Ухвала суду № 56622853, 16.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9793/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участю прокурора Чиж О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Чижа О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Чиж О.С., розглянувши матеріали кримінального провадження № 42015000000001348 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернувся до слідчого суді із клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

У провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 42015000000001348, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2015 за фактом зловживання службовими особами ГУ ДФС у Київській області службовим становищем за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході розслідування встановлено, що службові особи ГУ ДФС у Київській області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, під час розгляду скарг ПрАТ «Росава» від 13.11.2014 №14/8807, №14/8806-а, №14/8805, діючи в порушення вимог п. 2, 4 «Порядку взаємодії структурних підрозділів органів доходів і зборів у процесі розгляду скарг платників податку на рішення органів доходів і зборів щодо визначення сум грошового зобов'язання», затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України №41 від 17.01.2014, безпідставно прийняли рішення про скасування винесених Білоцерківською ОДПІ податкових повідомлень-рішень від 16.11.2014 №0015621501 форми «В1» (щодо зменшення бюджетного відшкодування з ПДВ на суму 14 936 130 грн.) та №0015631501 форми «Р» (щодо нарахування суми, яка підлягає сплаті до державного бюджету у розмірі 14 936 130 грн. за основним платежем та 7 468 065 грн. за штрафними санкціями), чим завдано збитків державним інтересам на суму 14 936 130 гривень, що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Одночасно з цим, відповідно до ідентифікаційних даних ДФС України, ТОВ «Технорем Сервіс», ДП «Транс - Гарант Україна», ТОВ «Спецвагон Транслізінг» та ТОВ «Трансінвестком» користуються рахунками, відкритими у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

З огляду на вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023), що зареєстроване за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, будинок 29.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлялась належним чином, завчасно, представника у судове засідання не наравили.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати прокурору другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Чижу О.С., дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення копій документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023), що зареєстроване за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, будинок 29, а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по наступних рахунках, відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк»:

- ДП «Транс - Гарант Україна» (ЄДРПОУ 32667198) рахунок № 26006010419790 від 23.03.2012 (Українська гривня);

- ДП «Транс - Гарант Україна» (ЄДРПОУ 32667198) рахунок № 26003011058120 від 18.10.2013 (Українська гривня);

- ДП «Транс - Гарант Україна» (ЄДРПОУ 32667198) рахунок № 26004011058163 від 18.10.2013(Долар США);

- ДП «Транс - Гарант Україна» (ЄДРПОУ 32667198) рахунок № 26006011058150 від 18.10.2013 (Російський рубль);

- ДП «Транс - Гарант Україна» (ЄДРПОУ 32667198) рахунок № 26006011058172 від 18.10.2013 (Євро);

- ДП «Транс - Гарант Україна» (ЄДРПОУ 32667198) рахунок № 26043011058180 від 18.10.2013 (Українська гривня);

- ТОВ «Спецвагон Транслізінг» (ЄДРПОУ 36147637) рахунок № 26042011059748 від 21.10.2013 (Українська гривня);

- ТОВ «Спецвагон Транслізінг» (ЄДРПОУ 36147637) рахунок № 26003011059721 від 21.10.2013 (Російський рубль);

- ТОВ «Спецвагон Транслізінг» (ЄДРПОУ 36147637) рахунок № 26001011059734 від 21.10.2013 (Євро);

- ТОВ «Спецвагон Транслізінг» (ЄДРПОУ 36147637) рахунок № 26000011052345 від 14.10.2013 (Українська гривня);

- ТОВ «Спецвагон Транслізінг» (ЄДРПОУ 36147637) рахунок № 26006010625205 від 21.09.2012 (Українська гривня);

- ТОВ «Спецвагон Транслізінг» (ЄДРПОУ 36147637) рахунок № 26006010651774 від 11.10.2012 (Долар США);

- ТОВ «Технорем Сервіс» (ЄДРПОУ 39513393) рахунок № 26059011514049 від 08.01.2015 (Українська гривня);

- ТОВ «Технорем Сервіс» (ЄДРПОУ 39513393) рахунок № 26005011498711 від 12.12.2014 (Російський рубль);

- ТОВ «Технорем Сервіс» (ЄДРПОУ 39513393) рахунок № 26005011498700 від 12.12.2014 (Долар США);

- ТОВ «Технорем Сервіс» (ЄДРПОУ 39513393) рахунок № 26003011498683 від 12.12.2014 (Українська гривня);

- ТОВ «Трансінвестком» (ЄДРПОУ 39935168) рахунок № 26004011722994 від 23.10.2015 (Долар США);

- ТОВ «Трансінвестком» (ЄДРПОУ 39935168) рахунок № 26001011745372 від 13.11.2015 (Російський рубль);

- ТОВ «Трансінвестком» (ЄДРПОУ 39935168) № 26001011668385 від 14.08.2015 (Українська гривня).

із зазначенням наступних відомостей: дата операції; № рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахункам ТОВ «Технорем Сервіс» (ЄДРПОУ 39513393), ДП «Транс - Гарант Україна» (ЄДРПОУ 32667198), ТОВ «Спецвагон Транслізінг» (ЄДРПОУ 36147637) та ТОВ «Трансінвестком» (ЄДРПОУ 39935168), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, на підставі яких ТОВ «Технорем Сервіс» (ЄДРПОУ 39513393), ДП «Транс - Гарант Україна» (ЄДРПОУ 32667198), ТОВ «Спецвагон Транслізінг» (ЄДРПОУ 36147637) та ТОВ «Трансінвестком» (ЄДРПОУ 39935168) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів юридичних справ ТОВ «Технорем Сервіс» (ЄДРПОУ 39513393), ДП «Транс - Гарант Україна» (ЄДРПОУ 32667198), ТОВ «Спецвагон Транслізінг» (ЄДРПОУ 36147637) та ТОВ «Трансінвестком» (ЄДРПОУ 39935168) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Технорем Сервіс» (ЄДРПОУ 39513393), ДП «Транс - Гарант Україна» (ЄДРПОУ 32667198), ТОВ «Спецвагон Транслізінг» (ЄДРПОУ 36147637) та ТОВ «Трансінвестком» (ЄДРПОУ 39935168) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів ТОВ «Технорем Сервіс» (ЄДРПОУ 39513393), ДП «Транс - Гарант Україна» (ЄДРПОУ 32667198), ТОВ «Спецвагон Транслізінг» (ЄДРПОУ 36147637) та ТОВ «Трансінвестком» (ЄДРПОУ 39935168), з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ «Технорем Сервіс» (ЄДРПОУ 39513393), ДП «Транс - Гарант Україна» (ЄДРПОУ 32667198), ТОВ «Спецвагон Транслізінг» (ЄДРПОУ 36147637) та ТОВ «Трансінвестком» (ЄДРПОУ 39935168), за період з моменту відкриття рахунків по даний час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/9793/16-к

Прим. 2 - прокурор Чиж О.С.

Копія - ПАТ «Укрсоцбанк»

Виконавець: Цокол Л.І. 16.03.2016