Ухвала суду № 56603482, 22.03.2016, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

22.03.2016

Справа № 1-кс/489/249/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2016 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Беспрозванний О.В., за участю заступника начальника Ленінського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 Кафтанова А.Л., розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника Ленінського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 Кафтанова А.Л. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016151020000029 від 23.02.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Ленінським відділом Миколаївської місцевої прокуратури №2 здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42016151020000029 від 23.02.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівництвом Миколаївської обласної автомобільної школи Всеукраїнської спілки автомобілістів вчинено неправомірні дії з привласнення грошових коштів автошколи.

Зокрема, директором ОСОБА_2 за посередництвом суб'єктів підприємницької діяльності - ФОП ОСОБА_3 у період 2014-2016 років укладено договори на обслуговування та ремонт автомобілів автошколи та придбання запчастин. При цьому ремонт автомобілів фактично не проводився, що підтверджується показами інструкторів.

З метою встановлення фактів перерахування грошових коштів на оплату запчастин, проведення ремонтних робіт, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках підприємства.

Згідно витягу з ЄДЮОФОП, навчальний заклад ОГ «Миколаївська обласна автомобільна школа ВСА» (24789972) є юридичною особою - об'єднанням громадян. Директором підприємства є ОСОБА_2.

Згідно інформації ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області, НЗОГ «Миколаївська ОАШ ВСА» у період 2014-2016 роках використовувало наступні розрахункові рахунки, відкриті у Філії - Миколаївському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 326461, ЄДРПОУ 00032129): 26104303601074, 26107300601074, 26106301601074, 26105302601074, 26103304601074, 26102305601074.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що керівництво НЗОГ «Миколаївська ОАШ ВСА» використовувало розрахункові рахунки підприємства для переведення грошових коштів на рахунки суб'єктів підприємництва з метою подальшого заволодіння ними. Сума привласнених грошових коштів згідно зібраних матеріалів складає близько 300 тис.грн.

Приймаючи до уваги, що вищевказана інформація має істотне значення для встановлення істини у провадженні та може бути використана як докази фактів протиправних дій службових осіб вказаного підприємства, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до таких документів з можливістю їх вилучення зі службового приміщення Філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 326461, ЄДРПОУ 09326464), розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 50. При цьому отримання інформації у інший спосіб є неможливим.

Тому заступник начальника Ленінського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 Кафтанов А.Л. просить суд надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України».

В судовому засіданні заступник начальника Ленінського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 Кафтанов А.Л. підтримав вищевказане клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вислухавши пояснення заступника начальника Ленінського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 Кафтанова А.Л., вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Керуючись ст. ст. 159,160, 163,164, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати заступнику начальника Ленінського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 Кафтанову А.Л. та за його дорученням співробітникам оперативних підрозділів органів Національної поліції України та ДФС України тимчасовий доступ до документів НЗОГ «Миколаївська обласна автомобільна школа Всеукраїнської спілки автомобілістів» (ЄДРПОУ 24789972), а саме відомостей щодо рахунків 26104303601074, 26107300601074, 26106301601074, 26105302601074, 26103304601074, 26102305601074, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (МФО 339555, ЄДРПОУ 35264721), розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 50, з можливістю їх вилучення, а саме:

- матеріалів з юридичного оформлення розрахункових рахунків, зокрема, документів (заяв) щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників вказаної комерційної установи, відбитків печаток товариства, тощо;

- документів щодо надання кредитів товариству, розміщення ним депозитів в установі банку;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів за рахунками;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахункам, а також документів щодо їх інкасації;

- касових документів, що підтверджують отримання банком комісійної винагороди за видачу готівки вказаній юридичній особі;

- платіжних доручень по рахункам, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів, що подавались до банку;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаному рахунку, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик;

- документів про встановлення та обслуговування підприємства системою «Клієнт - Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, які направляли запити до банківської установи.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Беспрозванний О.В.