Ухвала суду № 56605805, 21.03.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/2749/16-к

Провадження №1-кс/592/1081/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

21 березня 2016 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого з ОВС контрольно - методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Тарана В.М. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016200000000012, внесеному до ЄРДР 19.02.2016 за фактом вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 - 2016 років невстановлені особи, метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з незаконним виведенням за межі України коштів через здійснення зовнішньоекономічної діяльності з компаніями, зареєстрованими в країнах з пільговим режимом оподаткування, перереєстрували на ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1) ТОВ «Южспецкомплект» (код ЄДРПОУ 34034383) та ТОВ «Глобал Миколаїв» (код ЄДРПОУ 33968910).

Встановлено, що ТОВ «Южспецкомплект» має рахунки № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 відкриті в Миколаївському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 326610.

З метою підтвердження факту створення ТОВ «Южспецкомплект» для прикриття незаконної діяльності необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по рахунку № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_5, які відкриті ТОВ «Южспецкомплект» в Миколаївському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 326610. Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому для проведення експертиз.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, оскільки згідно ст. 160-163 КПК України в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати тимчасовий доступ до документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи, які були надані ТОВ «Южспецкомплект» до Миколаївського РУ ПАТ КБ «Приватбанк», для відкриття рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ТОВ «Южспецкомплект»;

документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Южспецкомплект», за допомогою яких здійснювались електронні платежі до ЕРІПП «Клієнт-банк»;

протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта;

документи, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки ТОВ «Южспецкомплект», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

договори на розрахункове касове обслуговування з додатками;

картки зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (зазначенням коду ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунках № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4;

матеріали юридичної справи ТОВ «Южспецкомплект»;

чеки про зняття готівки за період з моменту з 01.01.2015 по 21.03.2016 р.

3. Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС контрольно - методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Тарану Володимиру Миколайовичу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров