Ухвала суду № 56622848, 16.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9777/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участю прокурора Чиж О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Чижа О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Чиж О.С., розглянувши матеріали кримінального провадження № 42015000000001348 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернувся до слідчого суді із клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

У провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 42015000000001348, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2015 за фактом зловживання службовими особами ГУ ДФС у Київській області службовим становищем за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході розслідування встановлено, що службові особи ГУ ДФС у Київській області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, під час розгляду скарг ПрАТ «Росава» від 13.11.2014 №14/8807, №14/8806-а, №14/8805, діючи в порушення вимог п. 2, 4 «Порядку взаємодії структурних підрозділів органів доходів і зборів у процесі розгляду скарг платників податку на рішення органів доходів і зборів щодо визначення сум грошового зобов'язання», затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України №41 від 17.01.2014, безпідставно прийняли рішення про скасування винесених Білоцерківською ОДПІ податкових повідомлень-рішень від 16.11.2014 №0015621501 форми «В1» (щодо зменшення бюджетного відшкодування з ПДВ на суму 14 936 130 грн.) та №0015631501 форми «Р» (щодо нарахування суми, яка підлягає сплаті до державного бюджету у розмірі 14 936 130 грн. за основним платежем та 7 468 065 грн. за штрафними санкціями), чим завдано збитків державним інтересам на суму 14 936 130 гривень, що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Одночасно з цим, відповідно до ідентифікаційних даних ДФС України, ТОВ «Спецвагон Транслізінг» та ТОВ «Транссервіс Груп» користуються рахунками, відкритими у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві (МФО 380805).

З огляду на вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), що зареєстроване за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, будинок 9.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлялась належним чином, завчасно, представника у судове засідання не наравили.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати прокурору другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Чижу О.С., дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення копій документів, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), що зареєстроване за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, будинок 9, а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по наступних рахунках, відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві:

- ТОВ «Спецвагон транслізинг» (ЄДРПОУ 36147637) рахунок № 26007443141 від 19.03.2014 (Долар США);

- ТОВ «Спецвагон транслізинг» (ЄДРПОУ 36147637) рахунок № 26003427804 від 27.12.2013 (Українська гривня);

ТОВ «Транссервіс-Груп» (ЄДРПОУ 39709270) рахунок № 26007481147 від 10.04.2015 (Українська гривня).

із зазначенням наступних відомостей: дата операції; № рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахункам ТОВ «Спецвагон Транслізінг» (ЄДРПОУ 36147637) та ТОВ «Транссервіс-Груп» (ЄДРПОУ 39709270), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, на підставі яких ТОВ «Спецвагон Транслізінг» (ЄДРПОУ 36147637) та ТОВ «Транссервіс-Груп» (ЄДРПОУ 39709270) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів юридичних справ ТОВ «Спецвагон Транслізінг» (ЄДРПОУ 36147637) та ТОВ «Транссервіс-Груп» (ЄДРПОУ 39709270) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Спецвагон Транслізінг» (ЄДРПОУ 36147637) та ТОВ «Транссервіс-Груп» (ЄДРПОУ 39709270) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів ТОВ «Спецвагон Транслізінг» (ЄДРПОУ 36147637) та ТОВ «Транссервіс-Груп» (ЄДРПОУ 39709270), з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ «Спецвагон Транслізінг» (ЄДРПОУ 36147637) та ТОВ «Транссервіс-Груп» (ЄДРПОУ 39709270), за період з моменту відкриття рахунків по даний час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/9777/16-к

Прим. 2 - прокурор Чиж О.С.

Копія - АТ «Райффайзен БанкАваль»

Виконавець: Цокол Л.І. 16.03.2016