Ухвала суду № 56621600, 15.03.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/3040/16-к

У Х В А Л А

15 березня 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Наумов С.В., з участю старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції Крейтера А.О., розглянувши клопотання, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВКР СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції Крейтер А.О. звернувся в суд з клопотанням яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області Перетятком С.А. про надання дозволу на проведення обшуку за фактичною адресою проживання ОСОБА_3 АДРЕСА_1.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2051 КК України.

Встановлено, що громадянином ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н.) та громадянином ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1_р.н.) внесено в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження ПП «Рівнестильформс» (код 39702081, Рівненська обл., Рівненській р-он., смт. Квасилів, вул. Індустріальна, буд.6) та подано такі документи до державного реєстратора: реєстраційної служби Рівненського р-го. управління юстиції у Рівненській обл.

Так, відповідно до листа ПАТ «Рівнесільмаш» №30 від 25.01.2016 та протоколу допиту голови правління ОСОБА_5 будівля, що знаходиться за адресою Рівненська обл., Рівненській р-он., смт. Квасилів, вул. Індустріальна, буд. 6 є власністю товариства, жодних договорів оренди приміщень за вказаною адресою з ПП «Рівнестильформс» не укладалось.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4, який згідно установчих документів є засновником, директором та головним бухгалтером ПП «Рівнестильформс» дав показання, що в лютому 2015р., перебуваючи в одному з барів м. Львова, погодився на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи за грошову винагороду в сумі 3500 грн. надати паспорт та підписати ряд документів. Наприкінці березня 2015р. приїхав в м. Рівне, де зустрівся з особою на ім'я ОСОБА_3, який надав ОСОБА_4 для підпису ряд документів, підписавши які частину подав приватному нотаріусу іншу частину подав до реєстраційної служби Рівненського районного управління юстиції у Рівненській області. В подальшому всі отримані документи передав особі на ім'я ОСОБА_3. Про те, що є службовою особою ПП «Рівнестильформс» чує вперше, жодної господарської діяльності на підприємстві не здійснював.

Відповідно до інформації Рівненської філії ДП «Національні інформаційні системи» встановлено, що 19.03.2015 ОСОБА_4 надано довіреність ОСОБА_3 на право представництва інтересів, пов'язаних з реєстрацією юридичної особи (господарського товариства).

У зв'язку із вищевикладеним з метою здобуття відомостей щодо злочинної діяльності невстановлених осіб, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені: кола всіх осіб причетних до скоєння вказаного злочину; місцезнаходження оригіналів реєстраційних, установчих, банківських документів, печатки ПП «Рівнестильформс» ,чорнових записів, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, чорнової бухгалтерії, комп'ютерної техніки, фінансово-господарських документів, предметів і речей, які мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та будуть використані як доказ у кримінальному провадженні.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями (протокол допиту оперативного працівника) встановлено, що оригінали реєстраційних, установчих, банківських документів, печатка ПП «Рівнестильформс»,чорнові записи, незаповнені документи із відтисками печаток та штампів, чорнова бухгалтерія, комп'ютерна техніка, фінансово-господарських документи, інші предмети та речі, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та свідчать про незаконну діяльність, знаходяться за фактичною адресою проживання ОСОБА_3 АДРЕСА_1 (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно №55108902 від 15.03.2013 відсутні відомості прав власності на нерухоме майно).

Слідчий вказує, що іншими способами неможливо одержати фактичні дані та зібрати достатньо доказів, що свідчать про протиправні діяння, а при тимчасовому доступу до речей і документів існує реальна загроза заміни, ненадання в повному обсязі та знищенні документів, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого в судовому засіданні, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітану податкової міліції Крейтеру А.О. дозвіл на проведення обшуку за фактичною адресою проживання ОСОБА_3 АДРЕСА_1 з метою встановлення та вилучення: оригіналів реєстраційних, установчих, банківських документів, печатки ПП «Рівнестильформс»,чорнових записів, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, чорнової бухгалтерії, комп'ютерної техніки, USB - накопичувачі, флеш картки, фінансово-господарських документів, предметів і речей, грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Ухвала набрала законної сили 15 березня 2016 року.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов