Ухвала суду № 56627043, 23.03.2016, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/1957/16-к

Провадження № 1-кс/461/1500/16

УХВАЛА

іменем України

23.03.2016 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., з участю прокурора Сидора О.І., слідчого Щирука Т.Я., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Щирука Т.Я. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення -

в с т а н о в и в :

В провадженні старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Щирука Т.Я. перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016140000000129 від 26.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області Щирук Т.Я., за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при проваджені досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області Сидора О.І., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів щодо діяльності ТОВ «Норма-Вест» код ЄДРПОУ 39475835, ТОВ «Деметра 7» код ЄДРПОУ 39473115, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Січових Стрільців, 9, із можливістю вилучення оригіналів банківських справ ТОВ «Норма-Вест» код ЄДРПОУ 39475835, ТОВ «Деметра 7» код ЄДРПОУ 39473115, щодо відкриття та обслуговування рахунків: ТзОВ «Норма-Вест» (код ЄДРПОУ 39475835): №26008301375760; ТзОВ «Деметра 7» (код ЄДРПОУ 39473115): №26004301375753; (валюта рахунків: українська гривня, євро, долар США), зокрема договорів щодо відкриття і обслуговування вказаних рахунків, заяв та доручень від імені підприємств, анкет клієнтів-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчих документів юридичних осіб, тощо. Також просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо діяльності щодо діяльності ТОВ «Норма-Вест» код ЄДРПОУ 39475835, ТОВ «Деметра 7» код ЄДРПОУ 39473115, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Січових Стрільців, 9, із можливістю вилучення руху коштів по рахунках : - ТОВ «Норма-Вест» (код ЄДРПОУ 39475835): №26008301375760; ТзОВ «Деметра 7» (код ЄДРПОУ 39473115): №26004301375753; (валюта рахунків: українська гривня, євро, долар США), із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з січня 2015 року по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи НГВУ "Бориславнафтогаз" ПАТ "Укрнафта" вступили у злочинну змову зі службовими особами ПАТ "НПК - Галичина" для привласнення нафти, що видобувається на території Львівської області. При цьому, службовими особами вказаних вище підприємств, з метою приховування фактичних обсягів видобутку нафти до звітів внесено неправдиві відомості щодо фактичних об'ємів видобування. У подальшому, необліковану нафту транспортовано через відправника продукції - ПАТ "НПК-Галичина" до Кременчуцького НПЗ, де її перероблено на дизельне пальне та бензин.

Зігідно даних, отриманих з ДФС у Львівській області видобуток нафти за III квартал 2015 роках становить 31278,153 тонн (лист. вх.№ 123п від 25.01.2016 року).

За інформацією РФ "Львівська залізниця" ПАТ "Львівські залізниці" ПАТ "НПК-Галичина" транспортовано залізничним транспортом до Кременчуцького НПЗ (залізнична станція Кагамлицька Полтавської області) 79184,494 тонн нафти, що на 47906,341 тонн більше від заявлених обсягів (лист. вх.№ 51п від 13.01.2016 року).

Таким чином, сума збитків від привласненої вказаними вище посадовими особами нафти складає понад 350 тис. грн.

Отримані у такий спосіб бензин та дизпаливо реалізовано на території України підконтрольними посадовим особам НГВУ "Бориславнафтогаз" ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "НПК-Галичина" комерційними структурами, зокрема на території Львівської області вказаними комерційними структурами ТОВ «Норма-Вест», ТОВ «Сакура Вест», ТОВ «Деметра 7» та ТОВ "МіланаВест" через мережу заправних станцій ТМ "Укрнафта", "Авіас" та "АМР".

З метою приховування незаконного походження грошових коштів від реалізації нафтопродуктів, отриманих від переробки привласненої нафти, службовими особами підконтрольних комерційних структур укладено ряд фіктивних договорів на поставку нафтопродуктів на АЗС ТМ "Укрнафта", "Авіас" та "АМР" із фіктивними СПД для легалізації вказаних грошових коштів та подальшого їх переведення у готівку.

Враховуючи наведене, для пошуку, фіксації і перевірки фактів вчинення особливо тяжких злочинів, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні та встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, необхідно провести вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей про рух коштів:

- ТОВ «Норма-Вест» код ЄДРПОУ 39475835 з розкриттям змісту усіх банківських реквізитів по наступних рахунках відкритих у філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» №26008301375760;

- ТОВ «Деметра 7» код ЄДРПОУ 39473115 з розкриттям змісту усіх банківських реквізитів по наступних рахунках відкритих у філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» №26004301375753;

З огляду на вищевикладене, в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені виникла необхідність у розкритті банківської таємниці стосовно вказаних суб'єктів господарювання, та у вилучені оригіналів документів банківських справ з юридичного оформлення ТОВ «Норма-Вест» код ЄДРПОУ 39475835, ТОВ «Деметра 7» код ЄДРПОУ 39473115, щодо відкриття та обслуговування вказаних розрахункових рахунків, зокрема договорів щодо відкриття і обслуговування вказаних рахунків, оригінали заяв та доручень від імені підприємства, оригінали анкет клієнта-юридичної особи, оригінали карток із зразками підписів і відбитками печатки, оригінали установчих документів юридичної особи, а також у тимчасовому доступі до документів про рух коштів по вказаним розрахунковим рахункам із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з січня 2015 року по час надання інформації, а також в отриманні можливості у тимчасовому вилученні руху коштів за вказаний період на паперовому та електронному носіях для прилучення цих документів до матеріалів кримінального провадження.

Зазначені документи та інформація, які перебувають у володінні філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Січових Стрільців, 9, містять відомості про надходження та використання коштів по вказаних рахунках, містять відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти готівкою.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, буде істотно ускладнено забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.3 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що у клопотанні необхідно відмовити, оскільки слідчий та прокурор не надали суду належних та допустимих доказів того, що ТзОВ «Норма-Вест» та ТзОВ «Деметра 7» є фіктивними підприємствами, зокрема не надано доказів, яке відношення до даного кримінального провадження матимуть відомості стосовно вказаних підприємств, оскільки відомості до ЄРДР внесено відносно НГВУ "Бориславнафтогаз" ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "НПК - Галичина".

Керуючись ст.ст. 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Щирука Т.Я.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.