Ухвала суду № 56605799, 18.03.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/2757/16-к

Провадження № 1-кс/592/1087/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 березня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю секретаря Коваленко А.В., слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Таран В.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Таран В.В. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 32016200000000012 від 19.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 205 ч.1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження -слідчого Таран В.В., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що протягом 2015 - 2016 років невстановлені особи, метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з незаконним виведенням за межі України коштів через здійснення зовнішньоекономічної діяльності з компаніями, зареєстрованими в країнах з пільговим режимом оподаткування, перереєстрували на ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1) ТОВ «Южспецкомплект» (код ЄДРПОУ 34034383) та ТОВ «Глобал Миколаїв» (код ЄДРПОУ 33968910).

Встановлено, що ТОВ «Глобал Миколаїв» має рахунок № 26000154211 (980) відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805.

З метою підтвердження факту створення ТОВ «Глобал Миколаїв» для прикриття незаконної діяльності необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по рахунку № 26000154211 (980), який відкритий ТОВ «Глобал Миколаїв» в АТ «Райффайзен Банк Аваль». Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому для проведення експертиз.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документів по рахунку № 26000154211 (980), який відкритий ТОВ «Глобал Миколаїв» (код ЄДРПОУ 33968910) в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805, м. Київ вул. Лєскова, 9, а саме до:

-документів які були надані ТОВ «Глобал Миколаїв» до АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві для відкриття рахунку, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

-документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ТОВ «Глобал Миколаїв»;

-документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Глобал Миколаїв», за допомогою яких здійснювались електронні платежі до ЕРІПП «Клієнт-банк»;

-протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта;

-документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки ТОВ «Глобал Миколаїв», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

-договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

-карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

-роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (зазначенням коду ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунку № 26000154211 (980);

-матеріалів юридичної справи ТОВ «Глобал Миколаїв» (код ЄДРПОУ 33968910);

-чеків про зняття готівки за період з моменту з 01.01.2015 по теперішній час.

Тимчасовий доступ до документів має надати - АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805, м. Київ вул. Лєскова, 9 -

3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС контрольно-методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Таран Володимиру Миколайовичу.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова