Ухвала суду № 56633716, 11.03.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3744/16-к

н/п 1-кс/640/2027/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" березня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Бреславського І.А., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Кравцова В.Ю. у кримінальному провадженні № 32016220000000063, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

09 березня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Кравцова В.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу Євтушенко А.С., по кримінальному провадженню № 32016220000000063 від 26.02.2016 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю відносно підприємства ТОВ «МД - Інвест Агро» (код 39515982) по рахунку №26008455010694, в AT «ОТП Банк» у м. Києві, МФО 300528, (м. Київ -01601, вул. Жилянська, 43) за період з 26.05.2015 р. по 03.03.2016 p., а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №26008455010694;

- обліково-реєстраційної справи;

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- витратні ордери, корінці грошових (касових) чеків, заяви, інші документи про отримання службовими особами даного підприємства або іншими особами за довіреністю службових осіб даного підприємства готівкових грошових коштів через касу банку, а також довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам;

- договори та інші документи, на підставі яких службові особи вищевказаних використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акти про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи,які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- документи по придбанню, реалізації, зберіганню, погашенню (сплати) векселів даним підприємством; самі векселя (договори, акти, заяви, платіжні документи, реєстри та інше) за період з 26.05.2015 р. по 03.03.2016 p.;

- документи по отриманню, використанню, погашенню кредитів даним підприємством (договори, акти, платіжні документи та інше) за період з 26.05.2015 р. по 03.03.2016 р;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку №26008455010694 за період з 26.05.2015 р. по 03.03.2016 р.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження № 32016220000000063 від 26.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «До СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області з ОУ ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова надійшов матеріал перевірки відносно посадових осіб ТОВ «Альдебар» (код ЄДРЗ8494836), згідно якого керівники підприємств ТОВ «Анабасис» (код ЄДР 38279180), ТОВ «Дорсум» (код ЄДР 38494820), ТОВ «Альба Груп» (код ЄДР 39702427), ТОВ «МД-Імпорт» (код ЄДР 37187864), ТОВ «МД-Інвест» (код ЄДР 37189615), ТОВ «МД-Інвест Груп» (код ЄДР 39515846), ТОВ "МД-Інвест Агро" (код ЄДР 39515982), ПП "Первомайськовочторг" (код ЄДР 38412863), ТОВ "Сервіс Термінал Україна" (код ЄДР 38877053), в 2013 - 2015 роках в м. Харків, шляхом не відображення в податковій звітності низки фінансово-господарських операцій та експортно-імпортних операцій, ухилились від сплати податку на прибуток у сумі 1 470,6 тис. грн. та податку на додану вартість у сумі 1 548, 0 тис. грн., а всього від сплати податків на загальну суму 3018,6 тис. грн., чим державі було завдано збитків в особливо великих розмірах».

Також, згідно з наданим Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «Громадянин ОСОБА_4 в 2015 році надав згоду невстановленій особі на ім'я Михайло, зареєструвати за грошову винагороду на своє ім'я суб'єкт підприємницької діяльності, юридичну особу ТОВ «МД - Інвест Агро» (код 39515982) з метою проведення безтоварних операцій для прикриття незаконної діяльності».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в AT «ОТП Банк» у м. Києві, МФО 300528, (м. Київ -01601, вул. Жилянська, 43), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

AT «ОТП Банк» у м. Києві, у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Кравцова В.Ю.; в судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника AT «ОТП Банк» у м. Києві за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що без вилучення саме оригіналів зазначених в клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Кравцова В.Ю. у кримінальному провадженні № 32016220000000063, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Кравцову Владиславу Юрійовичу право тимчасового доступу та можливість копіювання оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю відносно підприємства ТОВ «МД - Інвест Агро» (код 39515982) по рахунку №26008455010694, в AT «ОТП Банк» у м. Києві, МФО 300528, (м. Київ -01601, вул. Жилянська, 43) за період з 26.05.2015 р. по 03.03.2016 p., а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №26008455010694;

- обліково-реєстраційної справи;

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- витратні ордери, корінці грошових (касових) чеків, заяви, інші документи про отримання службовими особами даного підприємства або іншими особами за довіреністю службових осіб даного підприємства готівкових грошових коштів через касу банку, а також довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам;

- договори та інші документи, на підставі яких службові особи вищевказаних використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акти про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи,які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- документи по придбанню, реалізації, зберіганню, погашенню (сплати) векселів даним підприємством; самі векселя (договори, акти, заяви, платіжні документи, реєстри та інше) за період з 26.05.2015 р. по 03.03.2016 p.;

- документи по отриманню, використанню, погашенню кредитів даним підприємством (договори, акти, платіжні документи та інше) за період з 26.05.2015 р. по 03.03.2016 р;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку №26008455010694 за період з 26.05.2015 р. по 03.03.2016 р.

Зобов'язати AT «ОТП Банк» у м. Києві надати старшому слідчому слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Кравцову Владиславу Юрійовичу тимчасовий доступ до вищезазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.04.2016 року.

Роз'яснити AT «ОТП Банк» у м. Києві, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський