Постанова № 56619407, 23.03.2016, Васильківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 362/1101/16-к

Провадження № 1-кп/362/111/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2016 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі: головуючого судді Грибанової Ю.Л.

при секретарі Вакуленко О.О.

з участю прокурора Філімонова О.В.

підозрюваного ОСОБА_1

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Василькові клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв»язку із закінченням строків давності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженця та мешканця АДРЕСА_1, освіта базова вища, раніше не судимого,-

в с т а н о в и в:

До суду 09.03.2016 року надійшло вказане клопотання, згідно якого в провадженні СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016110200000014 щодо ОСОБА_1 за підозрою у вчиненні ним кримінального правопорушення , передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1, ( точної дати та часу не встановлено) , перебуваючи в м.Києві, отримав від невстановленої в ході досудового розслідування особи пропозицію підписати ряд документів щодо створення та державної реєстрації юридичної особи ТОВ « Г.Н.Т. Нова Груп ( код ЄРДПОУ 37703613), податкова адреса : Київська область, м. Васильків, вул.. Соборна, буд.66, перебуває на обліку у Васильківській ОДПІ ), за що отримав грошову винагороду чим сприяв внесенню в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи , а саме ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» ( код ЄРДПОУ 37703613 ) , надавши таким чином можливість невстановленим в ході досудового розслідування особам використовувати документи , печатки і права розпоряджатися банківськими рахунками вказаного підприємства.

Отже ОСОБА_1 та невстановлена особа у невстановлений досудовим розслідуванням час, зустрівшись в раніше обумовленому місці, направилися в офісне приміщенням, де ОСОБА_1, сприяючи реалізації злочинних намірів невстановленим в ході досудового розслідування особам на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей , надав невстановленій особі свій паспорт громадянина України та картку фізичної особи - платника податків, які були використані невстановленими особами для підготовки статутних і реєстраційних документів по створенню ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» ( код ЄРДПОУ 37703613 ) та внесенню до цих документів завідомо неправдивих відомостей.

В подальшому, ( точної дати та місця досудовим слідством не встановлено ) ОСОБА_1, діючи протиправно без наміру фактичного здійснення підприємницької діяльності в порушення:

-ст. 42 Господарського кодексу України, якою передбачено, що «підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність , що здійснюється суб»єктами господарювання ( підприємцями ) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку»,

-ст. 49 Господарського кодексу України , якою передбачено , що «підприємці зобов»язані не задавати шкоди довкіллю, не порушувати права та інтереси громадян їх об»єднань , інших суб»єктів господарювання , установ, організацій , права місцевого самоврядування і держави»;

-п 3 ст. 8 Закону України « Про бухгалтерський обік та фінансову звітність в Україні» № 996- Х1У від 16.07.1999 року , згідно якого власник або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах,

-ст. 81 Цивільного кодексу України , за якою юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу.

-ст. 87 Цивільного кодексу України, якою встановлено , що для створення юридичної особи її учасники ( засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками ( засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження; установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом; товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою, юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації;

- ст. 89 Цивільного кодексу України, якою встановлено, що юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом; порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону, є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи;

-ст. 56 Господарського кодексу України, якою встановлено , що суб»єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника ( власників ) майна або уповноваженого ним ( ними) органу ,

-ст. 57 Господарського кодексу України, якою встановлено, що установчими документами суб»єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договорі, а у випадках, передбачених законом ,статут ( положення) суб»єкта господарювання; статут суб»єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування , мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб'єкта господарювання, а також інші відомості, пов'язані з особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання, передбачені законодавством; статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству,

- п. 4 ст. 53 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (в редакції, яка діяла на момент створення підприємства), якою визначено, що особи винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців, несуть відповідальність, встановлену законом,

та інших нормативно-правових актів України, підписав надані йому вищевказаною невстановленою під час досудового розслідування особою статутні і реєстраційні документи по створенню ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» (код ЄДРПОУ 38703613), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме:

- протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» (код ЄДРПОУ 38703613) від 06.12.2011 року, згідно якого було вирішено: створити підприємство - ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» та затвердити його статут; визначити місцезнаходження ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» за адресою: Україна, м. Київ, вул. Печерський узвіз, буд.17; створити для забезпечення діяльності ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» (код ЄДРПОУ 38703613) статутний капітал у розмірі 1000 грн., згідно якого ОСОБА_1 було нібито внесено 90% (900 грн.) та невстановленою під час досудового розслідування особою - ОСОБА_3 внесено 10% (100 грн.) статутного капіталу.

Водночас, ОСОБА_1 відповідно до вищевказаного протоколу призначив себе на посаду директора ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» (код ЄДРПОУ 38703613).

