.