Ухвала суду № 56627052, 23.03.2016, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/1957/16-к

Провадження № 1-кс/461/1496/16

УХВАЛА

іменем України

23.03.2016 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., з участю прокурора Сидора О.І., слідчого Щирука Т.Я., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Щирука Т.Я. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

в с т а н о в и в :

В провадженні старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Щирука Т.Я. перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016140000000129 від 26.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області Щирука Т.Я., за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при проваджені досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області Сидора О.І., звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: договорів за період з 01.01.2012 до 01.02.2016 укладених між НГВУ "Бориславнафтогаз" ПАТ "Укрнафта" код ЄДРПОУ 00136544 та ПАТ "НПК - Галичина" код ЄДРПОУ 00152388, РФ "Львівська залізниця" ПАТ "Львівські залізниці", ТзОВ «Норма-Вест» код ЄДРПОУ 39475835, ТзОВ «Сакура Вест» код ЄДРПОУ 39838523, ТзОВ «Деметра 7» код ЄДРПОУ 39473115 та ТзОВ "Мілана Вест" код ЄДРПОУ 39798837, мережею заправних станцій ТМ "Укрнафта", "Авіас" та "АМР", фінансово - бухгалтерської документації, яка стосується виконання умов вказаних договорів; журналів обліку видобутої нафти, закачаної сировини, тощо; актів збереження пломб на спеціальних вимірювальних обладнаннях, тощо; схем руху видобутої сировини на виробничих дільницях та місцях зберігання, тощо; інших документів, що стосуються обліку видобутої нафти за період з 2012 року до березня 2016 року, відображення цього обліку, здійснення контролю за обсягами видобування нафти, приписів про усунення порушень, тощо, які знаходяться у володінні ПАТ "НПК - Галичина" код ЄДРПОУ 00152388 за адресою: м. Дрогобич, вул. Бориславська, 82, Львівська область.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи НГВУ "Бориславнафтогаз" ПАТ "Укрнафта" вступили у злочинну змову зі службовими особами ПАТ "НПК - Галичина" для привласнення нафти, що видобувається на території Львівської області.При цьому, службовими особами вказаних вище підприємств, з метою приховування фактичних обсягів видобутку нафти до звітів внесено неправдиві відомості щодо фактичних об'ємів видобування. У подальшому, необліковану нафту транспортовано через відправника продукції - ПАТ "НПК-Галичина" до Кременчуцького НПЗ, де її перероблено на дизельне пальне та бензин.

Зігідно даних, отриманих з ДФС у Львівській області видобуток нафти за III квартал 2015 роках становить 31278,153 тонн (лист. вх.№ 123п від 25.01.2016 року).

За інформацією РФ "Львівська залізниця" ПАТ "Львівські залізниці" ПАТ "НПК-Галичина" транспортовано залізничним транспортом до Кременчуцького НПЗ (залізнична станція Кагамлицька Полтавської області) 79184,494 тонн нафти, що на 47906,341 тонн більше від заявлених обсягів (лист. вх.№ 51п від 13.01.2016 року).

Таким чином, сума збитків від привласненої вказаними вище посадовими особами нафти складає понад 350 тис. грн.

Отримані у такий спосіб бензин та дизпаливо реалізовано на території України підконтрольними посадовим особам НГВУ "Бориславнафтогаз" ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "НПК-Галичина" комерційними структурами, зокрема на території Львівської області вказаними комерційними структурами ТзОВ «Норма-Вест», ТзОВ «Сакура Вест», ТзОВ «Деметра 7» та ТзОВ "Мілана Вест" через мережу заправних станцій ТМ "Укрнафта", "Авіас" та "АМР".

З метою приховування незаконного походження грошових коштів від реалізації нафтопродуктів, отриманих від переробки привласненої нафти, службовими особами підконтрольних комерційних структур укладено ряд фіктивних договорів на поставку нафтопродуктів на АЗС ТМ "Укрнафта", "Авіас" та "АМР" із фіктивними СПД для легалізації вказаних грошових коштів та подальшого їх переведення у готівку.

Зазначив, що для пошуку, фіксації і перевірки фактів вчинення особливо тяжких злочинів, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні та встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, необхідно провести вилучення договорів за період з 01.01.2012 до 01.02.2016укладених між НГВУ "Бориславнафтогаз" ПАТ "Укрнафта" код ЄДРПОУ 00136544 та ПАТ "НПК - Галичина" код ЄДРПОУ 00152388, РФ "Львівська залізниця" ПАТ "Львівські залізниці", ТзОВ «Норма-Вест» код ЄДРПОУ 39475835, ТзОВ «Сакура Вест» код ЄДРПОУ 39838523, ТзОВ «Деметра 7» код ЄДРПОУ 39473115 та ТзОВ "Мілана Вест" код ЄДРПОУ 39798837, мережею заправних станцій ТМ "Укрнафта", "Авіас" та "АМР", фінансово - бухгалтерської документації, яка стосується виконання умов вказаних договорів; журналів обліку видобутої нафти, закачаної сировини, тощо; актів збереження пломб на спеціальних вимірювальних обладнаннях, тощо; схем руху видобутої сировини на виробничих дільницях та місцях зберігання, тощо; інших документів, що стосуються обліку видобутої нафти за період з 2012 року до березня 2016 року, відображення цього обліку, здійснення контролю за обсягами видобування нафти, приписів про усунення порушень, тощо. Вказані документи, журнали самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення можливості проведення почеркознавчих експертиз, та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні як речові докази, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області Щируку Т.Я. - надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: договорів за період з 01.01.2012 до 01.02.2016 укладених між НГВУ "Бориславнафтогаз" ПАТ "Укрнафта" код ЄДРПОУ 00136544 та ПАТ "НПК - Галичина" код ЄДРПОУ 00152388, РФ "Львівська залізниця" ПАТ "Львівські залізниці", ТзОВ «Норма-Вест» код ЄДРПОУ 39475835, ТзОВ «Сакура Вест» код ЄДРПОУ 39838523, ТзОВ «Деметра 7» код ЄДРПОУ 39473115 та ТзОВ "Мілана Вест" код ЄДРПОУ 39798837, мережею заправних станцій ТМ "Укрнафта", "Авіас" та "АМР", фінансово - бухгалтерської документації, яка стосується виконання умов вказаних договорів; журналів обліку видобутої нафти, закачаної сировини, тощо; актів збереження пломб на спеціальних вимірювальних обладнаннях, тощо; схем руху видобутої сировини на виробничих дільницях та місцях зберігання, тощо; інших документів, що стосуються обліку видобутої нафти за період з 2012 року до березня 2016 року, відображення цього обліку, здійснення контролю за обсягами видобування нафти, приписів про усунення порушень, тощо, які знаходяться у володінні ПАТ "НПК - Галичина" код ЄДРПОУ 00152388 за адресою: м. Дрогобич, вул. Бориславська, 82, Львівська область.

Зобов'язати старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Щирука Т.Я. за минуванням потреби негайно повернути вилучені, згідно даної ухвали, документи до ПАТ "НПК - Галичина".

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції Щирука Тараса Ярославовича або, у відповідності до вимог ст.218 КПК України, за постановою слідчого на орган досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться територія, на якій розташована установа, де необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, або, у відповідності до ст.40 КПК України, за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.