- статут ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» (код ЄДРПОУ 38703613), який невстановленою під час досудового розслідування особою подано до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві та який 10.04.2013 року зареєстровано за №10701020000049667.

- довіреність від 06.12.2011 року, якою ОСОБА_1, сприяючи реалізації злочинних намірів невстановленим в ході досудового розслідування особам, уповноважив та надав право невідомим йому особам бути його представниками перед усіма підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності та підпорядкуванням, тощо, з питань державної реєстрації ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» (код ЄДРПОУ 38703613).

У свою чергу невстановлена в ході досудового розслідування особа, здійснюючи відведену їй роль у злочинному плані, використовуючи підписані ОСОБА_1 документи у невстановленому досудовим розслідуванням місці також внесла завідомо неправдиві відомості у типову форму №1 Реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 10.04.2013 року, яка 10.04.13 року була подана невстановленою в ході досудового розслідування особою разом з іншими документами, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

Так дії ОСОБА_1, полягали в сприянні невстановленим досудовим розслідуванням особам у внесенні в документи, що відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» (код ЄДРПОУ: 38703613), завідомо неправдивих відомостей, що призвели до того, що невстановлені слідством особи, набули можливості здійснення документального оформлення, начебто, .проведених операцій з купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт) від імені ОСОБА_1, як керівника ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» (код ЄДРПОУ: 38703613).

Таким чином, ОСОБА_1 своїми умисними діями, які виразились у пособництві невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей , тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч.1 ст.205-1 КК України.

25 лютого 2016 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у пособництві невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.І ст.205-1 КК України.

В підготовчому судовому засіданні судом на розгляд ставиться питання про направлення клопотання до відповідного суду для визначення підсудності в зв»язку з його непідсудністю Васильківськівському міськрайонному суду.

Прокурор заперечує проти цього, посилаючись на те, що підсудність визначається за місцем реєстрації фіктивного підприємництва, а воно зареєстроване в м.Василькові.

Підозрюваний покладається на рішення суду з цього приводу та пояснив, що в 2010 чи 2011 році в м.Києві його знайомий запропонував підписати якісь документи за грошову винагороду , він зателефонував за наданим номером телефону, прийшов в якийсь офіс в м.Київ, де це було не пам»ятає, але на правій стороні Дніпра, надав свої документи , підписав теж якісь документи і більше нікуди не ходив та нічим не займався, на початку 2016 року його повісткою викликали в м.Вишневе, де він дав пояснення з приводу підписання в 2010 чи 2011 роках документів, а потім ще раз приїхав в м.Вишневе, де написав згоду на закриття щодо нього справи, у м.Василькові та Васильківському районі ніяких дій не проводив.

Суд прийшов до висновку про те, що клопотання слід направити до відповідного суду для визначення підсудності в зв»язку з його непідсудністю Васильківському міськрайонному суду з наступних підстав.

Згідно п. 4 ч.3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право направити обвинувальний акт, клопотанн про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру до відповідного суду для визначення підсудності у випадку встановлення непідсудності кримінального провадження.

Стаття 32 КПК України передбачає, що кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

У відповідності зі ст.34 КПК України кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду, якщо: 1) до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності; питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції вирішується колегією суддів відповідного суду апеляційної інстанції за поданням місцевого суду або за клопотанням сторін чи потерпілого не пізніше п'яти днів з дня внесення такого подання чи клопотання, про що постановляється вмотивована ухвала;

Питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів, а також про направлення провадження з одного суду апеляційної інстанції до іншого вирішується колегією суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за поданням суду апеляційної інстанції або за клопотанням сторін чи потерпілого не пізніше п'яти днів з дня внесення такого подання чи клопотання, про що постановляється вмотивована ухвала.

Оскільки порушення правил підсудності є підставою для скасування рішення суду, дії, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_1, здійснювалися ним в м.Києві (конкретне місце досудовим слідством не встановлене), досудове розслідування проводилося СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ( м.Вишневе, вул..Святошинська, 29) , кримінальне провадження Васильківському міськрайонному суду не підсудне, надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності, а тому його слід направити до Апеляційного суду Київської області для визначення підсудності ..

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.32, 314, 395 КПК України, с у д,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Філімонова О.В. про звільнення від кримінальної відповідальності у зв»язку із закінченням строків давності ОСОБА_1 направити до Апеляційного суду Київської області для визначення підсудності в зв»язку з його непідсудністю Васильківськівському міськрайонному суду

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана до апеляційного суду Київської області через Васильківський міськрайонний суд протягом семи днів з дня її оголошення.

СУДДЯ ГРИБАНОВА Ю.Л.