Ухвала суду № 56621373, 16.03.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/2825/16-к

У Х В А Л А

16 березня 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, звернулась в суд з клопотанням яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в АТ УкрСиббанк, що розміщений за адресою: м. Харків,пр. Московський, 60, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що рішенням Березнівського районного суду Рівненської області від 31 січня 2011 року у справі №2-64/11 було задоволено позов ОСОБА_3 до ТОВ "Рівнекоопсервіс" (33024, Рівненська обл., місто Рівне, вул. Млинівська, будинок 20, код ЄДРПОУ 33214087) про поновлення його на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. Згідно вказаного рішення суду, окрім іншого, суд вирішив стягнути з ТзОВ «Рівнекоопсервіс» кошти за час вимушеного прогулу в сумі 1645,94 грн., та середнього заробітку за час вимушеного прогулу в сумі 19751,29 грн. На сьогоднішній день на виконанні у Відділі ДВС Рівненського міського управління юстиції знаходиться виконавчий лист №2-64 від 03.02.2011 з приводу виконання зазначеної ухвали. Державним виконавцем 21.08.2011 року було винесено постанову про арешт коштів боржника ТОВ «Рівнекоопсервіс», яку було направлено на виконання до банківських установ та ТзОВ «Рівнекоопсервіс» до відома. Проте, після накладення державним виконавцем арешту на кошти боржника (юридичної особи) у банках, боржник, не виконавши рішення суду, відкрив нові рахунки в банківських установах - ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ «Кредобанк» та ПАТ «КБ «Укоопспілка».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: умисне невиконання службовою особою вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню, передбачене ч. 1 ст. 382 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме: до справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) по рахунку ТОВ "Рівнекоопсервіс" № 26005240657400, а також інших рахунків (у разі їх наявності), відкритих ТОВ "Рівнекоопсервіс" в АТ "УкрСиббанк", які перебувають в АТ УкрСиббанк, що розміщений за адресою: м. Харків,пр. Московський, 60 відповідно до матеріалів кримінального провадження та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту невиконання службовою особою рішення суду, що набрало законної сили.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в АТ УкрСиббанк, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів АТ УкрСиббанк, які становлять банківську таємницю, а саме: до справи з юридичного оформлення, а також відомостей про рух грошових коштів із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) по рахунку ТОВ "Рівнекоопсервіс" № 26005240657400, а також інших рахунків (у разі їх наявності), відкритих ТОВ "Рівнекоопсервіс" в АТ "УкрСиббанк" за період з 01.02.2011 по дату постановлення ухвали, які знаходяться у службових осіб АТ УкрСиббанк, що знаходиться за адресою: м. Харків,пр. Московський, 60, - з можливістю отримати їх копії.

На вимогу АТ УкрСиббанк особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Ухвала набрала законної сили 16 березня 2016 року.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов