Ухвала суду № 56628291, 23.10.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/10528/14-к

пр.№ 1-кс/464/2801/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та докуметів

23.10.2014 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Лєсной С.Є., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, а також слідчого Палюх Я.В, розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2В у звязку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014140000000232 від 25.09.2014, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Леськів А.В., про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення Центральної філії ПАТ КРЕДОБАНК (МФО 325365), покликаючись на те, що вказані у клопотанні документи підтверджують проведення фінансово-господарської діяльності ТзОВ Елекс (ЄДРПОУ 13806807), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, проведення судовопочеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити .

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Львівській області ОСОБА_2В тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення Центральної філії ПАТ КРЕДОБАНК (МФО 325365), який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Наливайка,6, а саме:

- юридичні справи по відкритих рахунках №№№2610601373733, 2600901373733, 2605401373733, які належать ТзОВ «Елекс» (ЄДРПОУ 13806807);

- компютерні роздруківки рухів коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №№№2610601373733, 2600901373733, 2605401373733, які належать ТзОВ «Елекс» (ЄДРПОУ 13806807) за період 2013 року, в паперовому та електронному виглядах.

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу - ПАТ КРЕДОБАНК, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул.Наливайка,6.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя Лєсной С.Є