Ухвала суду № 56602721, 12.03.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2429/16-к

пр.№ 1-кс/464/500/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 березня 2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., при секретарі Гаврилишин О.Б., з участю старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Туранського Ю.В., розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Туранський Ю.В. у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12015140180000978 від 26.12.2015року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.219 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області Цьвок Р.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78 з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обґрунтування покликається на те, що службові особи УП СП ТОВ «Артгост-Пласт» (ЄДРПОУ 30714984) призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, чим завдали великої матеріальної шкоди Акціонерному товариству Завод пластмас «Артгост».

Порушення службовими особами УП СП ТОВ «Артгост-Пласт» (ЄДРПОУ 30714984) вимог законодавства викладені у заяві Акціонерного товариства Завод пластмас «Артгост» від 10.12.2015.

Відповідно до вищевказаної заяви своїми діями службові особи УП СП ТОВ «Артгост-Пласт» перетворили дане підприємство з прибуткового на збиткове, призвели до стійкої фінансової неспроможності УП СП ТОВ «Артгост-Пласт», що завдало великої матеріальної шкоди як кредиторам так і засновнику - Акціонерному товариству Завод пластмас «Артгост».

Крім того, згідно заяви службові особи перевищили свої повноваження у аспекті укладення договорів, яких укладати не мали права, так як згідно п.19.3 п.п. в) всі угоди, які перевищують суму у 30 тис. грн. підлягають впродовж двох тижнів погодженню Уповноваженим загальних зборів товариства, що не було зроблено, укладено договори, на підставі яких виникла 10-ти мільйонна заборгованість за поставлення сировини, хоча насправді Товариство не мало змоги використати таку кількість сировини у своїй діяльності, чим ставлять під сумнів реальність даних операцій, а також відсутність даної сировини на залишку у Товариства. Було здійснено передачу нерухомого майна підприємству ТОВ «Лєрой Груп» (постачальнику сировини), що являється повноваженням загальних зборів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи УП СП ТОВ «Артгост-Пласт», з метою здійснення фінансово-господарської діяльності відкрили у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) рахунки: №2604208007652; №2600101007652; №26007017652; №26008991007652; №2605601007652; №26107887652, які використовували для здійснення фінансово-господарських операцій Товариства.

Враховуючи те, що документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення фінансових операцій УП СП ТОВ «Артгост-Пласт» (ЄДРПОУ 30714984) і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, а іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.

У суді старший слідчий Туранський Ю.В. клопотання підтримав.

Представник ПАТ «КРЕДОБАНК» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку старшого слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене старшим слідчим Туранським Ю.В. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Туранського Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Туранському Ю.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, а саме: комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №2604208007652; №2600101007652; №26007017652; №26008991007652; №2605601007652; №26107887652, які належать УП СП ТОВ «Артгост-Пласт» (ЄДРПОУ 30714984) за період з 01.01.2013 по 01.03.2016, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

Виконання ухвали суду покласти на ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.