Ухвала суду № 56618294, 21.03.2016, Андрушівський районний суд Житомирської області

Справа №: 272/287/16-к

Провадження № 1-кс/272/64/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2016 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі :

головуючої слідчої - судді Чуб І.А.,

з участю : секретаря - Яцюк В.С.,

слідчого - Павлушко С.П..,

розглянувши в м.Андрушівка в залі суду № 2 винесене у кримінальному провадженні № 12016060100000104, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України, клопотання ст. слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції Павлушка С.П., погоджене прокурором Бердичівської місцевої прокуратури Щербиною В.Р., надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці, яка перебуває у володінні ПАТ КБ"ПриватБанк", -

встановив :

21.03.2016 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання ст. слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області ст. майора поліції Павлушка С.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці, яка перебуває у володінні ПАТ КБ"ПриватБанк".

Згідно клопотання, 14 березня 2016 року слідчим відділенням Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області до ЄРДР внесено відомості по факту шахрайських дій відносно ОСОБА_3 за № 12016060100000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про те, що 13.03.2016 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_3 заволоділа його коштами, які були зняті з його карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» в сумі 2361 грн.

Під час досудового слідства встановлено, що 13.03.2016 невстановлена особа, шляхом блокування мобільного номеру потерпілого № НОМЕР_2, зняла з банківського рахунку № НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3, грошові кошти в сумі 2361 грн. 20 коп.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 13.03.2015 працівники мобільного звязку ПрАТ «Київстар» без відома ОСОБА_3 провели операцію по блокуванню його мобільного номера НОМЕР_2.

Через деякий час потерпілий перевірив свій банківський рахунок № НОМЕР_1 та виявив, що на його рахунку відсутні кошти в сумі 2361 грн. 20 коп.

Також встановлено, що невідома особа, відновивши сім-карту НОМЕР_2 отримала доступ до банківського рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_1 звідки в подальшому було перераховано невідомою особою грошові кошти в сумі 2361 грн. 20 коп. з кредитного рахунку. Кошти було перераховано чотирма транзакціями: 1) 203 грн. через списання платежу за телефоном 3700; 2) 203 грн. через списання платежу за телефоном 3700; 3) 993 грн. та комісія 38,20 грн. через списання на покупку; 4) 962 грн. та комісія 37,0 грн. через списання на покупку.

Слідчий просить терміново без участі сторін надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з 12.03.2016 по 14.03.2016; інформацію щодо перерахунку 2361 грн. 20 коп. чотирма транзакціями: 1) 203 грн. через списання платежу за телефоном 3700; 2) 203 грн. через списання платежу за телефоном 3700; 3) 993 грн. та комісія 38,20 грн. через списання на покупку; 4) 962 грн. та комісія 37,0 грн. через списання на покупку, які здійснені в період часу з 12.03.2016 по 14.03.2016 та надати інформацію із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті «Приват-24», необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 12.03.2016 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Враховуючи викладене для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_3 Зважаючи на те, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, а також враховуючи те, що інформація яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» може бути втрачена або знищена.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України суд важає за можливе розглянути клопотання без повідомлення ПАТ КБ"ПриватБанк".

Враховуючи, що від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, то суд відповідно до положень ст. 107 ч.1 КПК України приймає рішення про розгляд клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просив задовольнити з наведених підстав, суд прийшов до висновку, що на даний час існує реальна загроза того, що вказані документи можуть бути втрачені або знищені, є необхідність в негайному розгляді даного клопотання, дана інформація та документи можуть мати значення для встановлення фактичних обставин злочину, тому надає дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з 12.03.2016 по 14.03.2016; інформацію щодо перерахунку 2361 грн. 20 коп. чотирма транзакціями: 1) 203 грн. через списання платежу за телефоном 3700; 2) 203 грн. через списання платежу за телефоном 3700; 3) 993 грн. та комісія 38,20 грн. через списання на покупку; 4) 962 грн. та комісія 37,0 грн. через списання на покупку, які здійснені в період часу з 12.03.2016 по 14.03.2016 та надати інформацію із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті «Приват-24», необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 12.03.2016 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Враховуючи вищенаведені обставини та керуючись ст.ст. 159 -166 КПК України, суд,-

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції Павлушко С.П. або за його дорученням слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції Бацюну І.В. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій необхідних документів (на паперовому або електронному носії), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з 12.03.2016 року по 14.03.2016 року; інформацію щодо перерахунку 2361 грн. 20 коп. чотирма транзакціями: 1) 203 грн. через списання платежу за телефоном 3700; 2) 203 грн. через списання платежу за телефоном 3700; 3) 993 грн. та комісія 38,20 грн. через списання на покупку; 4) 962 грн. та комісія 37,0 грн. через списання на покупку, які здійснені в період часу з 12.03.2016 по 14.03.2016 та надати інформацію із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті «Приват-24», необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 12.03.2016 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) надати ст. слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області Павлушко С.П. або за його дорученням слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції Бацюну І.В. тимчасовий доступ з метою вилучення належним чином завірених копій необхідних документів (на паперовому або електронному носії), а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з 12.03.2016 по 14.03.2016; інформацію щодо перерахунку 2361 грн. 20 коп. чотирма транзакціями: 1) 203 грн. через списання платежу за телефоном 3700; 2) 203 грн. через списання платежу за телефоном 3700; 3) 993 грн. та комісія 38,20 грн. через списання на покупку; 4) 962 грн. та комісія 37,0 грн. через списання на покупку, які здійснені в період часу з 12.03.2016 по 14.03.2016 та надати інформацію із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті «Приват-24», необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 12.03.2016 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І. А. Чуб